香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 有關於2025年12月31日舉行的2025年第三次臨時股東會 適用的通函、通告及 代理人委任表格的補充公告 茲提述天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）於2025年12月9日刊發的通函 （「通函」）、2025年第三次臨時股東會通告（「原通告」）及2025年第三次臨時股東 會的代理人委任表格（「原代理人委任表格」）（均於2025年12月9日寄發予股東）。 除另有說明者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。 由於無意的文書錯誤，本公司謹此補充： 「注意：臨時股東大會對於議案2的第2.1至第2.5子議案的表決（即關於選舉董 事的議案）採用累積投票制，具體方式為：對於該五項子議案 閣下持有數 量為 閣下所代表之股份數目五倍的表決票數， 閣下可將該等票數全部 或部分投給該五項子議案下五名候選人或其中一人或多人， 閣下亦可選 擇放棄 ...

临时股东会信息 - 2025年12月31日下午2时在天津创业环保大厦五楼会议室召开[1] - 审议公司第十届董事会董事薪酬议案[2] - 审议选举董事的8项子议案，采用累积投票制[2][4] 投票相关规定 - 代理人委任表格须提前24小时交回[4] - 填妥交回后股东仍可出席投票[4] - 联名登记仅首位出席人士投票获接纳[4] - 代理人须亲身出席，无需为股东[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 2025年第三次臨時股東會通告 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月9日的通函（「該 通函」）所界定者具相同涵義。 作為普通決議案： 1 1. 審議同意關於本公司第十屆董事會董事薪酬的議案。 2. 關於選舉董事的議案： 2.1 審議同意聘任唐福生先生為本公司第十屆董事會執行董事。 2.2 審議同意聘任聶艷紅女士為本公司第十屆董事會執行董事。 2.3 審議同意聘任王永威先生為本公司第十屆董事會非執行董事。 2.4 審議同意聘任李曉廣先生為本公司第十屆董事會非執行董事。 2.5 審議同意聘任劉韜先生為本公司第十屆董事會非執行董事。 2.6 審議同意聘任劉飛女士為本公司第十屆董事會獨立非執行董事。 2.7 審議同意聘任王尚敢先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事。 2.8 審議同意聘任薛濤先生為本公司第十屆董事會 ...

閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、註冊證券機構、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 此乃要件 請即處理 閣下如已將名下的天津創業環保集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買主 或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通函之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） (1)董事薪酬；及 (2)重選董事 除文義另有指明外，本封面所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。 董事會函件載於本通函第3頁至第10頁。本公司謹訂於2025年12月31日下午二時正假座中國天津市南開 區衛津南路76號天津創業環保大廈5樓會議室召開及舉行臨時股東會。臨時股東會通告載於本通函第 EGM-1頁至第EGM-3頁。 無論 閣下能否親身出席臨時股東會，務請 閣下根據所列印的指示填妥代 ...

天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 9 日 创业环保 2025 年第三次临时股东会 会议资料 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 | 2 | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议案 | 4 | 创业环保 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年第三次临时股东会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东会顺利进行，根据《公司法》 《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制 订本须知。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、董事会办公室负责本次股东会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常 程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定 义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 五、 ...

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-049 债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年第三次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东 ...

市场整体表现 - 12月8日，天津国企改革板块整体下跌0.59%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 板块内个股表现分化，海泰发展领跌，跌幅达10.06%，而泰达股份领涨，涨幅为1.10% [1][2] 个股价格与交易情况 - 海泰发展收盘价4.29元，下跌10.06%，成交额3225.74万元 [2] - 泰达股份收盘价4.59元，上涨1.10%，成交额1.72亿元，成交量37.39万手 [1] - 百利电气收盘价6.35元，上涨0.79%，成交额2.03亿元 [1] - 七一二收盘价21.63元，下跌0.73%，成交额达5.59亿元，为板块内成交额最高个股 [1][2] - 天保基建成交活跃，成交量达50.93万手，成交额2.14亿元 [2] 板块资金流向 - 当日天津国企改革板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为4954.07万元 [2] - 游资资金净流入2148.63万元，散户资金净流入2805.45万元 [2] - 泰达股份获得主力资金净流入最多，为2251.43万元，主力净占比13.12% [3] - 津滨发展主力资金净流入761.87万元，主力净占比9.35% [3] - 桂发祥主力资金净流出418.14万元，游资净流出595.77万元，但散户净流入1013.91万元 [3] - 百利电气主力资金净流出349.67万元，但散户资金净流入958.89万元 [3]

