证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2025-056 债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01 天津创业环保集团股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第九届董事会第七十三次会议和 2025 年第八次董事会审计与 风险控制委员会审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同 意公司根据募集资金情况、募投项目进展及资金需求情况，对本次募集资金投资 项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字 [2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655.00 ...

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第七十三次会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2025 年 12 月 19 日将本次董事会会 议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1.关于审议本公司 2024 年工资总额清算及 2025 年工资总额预算调整情况的 议案 本公司及所属各级公司按照上级国资管理部门要求，对 2024 年工资总额进行 了清算。同时，重新梳理确定了 2025 年工资总额预算。 证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2025-055 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第七十三次会议决议公告 2.关于天津佳源盛创新能源科技有限公司与关联方签订《供热配套合同》议 案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月26日以通讯表决方式召开了第九届第七十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于审议公司2024年工资总额清算及2025年工资总额预算调整情况的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于污水处理及污水处理厂建设业务，占比76.77% [1] - 中水及管道接驳业务收入占比为7.91% [1] - 其他业务收入占比为5.42% [1] - 能源供给业务收入占比为3.36% [1] - 危废处置业务收入占比为3.1% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为94亿元 [1]

董事提名 - 天津市政投资有限公司提名刘飞、王尚敢为天津创业环保集团第十届董事会独立董事候选人[1][7] 任职要求 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2][8] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或上市公司前五名股东任职[3][8] - 最近36个月内不受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内不受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 具备5年以上法律、经济等履行独立董事职责所需工作经验[1][7] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 在天津创业环保集团连续任职未超过六年[5] 候选人情况 - 刘飞具有5年以上履行职责所需工作经验，最近12个月无影响独立性情形[20][22] - 王尚敢具有5年以上工作经验，直接或间接持股未达1%且不在前十名股东之列[25][26] 其他信息 - 声明时间为2025年11月26日或12月8日[6][32][38]

公司利润分配计划 - 创业环保将于年度董事会上审议年度利润分配议案 [1]

公司市值管理动态 - 创业环保在互动平台表示，公司高度重视市值管理工作 [1] - 公司正在积极探讨包括回购在内的市值管理相关手段和方案 [1] - 后续公司将根据相关事项进展及时进行信息披露 [1]

公司治理动态 - 创业环保于12月16日晚间发布公告，宣布其2025年第二次临时股东会已审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》[2]

核心观点 - 公司董事会及股东会审议通过多项议案，涉及项目投资调整、管理制度修订、对外担保及募投项目终止等事项，反映了公司在运营管理、资本开支和子公司支持方面的动态 [1][12][21] 项目投资与建设调整 - 董事会同意终止静海天宇科技园污水处理厂后续提标改造工程建设及投资，原因是土地手续问题导致无法建设永久性建构筑物 [1][2] - 项目已建成深度处理系统且运行良好，出水水质稳定达标，经与项目甲方协商一致后决定终止后续建设 [2] - 项目提标改造投资总额由原计划的8558.57万元人民币大幅调减至3534.99万元人民币（审计值），投资额减少约5023.58万元人民币 [2] - 公司将与相关方签署《特许经营协议之补充协议（三）》以确认上述变更 [2] 公司治理与管理制度 - 董事会同意将《资产减值准备财务核销管理工作指引》提级为基本管理制度，更名为《资产减值准备财务核销管理制度》，内容无实质修订 [4] - 董事会审议通过了《2025年度职业经理人及高级管理人员经营业绩考核方案》，考核对象包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书 [8][9] - 考核方案以主业利润为中心，兼顾企业经营业绩类指标，该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 [9] - 股东会审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案 [23] 对外担保情况 - 董事会同意为全资子公司阜阳创业水务有限公司向银行申请的2500万元人民币流动资金贷款提供全额保证担保 [13][16] - 担保范围包括贷款本金不超过2500万元人民币及利息、罚息、违约金等费用，担保期限为贷款期限1年，保证期间为债务履行期限届满后3年 [13][16] - 阜阳公司以其收费权向公司提供反担保 [13][16] - 截至公告日，公司对子公司贷款担保总额为293,220.26万元人民币，约占公司最近一期经审计净资产的29.71% [19] - 公司公告称无逾期担保 [19] 募投项目与股东会决议 - 股东会审议通过了关于部分募投项目终止的议案 [23] - 2025年第二次临时股东会于12月16日召开，由董事付兴海主持，会议召集、召开及表决程序合法有效 [22][23] - 股东会出席情况符合规定，公司在任董事9人中有7人出席，董事会秘书及部分高级管理人员列席 [23]

担保情况 - 为阜阳创业水务有限公司提供2500万元担保[7] - 实际担保余额为10250万元[7] - 对外担保总额293220.26万元，占净资产比例29.71%[8] - 担保期限贷款期限1年，保证期3年[14] 被担保公司情况 - 阜阳创业水务2025年11月资产总额85295.47万元[13] - 2025年1 - 11月营收8876.65万元，净利润3782.96万元[13] 决策情况 - 2025年12月16日董事会同意为阜阳公司担保[10] - 公司对子公司贷款担保无逾期[18]

股东会情况 - 2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会[3] - 305人出席，代表股份889,126,041股，占比约56.6172%[3] 股份情况 - 已发行股份总数1,570,418,085股，A股1,230,418,085股，H股340,000,000股[4] 审议事项 - 同意修订《募集资金管理制度》，赞成票888,683,141股(99.9502%)[5] - 同意终止部分募投项目，赞成票888,662,341股(99.9478%)[5] 其他 - 见证律所为国浩律师（天津）事务所[6] - 董事会由3名执行董事等组成[7]