担保进展 - 公司与平安银行哈尔滨分行签署《最高额保证担保合同》，为全资子公司太平供热提供0.50亿元担保 [1] - 公司与兴业银行哈尔滨分行签署《保证合同》，为控股子公司黑岁宝提供0.99亿元担保 [1] - 本次担保在已审议的年度担保额度范围内，无需再提交董事会或股东大会审议 [1] 担保额度使用情况 - 为太平供热提供的担保总额2.00亿元，担保余额1.11亿元，可用担保额度0.50亿元 [1] - 为黑岁宝提供的担保总额7.68亿元，担保余额7.67亿元，可用担保额度0.32亿元 [1] 内部决策程序 - 2025年4月23日董事会及2025年6月20日股东大会批准2025年度为子公司提供最高14亿元担保额度 [1] - 其中为黑岁宝提供8亿元担保额度，为太平供热提供2.5亿元担保额度 [1] - 担保额度有效期为股东大会审议通过后12个月，额度可循环使用 [1] 担保协议主要内容 - 平安银行担保合同：保证人哈投股份，债权人平安银行，债务人太平供热，担保金额0.50亿元，担保方式连带责任保证 [3][4] - 兴业银行担保合同：保证人哈投股份，债权人兴业银行，债务人黑岁宝，担保金额0.99亿元（分三笔：0.12亿元、0.30亿元、0.57亿元），担保方式连带责任保证 [9][10][12] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额度14亿元，占最近一期经审计净资产的10.88% [13] - 已签订担保协议金额11.47亿元，占净资产的8.91%，实际放款金额9.43亿元，占净资产的7.33% [13] - 逾期担保累计数量0元，对控股股东及关联人担保总额0元 [13]

担保金额 - 为太平供热本次担保0.5亿元，余额1.11亿元，可用0.5亿元[2][5] - 为黑岁宝本次担保0.99亿元，余额7.67亿元，可用0.32亿元[2][5] 担保比例 - 对外担保总额11.47亿元，占净资产8.91%[3] - 对外担保总额度14亿元，占净资产10.88%[13] - 对外担保余额9.43亿元，占净资产7.33%[13] 担保期限与审批 - 2025年为子公司贷款最高担保14亿，黑岁宝8亿，太平供热2.5亿[6] - 担保额度有效期12个月，可循环使用[6] - 本次担保在年度额度内，无需再审议[5] 逾期与关联担保 - 对外担保逾期累计金额为0万元[3] - 对控股股东等关联人担保总额为0元[13]

利润分配 - 2024年年度每股现金红利0.05元[2] - 以总股本2080570520股为基数，派发现金红利104028526元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/8，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/9[2][4] - 本次利润分配方案于2025年6月20日股东大会审议通过[2] 税收政策 - 自然人等不同持股时间股息红利所得税政策不同[5][6] - QFII和香港联交所投资者扣税后每股派0.045元[6][7] - 其他机构或法人投资者按税前每股0.05元派发[7]

人事变动 - 张名佳2025年6月23日辞去董事等职务，继续任董秘、副总[2][3] - 经选举，李殿会补选为公司第十一届董事会职工董事[7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月20日在哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例为55.7717% [1] - 会议由董事会召集，董事长赵洪波主持，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，A股股东同意比例均超过99.5% [1][2][3] - 具体议案包括2024年度利润分配预案、续聘会计师事务所、2025年预计日常关联交易、为子公司提供担保额度等 [3] - 现金分红分段表决中，市值50万以下普通股股东同意比例为67.7050% [3] 表决细节 - A股股东对各项议案的平均反对比例为0.39%-0.49%，弃权比例为0.016%-0.045% [2][3] - 持股5%以下股东在重大事项表决中，对利润分配议案的支持率最高 [3] - 律师汪晓雪、孙佳确认会议程序及表决结果合法有效 [3]

