香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司關於簽訂募集資金四方監管協議的 公告》。 海外監管公告 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年2月24日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-010 天津创业环保集团股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-009 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第五十二次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福 ...

股票期权激励 - 2021年1月21日向155名激励对象授予1217万份股票期权[11] - 2021年12月21日向17名激励对象授予134.80万份预留股票期权[12] - 2023年2月22日15名激励对象不符合条件，注销216.55万份期权[1] - 2025年1月14日1名激励对象身故，注销40000份预留期权[19] - 调整后首次授予期权1000.45万份，行权价格6.72元/A股[1] - 第一个行权期140名激励对象可行权1000.45万份[1] - 预留期权第二个行权期行权数量调为262665份[19] 业绩目标与成果 - 2022年营收增长率目标不低于50%且超同行，实际达58.59%[24][25] - 2022年净资产收益率目标不低于7.75%且超同行，实际为9.63%[24][25] - 2022年主营业务收入占比目标不低于93%，实际为94.97%[24][25] 行权情况 - 预留股票期权第二个行权期自2024年12月21日起算[22] - 14名预留激励对象考核优秀，第二个行权期100%行权[25] - 预留股票期权第二个行权期行权条件已成就[25][26]

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-004 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第五十次会议于 2025 年 1 月 14 日以现场结合视频方式召开，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2025 年 1 月 8 日将本次董事会会 议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会董事。本次董事会的召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1.关于修订《总经理办公会议事规则》的议案 本公司根据上位文件要求、《法人治理主体"1+3"权责表》调整等情况，同 时结合公司实际，对《总经理办公会议事规则》进行了修订。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2.关于与天津市城泽房地产开发有限公司签订《供热配套合同》的议案 董事唐福生、王永威、安品东为本议案的关联董 ...

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-003 天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）由本公司董事 会召集，由董事长唐福生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 333 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 332 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 888,997,087 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 728,869,094 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 160,127,993 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-008 天津创业环保集团股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划预留 股票期权第二个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 1 月 14 日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期 权激励计划预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为 公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留股票期权第 二个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期 权行权，可行权人员合计 14 名，可行权数量合计 262,665 份。 一、 股权激励计划批准及实施情况 4、2020年12月16日，公司收到间接控股股东天津城市基础设施建设投资集 团有限公司（以下简称"天津城投集团"）下发的《关于同意实施股票期权激励 计划的批复》（津城投企管[2020]360号 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 國浩律師(天津)事務所 GRANDALL LAW FIRM (TIANJIN) 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编: 300042 28th Floor, China Life Financial Center, 38 Qu Fu Road, Tian jin300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6577 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师(天津)事务所 法律意见书 本法律意见书的出具已得到公司如下保证:公司向本所律师提供了为出具本 法律意见书所必需的全部事实文件,所有文件真实、完整、合法、有效,所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符,所有文件上的签名、印章均为真实。 国浩律师(天津) 事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 国浩津法意字(2025) 第 20 号 致:天津创业环保 ...

激励计划调整 - 2020年股票期权激励计划预留激励对象因1人身故由15名调为14名[1] - 2020年股票期权激励计划第二个行权期行权数量调为262,665份[1] 议案表决 - 调整2020年激励计划激励对象名单等议案3票同意通过[2] - 2020年预留股票期权第二个行权期行权条件成就议案3票同意通过[4] 行权情况 - 公司2020年股权激励计划预留股票期权第二个行权期行权条件已成就[3] - 监事会同意14名激励对象行权，可行权数量262,665份[4]

股票期权激励计划调整 - 2025年1月14日审议通过调整2020年股票期权激励计划相关议案[2] - 1名激励对象身故，40,000份未行权股票期权将被注销[2] - 预留激励对象人数由15名调整为14名[2] - 预留第二个行权期行权数量由282,665份调整为262,665份[3] 调整影响及合规性 - 本次调整对财务和经营无实质性影响[3] - 监事会认为调整决策合法合规，未损害股东利益[5] - 国浩律师认为调整已获必要批准授权，符合规定[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司關於新設募集資金專戶並授權簽訂 四方監管協議的公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 中國，天津 2025年1月14日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-005 天津创业环保集团股份有限公司 关于新设募集资金专户并授权签订 四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...