证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-061 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》刊登了《关于召开2024年 第四次临时股东大会的通知》，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关 信息，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海 ...

增持情况 - 2024年12月20日电科投资增持80,000股，占比0.0068%，金额1,182,395元[2][6] - 增持前持股145,530,144股，占比12.2908%，增持后持股145,610,144股，占比12.2975%[3][6] - 增持后电科投资及其一致行动人持股468,908,480股，占比39.6018%[6] 计划与贷款 - 电科投资拟12个月内增持不低于2.5亿不高于5亿，不超总股本2%[5] - 浦发银行调整增持专项贷款，不超45,000万元，期限不超3年[7] 风险与信息披露 - 增持计划可能因资本市场变化无法完成[2][8] - 公司将持续关注并及时披露增持信息[9]

股权变动 - 2021年核准向46个特定对象发行股份购买3家公司部分股权，核准募资不超9亿[2] - 2021年12月新增股份登记完毕，股份增至1,184,167,119股[3][4][6] - 2024年3月电科研投划转股份，电科投资持股145,530,144股[4] - 2024年11月注销业绩补偿回购股份，股份减至1,184,059,492股[6] 限售股情况 - 本次拟流通限售股占总股本15.80%，上市数量187,110,185股，日期2024年12月25日[6][11] - 电科投资、中电科芯片技术集团限售股均将全部流通[12] - 上市前后限售与无限售股份数量变化[13] 合规情况 - 无控股股东及其关联方占用资金情况[10] - 解除限售符合法规及承诺，股东履行锁定承诺[15] - 信息披露真实准确完整，独立财务顾问无异议[15]

股份变动 - 2021年核准向46个特定对象发行174,895,239股购买资产，募资不超9亿[5] - 2021年12月24日新增发行股份187,110,185股，股份增至1,184,167,119股[7] - 2024年3月25日电科研投划转103,950,103股至电科投资[8] - 2024年11月29日注销业绩补偿回购股份107,627股，股份减至1,184,059,492股[10] 限售股情况 - 本次非公开发行187,110,185股2024年12月25日上市流通，占比15.80%[3][10] - 中电科投资、中电科芯片限售股全部上市流通[16][17] - 股东承诺36个月内不得转让，特定情况延6个月[11] 股份数量 - 目前总股本1,184,059,492股[10] - 上市前有限售187,110,185股，无限售996,949,307股[18] - 上市后有限售0股，无限售1,184,059,492股[18]

第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第三次 会议通知于 2024 年 12 月 8 日发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以现场会议方式 召开并表决。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，由副董事长肖志强 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-056 中电科芯片技术股份有限公司 定于 2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分在重庆市沙坪坝区西永大道 23 号召开公 司 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开 2024 年第 1 四次临时股东大会的通知》《中 ...

股东大会信息 - 2024 年第四次临时股东大会 12 月 27 日 14 点 30 分在重庆沙坪坝召开[3] - 网络投票 12 月 27 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[3][4] - 审议增补第十三届董事会非独立董事议案，对中小投资者单独计票[6][7] 时间安排 - 股权登记日为 2024 年 12 月 20 日[11] - 会议登记时间 12 月 26 日 9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] - 异地股东信函或邮件登记不迟于 12 月 26 日 17 时[15] 联系方式 - 联系人董事会办公室，电话 023 - 65860877，邮箱 cetc600877@163.com[16] - 联系地址重庆沙坪坝西永大道 36 号附 2 号，邮编 401331[16] 其他 - 各议案 12 月 12 日刊登于上交所网站及《证券日报》[6] - 公告发布时间为 2024 年 12 月 12 日[18]

人事变动 - 董事王颖于2024年12月11日因工作调动辞去相关职务[1] - 公司推荐李斌为第十三届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 截至2024年12月11日李斌未持股，与相关方无关联[2] - 李斌1971年4月出生，有丰富任职经历[5]

会议信息 - 现场会议2024年12月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议地点在重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室[6] - 2024年12月20日登记在册股东有权出席[7] - 会议采取现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[8] 人事变动 - 董事王颖因工作调动辞职[14] - 拟推荐李斌为非独立董事候选人[14] 候选人信息 - 截至2024年12月11日，李斌未持股，无关联关系[15] - 李斌1971年4月出生，硕士学位，高工[18] - 李斌现任中国电科芯片技术研究院党委书记等职[18] 审议议案 - 会议提请审议增补非独立董事议案[11]

人事变动 - 王颖因工作调动辞董事长等职，辞职报告送达生效[2] - 肖志强暂代董事长及法定代表人职权[2] - 公司将尽快完成董事补选和新董事长选举[2] 其他信息 - 公告发布于2024年12月11日[4]

中电科芯片技术股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-054 重要内容提示： 一、 回购审批情况和回购方案内容 公司于2024年4月24日召开第十二届董事会第二十次会议、第十二届监事会第 十七次会议，于2024年5月27日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于重大 资产重组2023年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，并履行了通知 债权人的程序。 1 因中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市瑞晶 实业有限公司（以下简称"瑞晶实业"）2023 年度未实现业绩承诺，2021 年至 2023 年度业绩承诺期内累计未实现业绩承诺。业绩补偿义务方戚瑞斌需对公 司进行业绩补偿。公司以人民币 1 元的总价格回购业绩补偿义务方戚瑞斌持有 的公司股份 107,627 股，占回购前公司总股本的 0.0091%，并全部予以注销。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ...