董事会人事变动 - 第九届董事会任期于2025年9月8日届满[2] - 建议提名唐福生等8人为第十届董事会候选人[2] - 付兴海及安品东2025年12月31日退任董事[14] 董事任期与薪酬 - 候任董事任期自2025年12月31日至2028年12月30日[10] - 第十届董事会建议独立董事薪酬12万元/年，其他不领[15] 股权结构 - 市政投资为控股股东，持股约45.57%[21] - 天津城投为最终控股公司，持市政投资100%股权[21] 后续安排 - 2025年12月31日召开临时股东会批准委任及薪酬[17] - 尽快向股东寄发通函和临时股东会通告[18] - 独立董事候选人任职资格和独立性需上交所审核[13]

临时股东会信息 - 2025年12月16日下午2时召开第二次临时股东会[1] - 地点在天津创业环保大厦五楼会议室[1] 审议事项 - 审议修订《募集资金管理制度》和终止部分募投项目[2] 委任要求 - 代理人委任表格等文件24小时前交回指定处[2] - 股东可委任代理人，仍可亲自出席投票[2]

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （有關上述決議案的詳情，請參閱該通函。） （股份代號 ： 1065） 2025年第二次臨時股東會通告 茲公告天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月16日下午2 時正在中華人民共和國（「中國」）天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈 5樓會議室舉行本公司2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議如下議 案： 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年11月26日的通函 （「該通函」）所界定者具相同涵義。 作為普通決議案： 1. 審議同意修訂《募集資金管理制度》。 2. 審議同意終止部分募投項目。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年11月26日 於本通告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生（職工董事）；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立 非執 ...

临时股东会信息 - 公司定于2025年12月16日下午2时在天津创业环保大厦5楼会议室召开2025年第二次临时股东会[37][75] - 2025年12月11日登记在册的股东有权出席，12月11日至12月16日暂停办理H股股份过户登记，H股股东须于12月10日前办理[80] - 临时股东会将审议修订《募集资金管理制度》和终止部分募投项目两项议案[77] 募集资金情况 - 2022年9月公司非公开发行143,189,655股，每股5.80元，募集资金总额830,499,999.00元，净额810,756,564.92元[15] - 各项目拟投入募集资金总计81075.66万元，累计投入63834.40万元[19] 募投项目进展 - 安徽阜阳界首项目2022年7月1日商运，因审计未结束部分工程款未付，拟投入14800万元，累计投入13643.28万元[17] - 洪湖项目2024年8月1日商运，拟投入11150万元，累计投入8768.35万元[18] - 天津项目2024年3月27日验收，拟投入16600万元，累计投入11633.68万元[18] - 克拉玛依项目预计2026年6月完工，8月资金使用完毕，拟投入10300万元，累计投入6878.74万元[18] - 赤壁项目拟终止，拟投入5300万元，累计投入0元[18] - 偿还付息负债及补充流动资金拟投入22925.66万元，累计投入22925.66万元[19] 资金调整 - 公司将中水一批项目5300万元变更用于赤壁陆水项目，剩余5970.32万元继续用于中水一批项目[19] 制度修订 - 修订《募集资金管理制度》，明确募集资金净额、超募资金等定义，对相关条款调整[44][45] - 制度规定了募集资金使用、监管、置换、现金管理等多方面要求[46][49][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] 项目终止相关 - 审计及风险控制委员会、保荐机构同意公司终止部分募投项目，需股东会审议通过[35][36]

合同信息 - 2025年11月26日公司与城投咨询签订工程咨询服务合同[2][4] - 服务期限自合同签订日起至项目竣工决算完成，预计不超2029年12月31日[7] - 工程咨询服务合同总价为9395750元（含税）[10] 费用支付 - 可行性研究报告编制价340000元，完成确认后30天内一次性拨付[10] - 环境影响评价及验收价768000元，分阶段拨付[10] - 全过程造价咨询服务价200万元，按阶段支付[12] 股权关系 - 天津城投持有天津市政投资100%股权，天津市政投资持有公司约45.57%股权[15][22] 交易性质 - 工程咨询服务合同构成公司的关连交易[15][16] - 交易适用百分比率超0.1%但低于5%，仅须申报及公告，豁免独立股东批准[3][17]

天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 11 月 26 日 创业环保 2025 年第二次临时股东会 会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 | 2 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 | 3 | 创业环保 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东会顺利进行，根据《公司法》 《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制 订本须知。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、董事会办公室负责本次股东会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常 程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定 义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月16日14点在天津创业环保大厦5楼召开[3] - 网络投票12月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议修订《募集资金管理制度》和部分募投项目终止议案[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月10日[15] - 现场会议出席登记12月15日9:30 - 17:00，在大厦16楼董事会办公室[19] 公司信息 - 公司办公地址在天津创业环保大厦，邮编300381[20] - 联系人齐丽品、朱凡，电话86 - 22 - 23930128等[20]

债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01 证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2025-046 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第七十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第七十一次会议于 2025 年 11 月 26 日现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事聂艳红女士因公无法参会，委托董 事付兴海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2025 年 11 月 20 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董 事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审 议通过了如下议案： 1.关于审议 2024 年职业经理人及高级管理人员经营业绩考核结果的议案 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事聂艳红作为考核对象， 对此议案回避表决。 本议案表决结果如下：8 票同意，0 票 ...

公司业绩表现 - 2025年1-9月公司实现营业收入34.47亿元，同比上升1.70% [1] - 2025年1-9月公司净利润为7.02亿元，同比上升3.59% [1] - 2025年1-9月公司扣非净利润为5.98亿元，经营现金流净额为5.21亿元 [1] - 2025年第三季度公司贡献营收12.69亿元，较上年同期增长8.36% [1] - 2025年第三季度公司净利润为2.95亿元，同比增长2.22%，扣非净利为2.01亿元 [1] 公司战略规划 - 公司正在进行"十五五"战略规划，强化战略指引功能，进行中长期发展规划专题研究 [1] - 公司坚持以高质量发展为目标，以市场拓展为重点，稳定推进发展战略及年度经营计划的实施 [1] - 2025年以来公司以"三新""三量"为抓手，"战略引领、深化改革、经营创效、科技赋能、风险防控"等工作取得显著成效 [1]

公司业绩表现 - 2025年1-9月公司实现营业收入34.47亿元，同比增长1.70% [2] - 2025年1-9月公司净利润为7.02亿元，同比增长3.59% [2] - 2025年1-9月公司扣除非经常性损益的净利润为5.98亿元 [2] - 2025年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为5.21亿元 [2] - 2025年第三季度公司实现营业收入12.69亿元，同比增长8.36% [2] - 2025年第三季度公司净利润为2.95亿元，同比增长2.22% [2] - 2025年第三季度公司扣除非经常性损益的净利润为2.01亿元 [2] 战略发展与业务转型 - 公司以分布式光伏发电、用户侧储能和新能源供冷供热业务为核心，作为战略新业务方向重点培育 [1] - 战略新业务在盈利能力、经济附加值、投资回收期等方面与基础水务业务形成互补，旨在优化公司整体业务结构 [1] - 公司持续向“城市综合环境服务商”转型发力 [1] - 2025年以来公司坚持以“三新”“三量”为抓手，“战略引领、深化改革、经营创效、科技赋能、风险防控”等工作取得显著成效 [1] 公司运营与外部环境 - 公司高度重视中央生态环境保护督察进驻天津的相关环保治理工作 [1] - 公司长期坚持“安全、稳定、达标、高效”的运营能力 [1] - 公司运行态势稳中向好 [1]