证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-031 宁波中百股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开的第十届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。具体情况 如下： 一、本次修订原因 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规，结合本公司实际情况，对《独立董事工作制度》进 行修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | | 第二条 公司独立董事是指不在上市公 | | | 第二条 公司独立董事是指不在公司 | 司担任除董事外的其他职务，并与其所 | | | 担任除董事外的其他职务，并与其 | | | | 所受聘的公司及其主要股东、实际 | 受聘的公司及其主要 ...

会议信息 - 公司于2024年7月19日发出第十届董事会第五次会议通知[2] - 会议于2024年7月26日以通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，实到9人[2] 议案情况 - 审议通过《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议通过[3] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东股份情况 - 股东张江波持有22,627,869股无限售流通股，占总股本10.09%[3] - 本次质押后累计质押12,313,950股，占其持股54.42%[3] - 累计质押股份占公司总股本5.49%[3] 质押相关信息 - 质押起始日2024年5月27日，到期日2027年5月26日[5] - 质权人为农行宁波高新区分行，用途为质押担保[5] 影响说明 - 质押不影响重大资产重组，对公司无不利影响[5][8] - 质押风险可控，不导致控制权变化[8]

报告披露 - 公司于2024年3月26日披露2023年年度报告[4] - 公司于2024年4月29日披露2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 时间为2024年05月16日15:00 - 16:00[5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[5] - 参加人员有董事长、总经理应飞军等[7] 投资者互动 - 2024年05月09日至05月15日16:00前提问[4] - 2024年05月16日15:00 - 16:00在线参与说明会[7] 联系方式 - 联系人是董事会秘书办公室，电话0574 - 87367060[9] - 联系人邮箱为600857@600857.com.cn[10]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入279,729,693.97元，同比减少5.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,634,952.96元，同比减少130.88%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,371,825.30元，同比减少42.06%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -18,232,904.60元，同比减少731.24%[4] - 本报告期末总资产975,506,806.40元，较上年度末减少3.83%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益851,356,257.72元，较上年度末减少0.21%[5] - 非经常性损益合计 -11,006,778.26元[6] - 2024年第一季度营业总收入为279,729,693.97元，较2023年第一季度的296,827,263.42元下降约5.76%[13] - 2024年第一季度营业总成本为271,642,325.78元，较2023年第一季度的278,971,392.41元下降约2.63%[13] - 2024年第一季度营业利润为 - 6,409,487.48元，而2023年第一季度为13,174,599.62元[13] - 2024年第一季度利润总额为 - 6,564,876.63元，2023年第一季度为12,881,155.34元[14] - 2024年第一季度净利润为 - 4,634,952.96元，2023年第一季度为15,009,577.37元[14] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为2,869,101.81元，2023年第一季度为 - 7,846,757.82元[14] - 2024年3月31日资产总计为975,506,806.40元，较2023年12月31日的1,014,355,334.38元有所减少[11] - 2024年3月31日负债合计为124,150,548.68元，较2023年12月31日的161,233,225.51元有所减少[12] - 其他权益工具投资公允价值变动为2,869,101.81元，较之前变动额为 -7,846,757.82元[15] - 综合收益总额为 -1,765,851.15元，较之前变动额为7,162,819.55元[15] - 基本每股收益为 -0.021元/股，之前为0.067元/股[15] - 稀释每股收益为 -0.021元/股，之前为0.067元/股[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为406,684,865.48元，2023年第一季度为415,255,387.52元[15] - 收到其他与经营活动有关的现金为6,389,233.41元，2023年第一季度为2,139,911.52元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -18,232,904.60元，2023年第一季度为2,888,433.67元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7,999.00元，2023年第一季度为 -98,702,432.22元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 -18,240,903.60元，2023年第一季度为 -95,813,998.55元[17] - 期末现金及现金等价物余额为430,182,212.44元，2023年第一季度为149,669,026.12元[17] 黄金业务线数据关键指标变化 - 预付款项变动比例为18,878.76%，主要系黄金业务预付款增加[7] - 存货变动比例为 -47.67%，主要系黄金批发业务库存减少[7] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为13,938[8] - 吴迪持有250万股人民币普通股，毛韦明持有206.78万股人民币普通股，孙衣青持有172.72万股人民币普通股[9] 货币资金数据变化 - 2024年3月31日货币资金为430,182,212.44元，较2023年12月31日的448,423,116.04元有所减少[10]

业绩总结 - 2024年第一季度公司无门店变动及拟增加门店情况[1] - 浙江地区营收279,614,659.78元，同比增2.54%，毛利率6.74%，同比降0.92%[2] - 黑龙江地区营收同比降100%，毛利率为0，同比降59.36%[2] - 主营业务合计营收279,614,659.78元，同比增2.29%，毛利率6.74%，同比降1.04%[2] - 商业、百货零售营收279,614,659.78元，同比增2.56%，毛利率6.74%，同比降0.91%[3] - 房地产租赁经营营收同比降100%，毛利率为0，同比降59.36%[3] - 商业服务业营收同比降100%，毛利率为0，同比降85.54%[3]

股价情况 - 2024年4月15 - 17日公司股票3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 经营与信息披露 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4][7] - 前期披露信息无需更正补充[7] 交易提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[6] 信息披露渠道 - 指定信息披露报刊为《上海证券报》《中国证券报》[8] - 指定信息披露网站为上海证券交易所[8]

信息披露 - 公司2024年4月17日15点收到《关于股票价格异常波动的问询函》[1] - 截至目前公司作为控股股东不存在应披露而未披露的重大信息[1]

会议时间 - 2024年3月23日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[6] - 2024年3月26日刊载召开股东大会的通知[6] - 2024年4月16日下午14：00现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [7] 出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共4名，代表股份35,689,252股，占比15.91% [10] - 中小投资者共3名，代表股份284,000股，占比0.13% [10] - 现场出席股东及代理人1名，代表股份35,405,252股，占比15.78% [10] - 网络投票股东3名，代表股份284,000股，占比0.13% [10] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比99.22% [15][17][18][19][20][21][22][24] - 《公司关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》同意35509252股，占比99.50% [23] - 《公司2023年度利润分配预案》等部分议案中小投资者同意4000股，占比1.41% [19][20][21][22][24] - 《公司关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》中小投资者同意104000股，占比36.62% [23] - 《公司2023年度利润分配预案》等部分议案反对280000股 [19][20][21][24]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为4人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为35,689,252股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为15.9099%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意票数为35,409,252股，比例为99.2154%[8][9][10][11][12][13] - 出售参股公司股权议案，同意票数35,409,252股，比例99.2154%[12] - 继续授权现金管理议案，同意票数35,509,252股，比例99.4956%[13] 5%以下股东表决情况 - 对2023年度利润分配预案等议案，同意票数4,000股，比例1.4084%[14] - 对出售参股公司股权议案，同意票数4,000股，比例1.4084%[14] - 对继续授权现金管理议案，同意票数104,000股，比例36.6197%[14] 特别决议议案 - 本次股东大会第9项议案为特别决议议案，获出席股东所持表决权2/3以上通过[15]