候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属特定股东及亲属[3] - 近12个月无影响独立性情形[4] - 近36个月无相关处罚批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 已通过提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2024年6月27日[9]

监事会换届 - 2024年6月22日发监事会会议通知，27日召开，3人全参会[2] - 3票同意通过《关于公司监事会换届的预案》[3] - 第十一届监事会拟设5名监事，换届预案将提请临时股东大会审议[4] 人员信息 - 王飞川现任公司监事会主席[7] - 魏超能任湖南省财信产业基金管理有限公司投后管理部总经理[8] - 王龙任重庆国际信托股份有限公司风险合规管理总部法律事务副总经理[9]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属特定股东及亲属[3] - 近36个月无相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与承诺 - 通过公司提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月15日14点在上海松江召开[2] - 网络投票7月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议选举非独立董事6人、非职工代表监事3人、独立董事3人[6][7] - 议案6月27日经董事会、监事会审议通过，28日公告[7] 股权登记 - A股登记日2024/7/4，B股2024/7/9；B股最后交易日2024/7/4[19] 会议登记 - 7月11日9:00 - 16:00在上海东诸安浜路登记[18] - 登记方式有现场、邮件、扫码等[18][20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选独立董事人数相等投票总数[30] - 某投资者100股，董事议案500票、独立董事200票、监事200票表决权[31]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立董事独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 独立董事任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] 独立董事任职期限 - 在公司连续任职不超六年[4]

公司决策 - 2024年6月26日董事会会议审议通过清算注销上海金硕置业有限公司议案[2][3] 公司信息 - 金硕置业成立于2005年5月，注册资本300万元，海欣建设持股20%[3] 资金预计 - 预计清算后金硕建设可分配资金约220万元[3]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入11.83亿元，较上年同期下降17.88%；净利润1.66亿元，较上年同期增长1.20%[12] - 2023年控股医药制造及流通企业合并营业收入65377.46万元，同比下降18.48%；合并归母净利润2960.22万元，同比增长55.08%[13] - 2023年赣南海欣营业收入46602.32万元，同比下降17.19%；净利润4666.19万元，同比增长56.02%[14] - 2023年西安海欣营业收入7085.69万元，同比下降19.67%；净利润555.80万元，同比增长125.53%[15] - 2023年物业板块年度平均出租率超95%，自营租赁收入8164.51万元，同比增长8.24%；经营净利润5019.23万元，同比增长2.20%[16] - 2023年纺织板块营业收入14238.93万元，同比下降38.61%；合并归母净利润 - 1051.00万元[17] 产品数据 - 2023年赣南海欣战略产品转移因子口服液和维生素D2注射液销量增幅分别达8.90%和31.02%[14] 新产品和新技术研发 - 2023年醋氯芬酸片（美诺芬）在国内首家通过仿制药一致性评价[15] - 2023年阿奇霉素干混悬剂成功中标国家第九批药品集中采购，成公司首个药品集采中标产品[14] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司转让上海海欣医药股份有限公司51.3249%股权，交易价格2304.94万元[53] 未来展望 - 公司将秉承“盘活存量、做实产业、做强主业”战略思路导向[38] - 坚持对现有医药健康产业投入与发展，谋划破局与扩张[39] - 探索对战略性新兴产业布局，为产业升级和持续发展奠定基础[40] - 积极谋划盘活存量资产，为产业发展提供资源支持[42] - 2024年董事会完善内部治理体系，推进公司规范运作[43] - 2024年监事会继续履行监督职责，维护股东合法权益[58] 其他新策略 - 2023年南京长毛绒转型为“研发贸易型”企业[17] 财务数据 - 2023年公司营业成本6.32亿元，营业利润2.11亿元，利润总额2.07亿元，投资收益1.55亿元，资产减值损失 - 262.43万元，营业外收支净额 - 333.12万元[62][65] - 2023年公司可供分配的利润8.75亿元，实际可供股东分配的利润8.65亿元，应付普通股股利5431.76万元[62] - 2023年末公司资产总计49.11亿元，其中流动资产9.94亿元，非流动资产39.17亿元[63][64] - 2023年末公司负债合计7.75亿元，其中流动负债3.30亿元，非流动负债4.45亿元[64] - 2023年末公司所有者权益合计41.35亿元，归属于上市公司股东的净资产39.65亿元[64] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额 - 3588.29万元，现金及现金等价物净增减额6535.93万元[65] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润166,030,649.74元，提取10%法定盈余公积金9,911,949.93元，年末未分配利润810,927,230.32元[68] - 2023年度利润分配预案以1,207,056,692股为基数，每10股派发现金红利0.65元，共计派发现金78,458,684.98元，现金红利占净利润比率47.26%[68] - 截至2023年末，公司法定资本公积420,286,816.76元，本年度不进行资本公积转增股本[69] - 2023年度公司董事会授权一年期贷款担保额度1.0375亿元、长期贷款担保额度1.5亿元，实际为西安海欣提供1,375万元担保[73] - 2024年公司担保计划为西安海欣制药3,000万元、上海海欣智汇实业（长期）18,000万元，合计21,000万元[75] 会议相关 - 2023年董事会共召开会议8次，其中现场结合通讯会议2次，通讯会议6次[24] - 2023年董事会4个专门委员会共计召开7次会议，审计委员会4次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会2次[25] - 2023年公司共召开2次股东大会，分别在4月19日和6月15日[29] - 2023年4月19日第一次临时股东大会补选李志军和薛明为第十届董事会独立董事[29] - 2023年6月15日年度股东大会审议通过多项2022年度报告及相关议案[29] - 2023年4月19日董事会临时会议完成董事会专门委员会补选[29] - 2023年8月完成2022年度利润分配[29] - 2023年度监事会共召开4次会议，发挥监督职能[47] - 2023年第一季度、半年度、第三季度报告分别于4月27日、8月24日、10月26日经董事会审议通过[48] 审计相关 - 2023年度续聘众华会计师事务所为财务报告和内部控制审计机构[21] - 众华会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制评价报告出具标准无保留意见审计报告[22] - 公司拟续聘众华会计师事务所为2024年度财务报告审计机构，2023年度审计费用120万元[79] - 公司拟续聘众华会计师事务所为2024年度内部控制审计机构，2023年度内部控制审计费用40万元[96]

