公司基本信息 - 公司全称为远东智慧能源股份有限公司，简称远东股份，英文名称为Far East Smarter Energy Co.,Ltd [4] - 公司成立于1995年，首次公开发行15,000,000股普通股并于上海证券交易所上市 [3] - 公司注册地址为青海省西宁市城东区南山东路7号创新创业大厦12楼 [5] - 公司注册资本为人民币2,219,352,746元，已发行股份数为2,219,352,746股 [6][21] 公司治理结构 - 公司设董事会，成员不少于9名，包括3名独立董事和1名职工董事 [112] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与绩效委员会、社会责任委员会和安全委员会等多个专门委员会 [137][141] - 公司高级管理人员包括总经理/总裁、资深副总经理/资深副总裁/资深财务总监等 [151] - 独立董事需满足独立性要求，且需具备五年以上相关工作经验 [132] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、提案权等权利，同时需遵守公司章程和法律法规 [34][40] - 连续6个月持股比例达到5%以上的股东可享有董事会席位，具体席位数量与持股比例挂钩 [13] - 控股股东和实际控制人需遵守相关规定，不得滥用控制权损害公司或其他股东利益 [44] 股东大会 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次 [49] - 股东大会可通过现场会议、网络投票或通讯表决方式召开，股东可亲自出席或委托代理人出席 [51][66] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [81][83] 经营范围 - 公司主营业务包括智慧能源和智慧城市技术、产品与服务的研发、制造与销售 [15] - 其他业务涵盖电线电缆、输配变电设备、锂离子电池、电动车辆等产品的制造与销售 [6][7] - 公司还提供仓储物流、咨询服务、公共关系策划等配套服务 [7] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则 [16][17] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等原因回购股份，回购方式包括集中竞价交易和要约方式 [25][26] - 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份的25% [30] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由董事长、三分之一以上董事或监事会提议召开 [120][121] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易等事项需经无关联关系董事过半数通过 [124][125] - 独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会等 [134]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，旨在规范股东会行为[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开[4] - 出现董事不足法定人数2/3、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等情形时，需在2个月内召开临时股东会[5] 股东会职权范围 - 股东会行使选举董事监事、审议利润分配方案、决定公司合并分立等重大事项的职权[6][3] - 公司对外担保总额超过净资产50%或总资产30%、单笔担保额超净资产10%等担保行为需经股东会审议[7][8] - 一年内购买出售重大资产超过总资产30%的事项需提交股东会批准[6] 股东会召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事过半数同意可提议召开临时股东会[9] - 监事会或持股10%以上股东可自行召集临时股东会，但需提前书面通知董事会并备案[11][12] - 自行召集股东会的费用由公司承担，董事会需配合提供股东名册等必要支持[13][14] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案，召集人需在2日内补充通知[16] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告，通知需包含会议地点、议程、股权登记日等要素[17][18] - 股东会通知需完整披露提案内容及独立董事意见，拟讨论董事选举时需公示候选人详细资料[19][20] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合形式召开，网络表决时间不得早于现场会议前一日15:00[24][25] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过，涉及章程修改、重大资产交易等事项适用特别决议[41][42][18] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决情况需单独计票并披露，公司股份无表决权[45][19][22] 股东会决议与执行 - 股东会决议需公告表决结果及详细内容，未通过提案需特别提示，选举类提案通过后相关人员即时就任[58][59][61] - 股东会程序或内容违规时，股东可自决议作出60日内请求法院撤销，争议方需及时提起诉讼[25] - 规则修改需与法律法规或公司章程调整同步，解释权归董事会，自股东会通过之日起生效[65][68][69]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月26日通过上海证券交易所网站发布《关于召开2024年年度股东大会的通知》，明确会议时间、地点、内容及参与方式 [2] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日在江苏省宜兴市召开，网络投票通过上证所系统进行，交易时段为9:15-15:00 [3] - 经验证，会议实际召开与通知内容一致，程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共326名，代表有表决权股份1,284,599,021股，占公司总表决权股份的57.8816% [4] - 公司董事、监事、高管及律师通过现场或视频参会，召集人为董事会，参会人员资格均合法有效 [4] 议案表决与结果 - 议案表决采用现场记名投票与网络投票合并统计方式，计票过程符合《公司章程》程序 [4] - 会议审议通过包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等多项议案，其中议案8、12为特别决议案 [4] - 涉及中小投资者单独计票的议案包括6-10及12，关联股东对议案8、10、11回避表决 [4] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决结果均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，决议合法有效 [5]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[4] 决策额度与关注标准 - 董事会决定事项额度不超公司最近一次经审计净资产的50%[6] - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[7] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需关注[7] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需关注[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[8] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需关注[8] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[8] 关联交易审批 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需审批[9] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需审批[9] 会议召集与举行 - 董事长应在接到提议或要求后十日内召集主持董事会会议[16] - 临时董事会会议通知时限为会议召集前5天[15] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[17] 决议通过规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[21] - 关联交易决议，由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[22] - 向关联参股公司提供财务资助及对外为关联人担保，须经出席董事会无关联关系董事三分之二以上通过[22] 特殊情况处理 - 出席董事会无关联董事不足3人，关联事项提交股东会审议[22] - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不再审议相同提案[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议暂缓表决[22] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[23] - 董事会规则由董事会制定报股东会批准生效并负责解释[25]