股东大会信息 - 2025年06月20日在哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人298人，持有表决权股份1,160,370,194股，占比55.7717%[2] - 公司在任董事9人、监事5人全部出席，董事会秘书出席，4名高管列席，见证律师出席[3] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数1,155,423,594，占比99.5737%[4] - 《哈投股份2024年度财务决算报告》同意票数1,155,423,094，占比99.5736%[4] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数1,155,417,194，占比99.5731%[4] - 持股5%以上和1%-5%普通股股东对现金分红议案同意比例100%[6] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票数3,670,700，占比42.5652%[6] - 《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》同意票数386,394,456，占比98.7012%[6] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》同意票数1,154,193,494，占比99.4676%[6] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数190,002,202，比例97.4594%[7] - 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》同意票数189,914,202，比例97.4142%[7] - 《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》同意票数189,870,902，比例97.3920%[7] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》同意票数188,778,502，比例96.8317%[7] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》反对票数4,167,100，比例2.1374%[7] - 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》反对票数4,515,500，比例2.3161%[7] - 《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》反对票数4,640,500，比例2.3802%[7] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》反对票数5,730,300，比例2.9392%[7] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》弃权票数785,900，比例0.4032%[7] - 第14项特别决议议案获有效表决权股份总数2/3以上通过[7]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会通知于2025年5月30日披露[3] - 股东大会于2025年6月20日召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席会议股东及代理人代表298名股东[4] - 出席会议股东代表股份1,160,370,194股，占总股本55.77%[4] 会议结果 - 会议审议各项议案均获通过，第14项特别议案经三分之二以上表决权通过[8] - 股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[8]

业绩数据 - 2024年基本每股收益0.16元／股，上年同期0.10元／股[10] - 2024年扣非后基本每股收益0.13元／股，上年同期0.03元／股[10] - 2024年加权平均净资产收益率2.71%，上年同期1.69%[10] - 2024年扣非后加权平均净资产收益率2.18%，上年同期0.55%[10] - 2024年末资产总额4340639.78万元，流动资产占比80.43%，非流动资产占比19.57%[11] - 2024年末结算备付金320405.47万元，较上年末增长96.69%[11] - 2024年末应收票据48.01万元，较上年末下降79.54%[11] - 2024年末应收账款23129.03万元，较上年末下降62.48%[11] - 2024年末预付账款8720.07万元，较上年末增加3693.81万元[11] - 报告期末负债总额306.22亿元，流动负债占比88.49%，非流动负债占比11.51%[13] - 报告期末所有者权益总额127.85亿元，较上年末增长3.18%[16] - 报告期营业总收入26.99亿元，较上年同期下降2.95%；营业总成本31.65亿元，较上年同期增长3.30%[17][18] - 实现归属于母公司所有者的净利润3.43亿元，较上年同期增长65.53%[18][21] - 利息收入4.23亿元，较上年同期下降19.70%[18] - 投资收益6.65亿元，较上年同期增长76.53%[19] - 公允价值变动收益2.49亿元，较上年同期增长879.14%[19] - 经营活动现金流量净额42.14亿元，较上年同期增长157.90%[22] - 投资活动现金流量净额 - 4.23亿元，较上年同期增长75.07%[22] - 筹资活动现金流量净额 - 7.08亿元，较上年同期下降55.33%[22] 未来展望 - 2025年董事会推进重大建设项目，谋划热电业务规划，支持江海证券开展业务[40] - 2025年董事会支持公司探索多元发展，挖掘新利润增长点[41] - 2025年董事会完善内控机制，强化风险管理，做好投资者关系和市值管理[41] - 2025年首要任务修订公司章程及配套制度，完善公司治理体系[42] - 2025年利用人工智能工具赋能董事会工作[42] 公司治理 - 2024年董事会召开13次会议，审议47项议案，表决通过率100%[30][36] - 2024年组织董事赴子公司调研2次，组织董监高人员参与培训10场[36] - 2024年董事会与公司经理层签订业绩考核责任书[68][95] - 2024年独立董事现场出席董事会会议3次、通讯出席10次，出席股东大会率100%[75][103] - 2024年监事会召开5次会议，审议公司重大事项[151] 财务审计 - 2024年拟聘任容诚会计师事务所，审计费用不超236.38万元；2025年拟续聘，审计费用167.48万元，较2023年下降1.25%[90][158] 资产处置 - 公司持有民生银行、方正证券股票，拟授权经营层处置不超30%[166] 关联交易 - 2024年与关联法人转融通证券出借交易代理业务实际发生额2,226.74万元，固定收益业务32,034.66万元[170] - 2024年与关联法人资产管理业务预计280.88万元，实际发生80.88万元[170] - 2025年与关联法人固定收益业务预计8,000万元，资产管理业务预计3,300万元[171] 担保事项 - 2025年度公司拟为子公司银行贷款提供最高额度不超过14亿元的担保[179] 公司章程修订 - 新增设置1名职工董事，新增独立董事、控股股东和实际控制人章节[191] - 股东会可采用电子通信方式召开，明确可用资本公积金弥补公司亏损[191][192] - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[190] - 修订多项股份、股东、股东会、董事会相关规定[194 - 200]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，明确股东会职权范围与程序规范 [1] - 股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、重大资产交易（超总资产30%）、修改章程等13项核心事项 [1][3] - 董事会需确保股东会依法召开，全体董事承担勤勉尽责义务以保障股东权利行使 [1] 股东会类型与召集条件 - 股东会分为年度会议（会计年度结束后6个月内）和临时会议（触发条件后2个月内召开） [2] - 临时股东会触发条件包括董事不足法定人数、亏损达实收股本1/3、持股10%以上股东书面请求等情形 [2][5] - 独立董事或审计委员会提议召开临时股东会时，董事会需在10日内书面反馈，否则提议方可自行召集 [5][9] 股东会召集程序 - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应可转由审计委员会或自行召集 [6][11] - 自行召集股东会的股东需向交易所备案，会议费用由公司承担且董事会需提供股东名册配合 [7][12][13] - 股东会通知需包含会议时间、提案内容、股权登记日等信息，临时提案需持股1%以上股东在会议前10日提交 [8][15][17] 股东会召开与表决机制 - 会议可采用现场与网络结合形式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00或晚于当日9:30 [10][22] - 股东表决权实行"一票一权"，关联股东需回避表决，中小投资者重大事项表决单独计票 [14][24][32] - 特别决议需2/3以上表决权通过，包括增减注册资本、合并分立、章程修改等重大事项 [15][16][33] 决议执行与争议处理 - 股东会决议需公告详细表决结果，未通过或变更前次决议需特别提示 [20][43][44] - 决议内容违法则无效，程序违规可被股东在60日内诉请撤销，轻微瑕疵除外 [22][46] - 公司拒不召开股东会可能导致股票停牌，违规召集或信披问题将面临监管措施或处分 [23][24][51] 规则修订与解释 - 规则修订条件包括法律变更或股东会决议要求，解释权归属董事会 [26][57][58] - 规则条款中"以上""内"含本数，"过""低于"不含本数，与上位法冲突时以上位法为准 [26][56][59]

