监事会认为：公司非公开发行股票募投项目已建设完毕，达到预定可使用状 态，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资 金的使用效率，降低财务成本，符合公司实际经营情况，符合公司和全体股东的 利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使 用的有关规定，决策程序合法、合规，监事会同意本次募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在在中国证券报、上海证券报及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝非公开发行股票募投项 目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-111）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 监事会第八次会议，于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 20 ...

股东大会信息 - 公司于2024年12月18日召开2024年第四次临时股东大会[2][3] - 董事会于2024年12月3日刊登召开股东大会通知[3] 股东参会情况 - 881人参加股东大会，代表股份833,825,025股，占总股本42.0755%[6] - 11人出席现场会议，代表股份629,459,039股，占总股本31.7630%[6] - 870人网络投票，代表股份204,365,986股，占总股本10.3125%[6] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》832,074,560股同意，占比99.7900%[8] - 《关于变更会计师事务所的议案》1,372,974股反对，占比0.1646%[8] - 《关于变更会计师事务所的议案》377,491股弃权，占比0.0454%[8] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合相关规定[5] - 本次股东大会表决程序、结果合法有效[8][10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为881人[4] - 出席股东所持表决权股份总数为833,825,025股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比42.8190%[4] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书均出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》A股同意票数832,074,560，比例99.7900%[5] - 《关于变更会计师事务所的议案》A股反对票数1,372,974，比例0.1646%[5] - 《关于变更会计师事务所的议案》A股弃权票数377,491，比例0.0454%[5] - 《关于变更会计师事务所的议案》5%以下股东同意票数40,861,174，比例95.8920%[5] - 《关于变更会计师事务所的议案》5%以下股东反对票数1,372,974，比例3.2220%[5] - 《关于变更会计师事务所的议案》5%以下股东弃权票数377,491，比例0.8860%[5]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月18日上午10时，网络投票9:15 - 15:00[7] 审计变更 - 公司拟变更会计师事务所，聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[9] - 2024年度审计费用150万元含税，较上一期上升30万元[18] 新事务所情况 - 截止2024年10月，合伙人54人，注会269人，签过证券报告注会96人[10] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务42181.74万元，证券业务33046.25万元[10] - 2023年度审计上市公司59家，同行业5家[10] - 职业风险基金上年度末数105.35万元，购职业保险累计赔偿限额2亿元[11] - 近三年执业处罚0次，18名从业人员受监管措施（非执业期间）[12] 原事务所情况 - 原聘任中准连续30年提供审计服务，2023年出具标准无保留意见报告[19] - 公司与中准就变更事宜充分沟通，其无异议[22]

新产品研发 - 公司在注射用THDBH120项目研发投入约9323.91万元[2] - 注射用THDBH120规格为2mg、8mg、16mg，适用于2型糖尿病等[1] - 注射用THDBH120 I期临床达主要终点，两项Ib期进展顺利[3] 研发进程 - 东宝紫星2023年12月获降糖适应症临床批件并试验[4] - 东宝紫星2024年4月获减重适应症临床批件并试验[4] 风险提示 - 药物从临床试验到投产周期长，可能终止研发[6]

会议情况 - 通化东宝第十一届董事会第十二次会议于2024年12月2日召开，9位董事全部出席[2] 审计相关 - 拟变更会计师事务所，聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年度审计费用150万元含税，较2023年上升30万元[3] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，变更事务所需股东大会审议[3][7][9]

市值管理策略 - 制定市值管理制度加强管理，维护公司及投资者权益[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4] - 遵循系统性等五项原则[5][6][7][8][9] 提升公司价值措施 - 收购优质资产、剥离不良资产、运用再融资策略[13] - 适时开展股权激励、股份回购等促进市值管理[14][15] - 制定最低分红比例，提升分红次数和比例[15] 预期与信息管理 - 从投资者关系等方面进行预期管理[17][18] - 优化信息披露，防范信息披露违规[21][22][23] 考核与风险应对 - 构建含关键财务指标考核体系并适时调整[25] - 采用自身纵向与行业横向对比评价指标[25] - 市值低于行业平均80%触发预警并开紧急会议[25] - 内部考核周期为年度，半年中期评估[25] - 股价短期连续或大幅下跌启动内部风险评估[25] - 股价下跌发布公告或开交流会说明情况[25] - 必要时采取股份回购或高管增持支撑股价[26] - 情况严重可考虑临时停牌[26]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月18日召开[2] - 网络投票12月18日9:15 - 15:00，交易系统投票按时段进行[2] - 现场会议12月18日10点在公司会议室召开[2] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于变更会计师事务所的议案》[3] - 议案12月3日披露[4] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月11日[9] - 登记时间为12月17日9:00 - 16:00 [10] - 登记地点为本公司证券部[10] 公司联系信息 - 公司联系电话为0435 - 5088025、5088126 [13] - 公司邮政编码为134123 [13]

回购金额 - 预计回购金额1.8亿至2亿元[2] - 累计已回购金额148567726.97元[2][5] 回购股份 - 累计已回购股数19329145股[2][5] - 累计已回购股数占总股本比例0.98%[2][5] - 实际回购价格区间7.32元/股至8.45元/股[2][5] - 回购股份价格不超过12元/股[3] 回购方案 - 2024年7月11日董事长李佳鸿提议，首次披露[2] - 实施期限为待股东大会审议通过后6个月[2] - 用途为减少注册资本[2] 回购实施 - 2024年8月26日公司实施首次回购[5]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 应采用竞争性谈判等了解胜任能力的方式[7] - 选聘文件应含基本信息、评价要素、具体评分标准等[7] - 聘期一年，可续聘[10] 审计费用与信息披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[10] - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[12] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行不超两年[11] 文件保存与制度实施 - 选聘相关文件资料保存至少10年[12] - 制度自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[20] 改聘与关注情形 - 九种情形下应改聘，审核提案时约见前后任并发表意见[14] - 拟改聘应披露前任情况、原因等[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[15] - 审计委员会对四种情形保持谨慎关注[17] - 事务所有八种严重行为不再选聘[18] - 发现选聘违规造成严重后果报告董事会[18]