2024 年度独立董事述职报告 （马新彦） 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》赋予的职责和权利，诚信、勤勉、尽 责、忠实地履行职责，充分发挥独立董事参与决策，监督制 衡、专业咨询的作用，推动公司治理效能不断提升，切实维 护公司和全体股东的利益的规定。现就本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 马新彦，女，1958 年 10 月出生，中国民主建国会会 员，法学博士，吉林大学匡亚明卓越教授，博士生导师，中 国法学会民法学研究会副会长，吉林省法学会民法学研究会 会长，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才，国 务院政府特殊津贴获得者。现任吉林亚泰（集团）股份有限 公司独立董事。 专门委员会任职情况：审计委员会委员、薪酬与考核委 员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邴 正） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，充分发挥独立董事的独立作 用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，以谨慎的态度 发表相关意见，对董事会科学决策及公司发展都起到了积极 作用，切实维护公司全体股东的利益。现就本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邴正，男，1957 年 10 月出生，中共党员，博士，教授。 先后被评为吉林省高级专家、吉林省委、省政府决策咨询专 家、国家社科基金评审委员会评审专家、教育部跨世纪人才、 享受国务院政府特殊津贴专家。曾任吉林大学党委副书记， 吉林省社会科学院院长，吉林日报社社长，吉林大学常务副 校长。现任吉林大学校务委员会副主任、东北振兴发展研究 院院长、哲学社会学院教授，吉林亚泰（集团）股份有限公 司独立董事。 专门委员会任职情况：薪酬与考核委员会主任委员、审 计委员会委员、提名委员会委员 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （毛志宏） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能 够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行 职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项 议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司及全体 股东合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 | 年应出席 2024 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | 出席次数 | | 23 | 23 | 0 | 0 | 否 | 10 | （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 毛志宏，男，1961 年 4 月出生，中共党员，博士，教 授。曾任吉林财贸学院教师。现任吉林大学商学与管理学院 教授、博士生导师、一汽解放集团股份有限公司独立董事， 吉林亚泰（集团）股份 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 （一）出席股东大会、董事会情况 2024 年度独立董事述职报告 （杜 婕） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，审慎行使独立董 事权利，主动了解公司经营发展状况，积极出席董事会和股 东大会，发挥自身专业优势参与公司重大决策，对相关事项 发表独立意见，充分发挥了独立董事应有作用。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杜婕，女，1955 年 7 月出生，民进会员，博士，中国注 册会计师。曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协 委员，第九、十、十一届吉林省人大常委，第十二届吉林省 政协常委，吉林省商业专科学校教师，吉林大学会计系、经 管系教授、吉林大学经济学院副院长。现任吉林大学经济学 院教授、博士生导师，吉林省政府参事，吉林利源精制股份 有限公司独立董事，润泽智算科技集团股份有限公司独立董 事，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。 专门委员会任职 ...

业绩总结 - 2023年和2024年公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[20][22] - 2023年末预付款项余额133.002005124亿元，2024年末为105.675842149亿元，商业合理性存疑[20][22] - 2023年末存在逾期贷款32.9亿元，2024年完成展期并补充披露[20] 未来展望 - 2025年加强财务管理解决预付款项问题[22] - 2025年加大内部控制力度完善管理体系[22] 其他新策略 - 2024年加强证券事务及披露学习提升内控水平[21]

业绩相关 - 亚泰集团2024年度审计合并财务报表整体重要性水平金额为20000万元[4] 资产情况 - 2024年12月31日预付账款列示金额为12.57亿元[5] - 无法对10.57亿元供应商预付款项实施进一步审计程序[6] - 无法判断合理性的预付账款余额占2024年资产总额2.50%[7] 审计情况 - 中准会计师事务所2024年4月28日对2023年度财报出具保留意见[10] - 2023年度保留意见事项在2024年度尚未完全消除[10]

业绩总结 - 北京德皓对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[1] - 中准对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年末预付账款列示金额12.57亿元[1] - 10.57亿元供应商预付款无法实施进一步审计[2] 未来展望 - 加强财务管理，合理确定预付款项[6] - 加大内控力度，完善内控管理体系[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-044 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特 别 提 示 本次变更后，公司按照准则解释第 18 号的相关规定执行，除上 述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 三、本次会计政策变更对公司的影响 重要内容提示： ●吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"）的相关规定变更相应的会计政策。 ●本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十三届第七次董事会，审议通 过了《关于会计政策变更 ...

业绩数据 - 2024年总股本为3248913588股[2] - 2024年每股社会贡献值为0.32元[3] - 2024年净利润为 - 2917961096.59元[3] - 2024年上缴税费577542907.20元[3] - 2024年支付员工薪酬1293898815.20元[3] - 2024年支付借款利息2078178010.20元[3] 公司治理 - 2024年召开股东大会10次、董事会23次、监事会3次[4] - 2024年累计披露定期报告4份，临时公告145份[6] 人才与生产 - 2024年选拔“核•新”精英人才816人[12] - 2024年水泥熟料生产线低温余热发电2.16亿度[17] - 2024年低温余热发电减少二氧化碳排放11.56万吨[17] - 2024年利用工业废弃物328万吨[17] 未来展望 - 2025年坚持可持续发展理念[19] - 2025年优化绿色生产管理体系[19] - 2025年完善员工职业成长通道[19] - 2025年构建客户价值共创体系[19] - 2025年在公益事业领域主动担当[20]

独立董事评估 - 公司对邴正等5位独立董事独立性进行评估[1] - 核查显示独立董事符合独立性要求[1] 报告情况 - 董事会出具独立董事独立性自查专项报告时间为2025年4月27日[2]