公司基本情况 - 公司注册名称为哈尔滨哈投投资股份有限公司 英文名称为HARBIN HATOU INVESTMENT CO LTD [4] - 公司住所位于哈尔滨市松北区创新二路277号 邮编150028 [5] - 公司注册资本为人民币2080570520元 股份总数为2080570520股 [6][21] - 公司于1994年8月9日在上海证券交易所上市 首次公开发行2500万股普通股 [3] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委 党委是公司法人治理结构的重要组成部分 发挥把方向、管大局、保落实作用 [32] - 公司实行"双向进入、交叉任职"领导体制 党委成员可通过法定程序进入董事会和经理层 [38] - 党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序 [39] - 董事会由9名董事组成 其中独立董事3名 设董事长1人 副董事长1人 [120] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配权、表决权、知情权等权利 [45] - 单独或合计持有1%以上股份的股东有权提出临时提案 [70] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [65] - 控股股东不得占用公司资金 不得进行非公允关联交易 [54] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前3日通知 [128][130] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 [132] - 独立董事应占董事会成员三分之一以上 且至少包括一名会计专业人士 [120][146] - 设立审计委员会行使监事会职权 成员为5名 其中独立董事3名 [145][146] 股份管理 - 公司股份采取股票形式 为记名股票 [16] - 公司不得收购本公司股份 但为维护公司价值及股东权益等情形除外 [25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过其持有量的25% [30] - 持有5%以上股份的股东及董监高 6个月内买卖股票收益归公司所有 [31] 经营与投资 - 公司经营范围包括实业投资、股权投资、电力热力生产和供应等 [15] - 董事会决定对外投资、资产处置等事项权限为公司前一年末净资产的20%以下 [125] - 关联交易金额超过公司前一年末净资产5%需提交股东会审议 [125] - 对外捐赠金额在300万元以下由董事会决定 超过需股东会批准 [125]