| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | 编号：2024-012 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 股 | B | | | 上海临港控股股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 6 人，实到监 事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决 方式审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2023 年年度报告》 进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见： （1）2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定； （2 ...

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 下一年持续改进完善内部控制制度[21] - 下一年优化内控环境，提升管理水平[21] - 下一年推动管理向流程化、规范化和精细化转变[21] 其他新策略 - 全面自查制度类文件并完善修订[21] - 打造事前、事中、事后内控工作体系[21] 数据相关 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[16] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[17]

园区房地产数据 - 2023年10 - 12月无新增土地储备[2] - 2023年10 - 12月新开工面积约26.8万平方米[3] - 2023年10 - 12月竣工面积约34.5万平方米[4] - 2023年10 - 12月签约销售面积约28.3万平方米，金额约749,798.1万元[5] - 截至2023年12月31日在租总面积约313.3万平方米[6] 收入数据 - 2023年10 - 12月租金总收入约77,937.4万元[7] - 2023年10 - 12月园区运营服务相关收入约12,625.0万元[8]

(本页无正文，为公司第十一届董事会独立董事专门会议审核意见之签字页) 独立董事签名: 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的审 核意见 公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活 动所需，关联交易价格依据公平、公正、合理的原则确定，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情况，日常关联交易不会对公司的财务状况、经营 成果产生不利影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司 董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。 （以下无正文） 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事第四次专门会议审核意见 我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司第十一届董事会第 二十三次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立判断的立场，发表如下审核 意见： 1 何贤杰 原清海 张 湧 上海临港控股股份 吴 斌 ...

现金管理安排 - 公司拟用闲置自有资金买银行结构性、定期和通知存款[3] - 公司及子公司现金管理最高额度不超18亿，资金可滚动使用[4] - 现金管理期限至2024年年度董事会召开前日[4] 决策与风控 - 2024年4月12日相关会议审议通过现金管理议案[6] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署文件[5] - 公司采取多项风控措施降低现金管理风险[8]

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-015 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | | | 上海临港控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港控股股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 1,060,637,822.65 元 ， 母公司 2023 年 初 累 计 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为 1,048,406,506.52 元，2023 年度母公司实现净利润 569,619,951.11 元，提取法 定盈余公积 56,961,995.11 元，分配投资者上年度红利 504,497,400.80 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供投资者分配的利润为 1,056,567,061.72 元。 经公司第十一届董 ...

公司治理 - 2024年4月12日公司召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过修改《公司章程》议案[1] - 《公司章程》原第八条修订为“董事长或总经理为公司的法定代表人”[1] - 修订事项尚需提交公司股东大会审议[1]

国泰君安证券股份有限公司 关于上海临港控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"）作为上海临 港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或"上市公司"）2019 年发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要 求，对上海临港本次重组 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次重组实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]831 号文核准，上市公司非公开发行人民 币普通股（A 股）198,775,880 股募集配套资金，每股发行价格为 23.98 元，募集资金总额 为 4,766,645,602.40 元，扣除承销费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为 4,720,575,819.52 元。上述募集资金 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-013 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | | | 上海临港控股股份有限公司 关于向实际控制人申请财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为更好地支持公司经营发展，公司拟向临港集团申请不超过人民币 30 亿元 的借款额度，借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按 照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第十一届董事会第二十三次 会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 公司名称：上海临港经济发展（集团）有限公司 住所：上海市浦东新区海港大道 1515 号 17 层 注册资本：1,255,708.5657 万元人民币 统一社会信用代码：91310000754762335 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、1次年度和1次临时股东大会[5] - 报告期内召开7次审计、1次薪酬与考核委员会会议[5] 合规情况 - 2023年度关联交易、对外担保、募资使用等合规[8] - 选举董事及聘任高管程序合规[9] 制度与治理 - 修订《公司章程》等基本管理制度[11] - 内部控制有效，无重大缺陷[11] 人员履职 - 2023年独立董事履职，2024年将继续推动发展[12]