文章核心观点 - 天津创业环保集团股份有限公司宣布其2020年股票期权激励计划中预留股票期权的第二个行权期行权条件已成就，13名激励对象可在2025年12月8日至2025年12月20日期间自主行权，可行权数量合计为242,665份 [1][11] 股权激励计划批准及实施情况 - 股权激励计划于2020年11月27日经董事会、监事会审议通过，并于2020年12月23日经股东大会审议通过 [1][2][3] - 首次授予于2021年1月21日完成，向155名激励对象授予1,217万份股票期权 [3][4] - 预留股票期权于2021年12月21日授予，向17名激励对象授予134.80万份股票期权 [4] - 计划实施过程中，公司董事会及监事会多次召开会议，对激励对象名单、授予期权数量及行权价格进行调整，并注销部分期权 [5][6] 历次股票期权行权工作 - 首次授予股票期权第一个行权期（2023年1月21日至2024年1月20日）可行权数量为3,334,792份，截至行权期结束累计行权0股，占可行权总量的0% [9] - 首次授予股票期权第二个行权期（2024年5月31日至2025年1月20日）可行权数量为3,196,126份 [10] - 预留股票期权第一个行权期（2024年5月31日至2024年12月20日）可行权数量为282,665份 [10] 本次行权条件说明 - 公司确认预留股票期权第二个行权期的行权条件已满足 [11] - 根据计划安排，第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量的比例为1/3，即242,665份 [11] - 对于因离职等原因不再符合激励对象资格的人员，其已获授但尚未行权的股票期权将由公司注销 [11] 本次行权具体情况 - 行权期间为2025年12月8日至2025年12月20日 [1] - 行权股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股 [1] - 可行权名单及具体数量以中国证券登记结算有限公司上海分公司实际确认数为准 [12] - 规定在定期报告公告前30日至公告后2个交易日等特定期间不得行权 [13] 内部审核与法律意见 - 公司审计与风险控制委员会审核后认为行权条件已成就，决策程序合法合规，激励对象资格合法有效 [14] - 国浩律师（天津）事务所出具法律意见，认为本次行权条件成就符合相关法律法规及激励计划的规定 [15] 股权激励费用核算 - 股票期权费用已在授予日采用二叉树期权定价模型确定公允价值，并在等待期内进行摊销 [15] - 本次行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [15]

股票期权激励计划 - 2020年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期拟行权数量242,665份[8] - 自主行权期间为2025年12月8日至20日[8] - 首次授予155名激励对象1217万份，行权价6.98元/A股[15] - 预留授予17名激励对象134.8万份，行权价6.98元/A股[15] - 预留股票期权第二期授予日2021年12月21日，行权人数13人[21] - 本次可行权数量占授予期权数量28.62%，占总股本0.0155%[21] 业绩情况 - 2022年营业收入增长率58.59%，高于同行54.28%[19] - 2022年度净资产收益率9.63%，高于同行7.77%[19] - 2022年主营业务收入占比94.97%[19] 其他 - 公司采用二叉树期权定价模型确定股票期权公允价值[25] - 等待期已摊销行权相关费用，本次行权不影响财务和经营成果[25]

股票期权授予情况 - 2021年1月21日向155名激励对象授予1217万份首次授予股票期权[6] - 2021年12月21日向17名激励对象授予134.8万份预留股票期权[6][7] 行权价格与剩余数量 - 首次授予股票期权行权价格为6.98元/A股，授予后剩余210万份[10] - 授予预留期权行权价格为6.98元/A股，授予后剩余0份[10] 行权期情况 - 首次授予股票期权第一个行权期为2023年1月21日至2024年1月20日，可行权3334792份[11] - 截至2024年1月20日，首次授予第一个行权期累计行权0股[11] - 2020年首次授予第二个行权期可行权3196126份，行权期为2024年5月31日至2025年1月20日[12] - 预留股票期权第一个行权期可行权282665份，行权期为2024年5月31日至2024年12月20日[12] - 预留股票期权第二个行权期为2025年12月8日至2025年12月20日[3] 业绩数据 - 2022年公司营业收入增长率为58.59%，高于同行业54.28%[14] - 2022年度净资产收益率为9.63%，高于同行业7.77%[14] - 2022年主营业务收入占比为94.97%[14] 本次行权要点 - 2020年预留股票期权13名激励对象第二个行权期可行权242665份[14] - 预留股票期权第二期授予日为2021年12月21日，行权人数13人，数量242665份，价格6.354元[16] - 中层管理人员及核心骨干员工13人本次可行权242665份，占授予比例28.62%，占总股本0.0155%[16] - 公司2020年股权激励计划预留股票期权第二期行权条件已成就[18] - 审计与风险控制委员会同意13名激励对象行权，可行权数量242665份[18] - 激励对象采用自主行权方式行权[19] 其他要点 - 公司在授予日采用二叉树期权定价模型确定股票期权公允价值[20] - 行权模式不影响股票期权定价[20] - 公司已在等待期对股票期权行权相关费用进行摊销[20] - 本次股票行权不会对公司财务和经营产生重大影响[20] - 国浩律师（天津）事务所认为本次行权条件已成就[21] - 公告日期为2025年12月2日[22]