监事会组成 - 监事会不少于5名监事，职工代表比例不低于1/3[4] 会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[8] - 规定情况十日内召开临时会议[8] - 监事长收到提议三日内发临时会议通知[9] 会议通知 - 现场会议召集前10天、临时会议召集前5天发通知[11] 会议举行 - 需全体监事三分之二以上出席[9] 决议与记录 - 决议需出席会议监事过半数同意[12] - 会议记录保存不少于10年[12] 规则生效 - 规则由监事会制定报股东会批准后生效[14]

远东智慧能源股份有限公司章程 （2024年年度股东大会审议） 二〇二五年五月 | | | | | | 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1995）2号文件批准，以募集方式 设立；在青海省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91630000226589778U。 第三条 公司于1995年1月12日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股15,000,000股，于1995年2月6日在上海证券交易所上市。1995 年12月1日，经中国证券监督管理委员会批准公司以公积金按10:10比例转增股本 60,000,000股，其中社会公众股15,000,000股。 第四条 公司注册名称：远东智慧能源股份有限公司，简称远东股份。英文 名称：Far East Smarter ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[6] - 监事会提议，董事会同意后5日内发通知[8] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈[8] 提案与通知 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 股权与会议 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[12] 审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[4] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保须经股东会审议[4] 投票相关 - 单独或合并持公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[14] - 股东会网络或通讯投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] 记录与保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[21] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持百分之一以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[29] 表决规定 - 关联交易关联股东回避表决，其代表股份不计入有效表决总数[27][51] - 影响中小投资者利益重大事项对中小投资者表决单独计票并公开结果[27] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内该部分股份不得行使表决权且不计入出席有表决权股份总数[27] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[31] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[32] 公告与规则 - 公告或通知指在指定报刊刊登信息披露内容，篇幅长可摘要披露，全文在指定网站公布[35] - 规则由公司董事会负责解释，自股东会通过之日起执行[35]

股东大会信息 - 公司董事会2025年4月26日发召开2024年年度股东大会通知[8] - 现场会议2025年5月16日9:30在江苏宜兴召开[8] - 交易系统和互联网投票时间为2025年5月16日[8][11] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人326名，持表决权股份1,284,599,021股，占比57.8816%[9] 议案情况 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等15项议案[11][12] - 议案8、12为特别决议议案[12] - 部分议案需对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[12]

参会情况 - 出席会议股东和代理人326人[3] - 出席股东所持表决权股份占比57.8816%[3] - 公司董事、监事全部出席会议[3][4] 议案表决 - 2024年年度报告及摘要议案A股同意比例99.9343%[5] - 2025年度担保额度预计议案A股同意比例99.2709%[6] - 董事薪酬议案A股同意比例87.3296%[6] 其他 - 特别决议议案8、12需2/3以上通过[9] - 关联股东回避表决议案为8、10、11[9] - 律师见证股东大会程序及决议合法有效[10]

公司发展历程 - 远东控股集团前身为1980年代成立的江苏宜兴市范道仪表仪器厂，初始资金180万元，员工28名，现已发展为营收超600亿元、员工近万名、业务覆盖160多个国家的知名民营企业 [1] - 公司经历五次改制：1992年从私营转为乡办集体企业，1995年股份制改造，1997年与四大国企合资成立混合所有制企业，2002年回购股权再度民营化，2010年通过上市公司三普药业实现电缆业务整体上市 [2][3] - 五次改制推动公司从传统制造企业转型为工业互联网标杆，实现六次飞跃 [3] 行业地位与战略定位 - 远东控股是国内电线电缆行业龙头企业，其发展历程是中国民营经济发展的缩影 [1] - 公司最新战略定位为"聚焦主业、做强实业，科技突围、全球布局"，重点发展智能缆网、智能电池、智慧机场三大产业 [4] - 在智能缆网领域目标成为全球不可替代的供应商，智能电池业务定位为第二增长曲线，智慧机场业务计划通过AI和无人机技术定义行业新标准 [5] 财务与业务数据 - 2024年智能缆网业务营收227.03亿元，同比增长0.47%，获超千万订单195.06亿元，新能源、AI、机器人等高端产品研发取得突破 [5] - 智能电池业务营收16.54亿元，同比增长180.47%，占总营收比重从2.41%提升至6.34%，获超千万订单25.07亿元，同比增长411.41% [5] - 电池业务加速全球化布局，波兰、乌克兰等市场份额快速提升，2025年将推进多个海内外储能项目 [5] 区域经济背景 - 江苏省宜兴市是"苏南模式"发祥地之一，拥有17.7万个市场主体和7.4万家企业，民营经济占核心地位 [2] - 远东作为宜兴民营企业的代表，其发展历程反映了中国经济发展和体制变革的特点 [2] 企业传承与未来规划 - 公司"创二代"代表蒋承志发布《远东40周年ESG报告》，强调将危机感作为企业基因传承 [6] - 下一代管理层面临全球化逆流挑战，传承理念为"守得住根本，接得住未来" [6] - 公司计划未来40年不仅实现"全球数一不二"目标，更要让技术、标准、文化成为全球产业"操作系统" [4]