募集资金情况 - 2022年9月非公开发行股票143,189,655股，每股5.80元，募资830,499,999元，净额810,756,564.92元[1] - 截至2024年12月31日，报告期使用131,481,553.59元，累计使用602,397,930.40元，余额210,319,021.22元[2][3] - 2023年9月变更103,000,000元投向“克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目”[4] - 2025年将“天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”中53,000,000元变更用于“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营TOT项目”[17] - 2022年12月21日用109,382,040.38元置换预先投入募投项目自筹资金[11] 项目投入与效益 - 安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂建设项目投入进度90.51%，本年度效益1,218.60万元[24] - 洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网（二期）PPP项目投入进度65.83%，本年度效益141.72万元[24] - 天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目投入进度49.12%，本年度效益1,607.62万元[24] - 克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目投入进度56.52%[24] - 偿还有息负债及补充流动资金项目投入进度100.00%[24] 项目变更情况 - 公司将洪湖项目10,300.00万元变更用于克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目[25] - 2023年5月23日审议通过洪湖项目投资方案变更调整议案[1] - 2023年8月7日洪湖项目公司与住建局签订补充协议[1] - 洪湖项目总投资额调整为14831.99万元[1] - 2023年9月21日股东大会同意变更10300万元募集资金用途[1]

审计情况 - 大信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司审计金额为4870万元[9] - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 人员证书 - 石凤起证书编号110001690086，年度检验合格继续有效一年[11] - 刘勇证书编号120000580225，2008年6月16日发证[14][15] - 许欣波证书编号110101410648，2019年06月18日发证，年度检验合格继续有效一年[17][18]

股权激励计划时间线 - 2020年11月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2020年12月16日收到天津城投集团同意批复[12] - 2020年12月23日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年1月21日确定首次授予日，授予155名对象1217万份期权，行权价6.98元/股[12] - 2021年12月21日确定预留授予日，授予17名对象134.80万份期权[13] - 2023年2月22日注销15名对象216.55万份期权[15] - 2025年3月21日出具法律意见书[11] 激励计划调整 - 激励对象人数由155名调为140名[15] - 首次授予期权数量由1217万份调为1000.45万份[15] - 调整后行权价格为6.72元/股[16] - 预留激励对象人数由15名调为14名[22] - 预留第二个行权期行权数量调为262665份[22] 业绩情况 - 2023年营业收入增长率63.6%，未达业绩考核要求[25] - 业绩考核要求2023年营收增长率不低于70%且不低于同行平均[24] - 业绩考核要求2023年度加权平均净资产收益率不低于8.00%且不低于同行平均[24] 行权与注销 - 每个行权期可行权数量占获授期权数量比例为1/3[1] - 首次授予第三个行权期137名对象获授3204914份期权[1] - 预留第三个行权期14名对象获授262670份期权[1] - 第三个行权期已获授未行权3467584份期权需注销[1] - 1名对象身故，40000份期权将被注销[22] - 首次授予第三个行权期自2025年1月21日起算[24] - 预留第三个行权期自2025年12月21日起算[24]

会议出席情况 - 2024年应参加董事会24次，亲自出席23次，通讯方式参加22次，出席股东会3次[5] - 2024年参加7次审计与风险控制委员会会议、5次提名委员会会议、6次薪酬与考核委员会会议、1次战略与ESG委员会会议、2次独立董事专门会议[6][7][9] 公司运营 - 2024年4月与宁波能源集团及其派出董事刘韬就公司发展战略等问题沟通交流[9] - 2024年公司所属全资子公司与关联方签署并披露2份关联交易协议[10] 财务相关 - 2024年2月大信会计师事务所中标，每年审计服务费309万元（含内控审计服务费52万元），服务期限2024 - 2026年[12] - 认为公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确[12] 人事变动 - 公司第九届董事会第二十六次会议聘任唐福生为董事长[14] - 第九届董事会第三十四次会议解聘副总经理江南[14] - 第九届董事会第三十八次会议同意李金河辞去副总经理职务[14] - 第九届董事会第四十一次会议聘任彭怡琳、牛波、赵曦为副总经理[14] - 第九届董事会第四十八次会议聘任齐丽品为董事会秘书、总法律顾问[14] 其他事项 - 2020年股票期权激励计划预留和首次授予部分行权条件满足并调整[15] - 2025年独立董事将继续为公司发展提建议[17] - 2024年独立董事按规定履职维护股东利益[17] - 审议2023年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况[14] - 2024年公司不涉及变更或者豁免承诺的方案[12] - 2024年公司未发生被收购情况[12] - 2024年公司未发生聘任或者解聘财务负责人情况[12] - 2024年公司无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情况[13] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更[14]

