会议与选举 - 2023年召开股东大会2次、董事会5次[9] - 2024年1月31日完成董事会与监事会换届选举[4] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议[9] 独立董事任职 - 第九届三名独立董事任职多委员会职务[9] - 第十届三名独立董事任职多委员会职务[11] 公司运营相关 - 2023年发布2次业绩预告[18] - 2023年审议通过《公司2022年度利润分配预案》[20] - 报告期内未发生重大关联交易[13] - 报告期内不存在对外担保及资金占用情况[14] - 报告期内未使用募集资金[15] - 报告期内未更换会计师事务所[19] - 公司已建立全面内部控制体系[23]

业绩总结 - 审计公司于2024年3月23日对宁波中百2023年度财报出具无保留意见[2] 数据相关 - 2023年初子公司其他关联资金往来初始金额36250万元[10] - 2023年子公司其他关联资金往来累计发生额3500万元[10] - 2023年子公司其他关联资金偿还累计发生额14000万元[10] 其他 - 汇总表于2024年获董事会批准[10]

宁波中百股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，近一年立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、立信资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 宁波中百股份有限公司 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-011 宁波中百股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 出席会议的董事 9 人，实到 9 人。 本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 3 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方式 发出召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 23 日上午，在宁波东 钱湖山水君澜度假酒店会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 4、审议并通过了《支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 决定向立信会计师 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2024-017 宁波中百股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司董事会审计委员会 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2023 年度审计工作的总结报告 4、与年审注册会计师沟通会 立信完成现场审计工作后，审计委员会会同独立董事与年审注册会计师进行了 坦诚交流。年审注册会计师就审计工作情况向审计委员会作了汇报，对审计程序、审 计策略以及审计调整事项，向审计委员会委员作了详细说明；审计委员会在听取注册 会计师的介绍和答疑后，对年报审计情况有了更深入的了解，并认为注册会计师的审 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对宁波中百股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年度的财务报告进行了审计，主要内容是 对公司 2023 年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报 表附注进行审计评价，同时对 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的出具专项报告、对公司内部控制进行审计等。 年度审计结束后，立信对公司 2023 年度财务报告的审计结论以书面方式出具了 无保留意见的审计报告。在立信审计期间，根据中国证监会、上海证券交易所对董事 会审计委员会年报工作的要求，公司董事会审计 ...

业绩相关 - 拟向全体股东每10股派送0.85元现金红利，合计派19,067,193.12元[3] - 立信对2023年度财报审计出具标准无保留意见[6] 公司决策 - 2024年3月23日监事会会议六项议案获全票通过报股东大会[3][5] - 择机出售参股公司股票优化资产结构[5] - 继续授权用自有资金现金管理提效[5] 公司评价 - 监事会认为董事会、总经理室贯彻股东大会决议[6] - 公司经营规范，决策合法，内控完善[6] - 董事及高管履职尽责维护股东利益[6]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入总额11.90亿元，商品销售收入9.72亿元[7] - 2023年末公司合并资产总计10.14亿元，较上年末增长5.42%[20] - 2023年末公司合并流动资产合计6.05亿元，较上年末增长38.24%[20] - 2023年末公司合并非流动资产合计4.10亿元，较上年末下降21.98%[20] - 2023年末公司合并负债合计1.61亿元，较上年末下降10.04%[23] - 2023年末公司合并所有者权益合计8.53亿元，较上年末增长8.96%[23] - 公司2023年度尺寸化总收入11.90亿元，较上期增长31.22%[31] - 公司2023年度营业总成本10.39亿元，较上期增长16.70%[31] - 公司2023年度营业利润6344.81万元，较上期增长19.40%[31] - 公司2023年度利润总额6737.29万元，较上期下降81.74%[31] - 公司2023年度净利润6070.07万元，较上期下降83.24%[31] - 公司2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，较上期下降83.23%[31] 资产与负债 - 2023年末公司合并货币资金4.48亿元，较上年末增长82.67%[20] - 2023年末公司合并交易性金融资产8505.51万元，较上年末下降19.87%[20] - 应收账款期末账面余额74.39万元，账面价值69.93万元[162][164] - 预付款项期末余额11.36万元，1年以内占比67.04%[168] - 其他应收款项期末余额123.73万元，上年年末余额128.60万元[170] - 存货期末账面余额6906.41万元，上年年末余额4652.60万元[183] - 长期股权投资本期增加投资35.00万元，减少投资362.57万元，期末余额34.84万元[187] - 投资性房地产期末账面价值537.96万元，上年年末账面价值1365.40万元[191] - 固定资产期末账面价值为16043.33万元，上年年末账面价值为17107.38万元[193] - 无形资产期末账面价值为137.61万元，上年年末账面价值为157.59万元[196] - 未经抵销的递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异合计为11662.88万元[198] - 未经抵销的递延所得税负债期末应纳税暂时性差异合计为9379.34万元[198] 其他 - 公司于1992年9月设立，1994年4月在上海证券交易所上市，所属行业为零售业[51] - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数22431.99万股，注册资本为22431.99万元[52] - 公司财务报表于2024年3月23日经董事会批准报出[52] - 公司营业收入主要来自商场经营、物业租赁[130] - 2022年8月公司将宁波房产以2300万元转让，2023年1月完成交接[183][184] - 2022年12月子公司将哈尔滨房产以1.12亿元转让，2023年6月完成交接[183][184]

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户10家[2] 审计相关 - 公司2023年聘任立信为审计机构，立信认为公司财务报表编制合规，内控有效[2][4] - 审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好，工作按时完成、行为规范[6]

人事变动 - 2024年3月23日公司董事会同意聘任马雪寒为证券事务代表，任期三年[1] - 马雪寒毕业于黑龙江大学法学专业，有双学位，已取得上交所董秘资格证[1][2] - 马雪寒2007年入职公司，现任法务部经理，未持股且无关联关系[1][2]