审计委员会情况 - 公司第十届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年度审计委员会共召开9次会议[3] 会议审议事项 - 2024年1月25日沟通2023年度业绩预告事项[3] - 2024年3月14日审议多项2023年度相关议案[3] - 2024年4月24日审议公司2024年第一季度报告[3] - 2024年8月12日审议多项公司制度修订及制订议案[4] - 2024年10月22日审议公司2024年第三季度报告[4] 审计相关评价 - 认为公司财务报告真实、准确、完整[5] - 认为立信会计师事务所能胜任公司审计工作[5] 交易与合规情况 - 报告期内公司未发生重大关联交易[9] - 报告期内审计委员会遵守规定发挥作用[11] 未来展望 - 2025年审计委员会将监督外部审计完善内控体系[11]

业绩数据 - 2024年度归母净利润为-16056730.74元，扣非后为15354468.52元[3] - 2024年现金分红总额为0元，2023年为19067193.12元，2022年为10094396.36元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为29161589.48元，低于5000万元[6] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，预案尚需股东会审议[3][5] - 第十届董事会第九次会议于2025年4月11日审议通过利润分配预案[7]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告资产等潜在错报超1000万为重大缺陷[14] - 净利润等潜在错报超100万为重大缺陷[14] - 非财务报告直接财产损失500万以上为重大缺陷[16] 未来展望 - 2025年完善内控，强化监督，提升审计质量[22]

业绩相关 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计情况 - 2024年3月审议通过聘任立信为年度审计机构[2] - 立信认为公司财务报表编制合规，公允反映经营与财务状况[3] - 审计委员会认为立信胜任，同意续聘并肯定其年度审计表现[3][5]

人员情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户9家[2] 审计人员信息 - 2024年年报审计项目合伙人毛玥明等近三年执业情况及无处罚情形[3][4][5] 审计相关情况 - 立信及相关人员2024年不存在影响独立性情形[6] - 2024年立信审计按时完成，方案合理程序有效[7][10]

业绩总结 - 2024年无门店变动和拟增门店[1] - 主营业务营收826,872,412.46元，同比降15.20%，毛利率7.07%，同比增0.05个百分点[1] - 浙江地区营收826,872,412.46元，同比降14.92%，毛利率7.07%，同比增0.32个百分点[2] - 房地产租赁、商业服务业、黑龙江地区营收同比降100.00%[1][2]

宁波中百股份有限公司 专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.co）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 关于宁波中百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10835 号 宁波中百股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波中百股份有限公司(以下简称"宁波中百")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10833 号的无保留意 见审计报告。 之信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 为了更好地理解宁波中百 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波中百股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事苏欣女士、黄中毅先 生、周群洁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏欣女士、黄中毅先生、周群洁先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 2025 年 4 月 15 日 宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月8日14点召开[3] - 召开地点为浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月8日[6] 议案信息 - 本次股东会审议7项非累积投票议案[8] - 各议案于2025年4月11日经相关会议审议通过[8] - 议案披露媒体为2025年4月15日相关报刊与网站[9] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案4 - 议案7[11] - 股权登记日为2025年4月30日[13] - 会议登记时间为2025年5月7日9:30 - 16:30[14] - 会议登记地点为宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21楼公司董秘办[16]

业绩总结 - 2024年度经审计归属于母公司股东的净利润为负数，拟不进行利润分配和转增股本[5] 会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，报股东会批准[4][5][7][8][9] 财务审计 - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[10]