会议出席情况 - 2024年应参加董事会24次，亲自出席23次，通讯参加22次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会3次[5] - 2024年参加7次审计与风险控制委员会会议[6] - 2024年参加5次提名委员会会议[6] - 2024年参加6次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年参加1次战略与ESG委员会会议[8] - 2024年参加2次独立董事专门会议[8] 公司活动与沟通 - 2024年3月21日到公司调研并参加年报董事会等活动[8] - 2024年4月与公司股东就重点问题进行沟通交流[8] 协议签署 - 2024年公司所属全资子公司与关联方签署并披露2份协议[9] 审计服务 - 公司2024 - 2026年审计服务由大信会计师事务所提供，每年审计服务费309万元，含内控审计服务费52万元[12] 人员变动 - 报告期内聘任唐福生为董事长，解聘副总经理江南，同意李金河辞任副总经理，聘任彭怡琳等为副总经理，聘任齐丽品为董事会秘书、总法律顾问[12] 其他事项 - 认为公司财务会计报告等信息真实、完整、准确，符合要求[10] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[12] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[12] - 相关人员具备担任公司董事/高管资格和能力，提名和表决程序合规[13] - 报告期内审议2023年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况，高管薪酬与考核制度无损害公司及中小股东利益情况[15] - 公司2020年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期和首次授予股票期权第二个行权期行权条件满足，相关调整合规[15] - 2024年独立董事勤勉尽责维护股东利益，2025年将继续为公司发展提建议[16]

师。本人自2022年9月9日起任公司独立董事。 天津创业环保集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人作为天津创业环保集团股份有限公司（"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 薛涛，男，51岁，武汉大学理学学士和北京大学光华管理学院工 商管理硕士学位。曾任清华大学环境学院环保产业研究中心副主任。 现任E20环境平台执行合伙人和E20环境产业研究院执行院长，湖南大 学公共管理学院兼职教授，华北水利水电大学管理与经济学院客座教 授，上海城投控股、中建环能公司独立董事。兼任北京大学环境学院 E20联合研究院副院长，国家发改委和财政部的国家PPP专家库的双库 定向邀请专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP 方向)，清华大学公管学院PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、 全国工商联环境商会PPP专委会秘书长；国家绿色 ...

天津创业环保集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，天津创业环保集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事薛涛、 王尚敢、刘飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事薛涛、王尚敢、刘飞的任职经历及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津创业环保集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通 告謹定於2025年3月21日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司截至 2024年12月31日止年度的年度業績以作刊發之用。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年3月11日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 董事會會議召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。 ...

本公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第九届董事会第四十八次会议和第九届监 事会第十九次会议，并于 2025 年 1 月 14 日召开了 2025 年度第一次临时股东会， 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-010 天津创业环保集团股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1122 号）核准，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）获 准非公开发行不超过 428,168,529 股新股。公司于 2022 年 9 月 20 日完成向 18 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）143,189,655 股， 发行价格为 5.80 元/股，募集资金总额人民币 830,499,999.00 元，扣除发行费用 19,743,434.0 ...

会议决策 - 2025年2月24日召开第九届董事会第五十二次会议，9名董事全参会[1] - 同意2024年战略实施情况及“十四五”战略目标优化调整建议[2] - 同意向宝应公司出资实施提标改造工程项目[4][5] 项目情况 - 获取宝应仙荷污水处理厂提标改造工程项目，总投资估算8852.1万元[3][4] - 自有资金出资20%，其余80%宝应公司融资，出资后仍持70%股权[4]