股东大会信息 - 2024年6月20日14点在上海松江召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票2024年6月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 审议9项议案，4月18日经董监事会审议通过，4月20日披露[5][6] 股权登记 - A股股权登记日2024年6月11日，B股6月14日，B股最后交易日6月11日[11] 会议登记 - 2024年6月17日9:00 - 16:00登记，地点上海东诸安浜路[13] - 登记方式有现场、邮件、扫码等[13][14]

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2024-010 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 暨公司 2023 年度、2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 三、参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）17:00 前，通过公司邮箱 600851@haixin.com 进行预提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年度报告，并于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度报告。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 5 月 10 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入208,748,232.76元，同比减少26.13%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.0874823276亿美元，2023年同期为2.8259291946亿美元[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,194,759.85元，同比增加21.37%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,920,467.26元，同比增加17.69%[4] - 2024年第一季度净利润3466.108813万美元，2023年同期为2701.469072万美元[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润3219.475985万美元，2023年同期为2652.528895万美元[20] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额36,345,900.06元，较上年同期增加40,174,500元，主要因本期支付税金较上年同期减少46,436,400元[4][7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额3634.590006万美元，2023年同期为 - 382.855617万美元[24] 资产相关 - 本报告期末总资产4,890,304,185.00元，较上年度末减少0.41%[5] - 2024年3月31日货币资金为492,815,378.55元，较2023年12月31日的509,547,074.84元有所减少[12] - 2024年3月31日交易性金融资产为270,005,444.26元，较2023年12月31日的200,004,410.70元有所增加[12] - 2024年3月31日应收账款为90,807,566.06元，较2023年12月31日的116,561,092.33元有所减少[12] - 2024年3月31日流动资产合计1,032,639,710.00元，较2023年12月31日的993,987,824.74元有所增加[13] - 2024年3月31日非流动资产合计3,857,664,475.00元，较2023年12月31日的3,916,637,334.54元有所减少[13] - 2024年3月31日资产总计4,890,304,185.00元，较2023年12月31日的4,910,625,159.28元有所减少[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,950,737,544.41元，较上年度末减少0.36%[5] - 2024年第一季度其他综合收益9.2985875749亿美元，2023年同期为9.7637142222亿美元[15] - 2024年第一季度未分配利润8.4312199017亿美元，2023年同期为8.1092723032亿美元[15] - 2024年第一季度所有者权益合计41.2348670378亿美元，2023年同期为41.3533828038亿美元[15] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数61,379户，其中A股31,245户，B股30,134户[9] - 前10名股东中湖南凝瑞投资合伙企业（有限合伙）持股141,528,801股，持股比例11.73%[9] - 前十大股东中，湖南凝瑞投资合伙企业（有限合伙）持股141,528,801股，占比未提及；上海松江洞泾工业公司持股82,082,000股，占比6.80%；宁波梅山保税港区鑫芯私募基金管理合伙企业（有限合伙）持股60,000,000股，占比4.97%[10] - 股东邢建亚通过普通证券账户持有881,148股，通过信用证券账户持有27,782,188股，共计持有28,663,336股[11] 加权平均净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率0.8087%，增加0.121个百分点[4] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,274,292.59元[7] 基本每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益0.0267元/股，2023年同期为0.0220元/股[21] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 5131.075361万美元，2023年同期为 - 936.674898万美元[24] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动取得借款收到的现金2500万美元，2023年同期为1500万美元[24] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为608.81万元，上年同期为1446.69万元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为3108.81万元，上年同期为2946.69万元[25] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为2500万元，上年同期为1505万元[25] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为22.38万元，上年同期为23.67万元[25] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为795.37万元，上年同期为111.67万元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为3317.75万元，上年同期为1640.33万元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -208.94万元，上年同期为1306.36万元[25] 汇率变动及现金等价物相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为32.26万元，上年同期为 -172.29万元[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -1673.17万元，上年同期为 -185.46万元[25] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为46891.35万元，上年同期为41843.12万元[25] 负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计337,534,788.40元，较2023年12月31日的330,491,686.08元有所增加[14] - 2024年3月31日非流动负债合计429,282,692.82元，较2023年12月31日的444,795,192.82元有所减少[14]