关联交易 - 公司2024年4月12日会议审议通过关联交易议案，需股东大会审议[3] - 2023年提供劳务4900万元，接受劳务9005万元，支付租金1549万元，收到租金10900万元[5] - 2024年预计提供劳务7000万元，接受劳务12600万元，支付租金1700万元，收到租金13600万元[5] - 关联交易定价原则为市场价[5] - 公司预计2024年度日常关联交易是必要持续交易[23] - 日常关联交易以市场价格定价，不损害公司或中小股东利益[23] - 日常关联交易不影响公司独立性，业务或收入、利润来源不依赖该交易[23] 公司注册资本 - 上海临港新城产业区开发公司注册资本125.57085657亿元[8] - 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司注册资本14.24872894亿元[8] - 上海临港经济发展集团资产管理有限公司注册资本1060.769万元[8] - 沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司注册资本5亿元[8] - 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司注册资本1.5亿元[9] - 上海漕河泾开发区能通实业有限公司注册资本700万元[9] - 上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司注册资本2亿元[9] - 上海漕河泾开发区物业管理有限公司注册资本5265万元[10] - 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司注册资本8900万元[10] - 上海漕河泾综合保税区建设发展有限公司注册资本5000万元[11] - 上海临港产业区公共租赁房建设运营管理有限公司注册资本363600万[13] - 上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司注册资本134270万[13] - 上海临港科技创新城经济发展有限公司注册资本132819.3314万[13] - 上海临港浦江公共租赁住房运营管理有限公司注册资本244000万[15] - 上海临港现代物流经济发展有限公司注册资本230000万[15] - 上海临港经济发展集团科技投资有限公司注册资本180404.9965万[15] - 上海临港漕河泾人才有限公司注册资本2000万[12] - 上海临港漕河泾生态环境建设有限公司注册资本3000万[12] - 上海临港小额贷款有限公司注册资本20000万[14] - 上海临港教育科技有限公司、上海临港人才有限公司、上海新园雅致酒店经营管理有限公司注册资本均为1000万[13][14] - 上海漕河泾元创汇企业发展有限公司注册资本3500万[16] - 上海漕河泾元创晶科技发展有限公司注册资本17亿[16] - 上海漕河泾元创晶置业有限公司注册资本3.1亿[16] - 上海漕河泾颛桥科技发展有限公司注册资本12亿[17] - 上海临创投资管理有限公司注册资本10亿[17] - 上海临港财务会计咨询服务有限公司注册资本3000万[17] - 上海临港医学检测中心有限公司注册资本2亿[18] - 上海东方智媒城建设开发有限公司注册资本12.5亿[18] - 上海临港文化产业发展有限公司注册资本1000万[18] - 上海智能网联汽车技术中心有限公司注册资本3333.3333万[19] - 飞洋仓储（上海）有限公司注册资本22186.7327万[20] - 漕河泾绿洲芯城常熟开发发展有限公司注册资本24000万[21] - 上海临港华宝股权投资基金管理有限公司注册资本10000万[22] - 上海临港融资租赁有限公司注册资本50000万[22]

事务所人员数据 - 截至2023年12月31日，天健事务所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 事务所业务数据 - 2023年度天健事务所上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] 公司审计决策 - 公司审议通过续聘天健为2023年度财务和内控审计机构[2] - 审计前审计委员会与注会沟通2023年度审计事项[3] - 2024年4月2日审计委员会通过2023年度财务决算议案并同意提交董事会[3]

业绩总结 - 2023年天健会计师事务所业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年天健会计师事务所上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户家数7家[2] - 2023年度公司聘任天健事务所担任财务审计报酬183万元，内部控制审计报酬50万元[4] 未来展望 - 2024年4月12日公司董事会和监事会会议通过续聘天健事务所为2024年度审计机构议案，需提交股东大会审议通过生效[5][6] 其他 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] - 天健会计师事务所近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，从业人员受行政处罚3人次等，共涉及50人[3]

上海临港控股股份有限公司 关于 2024 年度公司融资担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-018 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步确保公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及子公司的资金需求， 根据《市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》要求，并结合 2023 年 度担保实施情况，公司预计 2024 年度新增担保总额不超过人民币 20 亿元，其中 严控类融资担保额度不超过 20 亿元，严禁类融资担保为 0 元。同时，在上述额 度中，为资产负债率在 70%以上的子公司提供的担保总额不超过人民币 10 亿元， 1 被担保人名称：上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司。 2024 年，公司及下属子公司拟计划安排总额不超过人民币 20 亿元的担 保额度。在上述额度内，公司当 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行198,775,880股，募集资金总额476,664.56万元[2][3] - 募集资金净额为472,057.58万元，于2019年11月25日到账[3] - 截至2023年12月31日，募集资金项目节余资金33,828,856.54元，占募集资金净额的0.72%[8] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入463,457.43万元，利息收入净额4,079.61万元[4] - 本期项目投入9,339.95万元，利息收入净额43.08万元，永久性补充流动资金3,382.89万元[5] - 截至期末累计项目投入472,797.38万元，利息收入净额4,122.69万元，永久性补充流动资金3,382.89万元[5] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为739.80万元[9] 资金使用情况 - 募集资金到位前，截至2019年11月30日，自筹资金预先投入74,376.28万元[9] - 公司拟用74376.28万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[10] - 2019年公司拟用不超10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际划转9.95亿元，2020年已全部归还[10][11] 账户处理情况 - 2023年8月公司完成多个募集资金账户销户处理，将余额转至指定账户，最终余额33828856.54元转至农行上海自贸区新片区分行账户[11] - 募投项目于2023年12月31日全部完成，节余资金转入自有资金账户[8] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[12] - 公司科技绿洲等项目无法单独核算效益[12][13] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[15]

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-010 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | 上海临港控股股份有限公司 关于参与投资设立上海大零号湾策源创业投资 合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为深入贯彻落实上海科创中心建设国家战略，发挥上市公司"基金+基地"的 产业投资优势及金融赋能能力，加强"国家亟需、战略必需"重点领域的投资布局， 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）全 资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称"临港投资"） 作为有限合伙人（LP）认缴出资人民币 5,000 万元，全资子公司上海临港浦江 国际科技城发展有限公司（以下简称"临港浦江国际科技城"）作为有限合伙 人（LP）认缴出资人民币 5,000 万元，参与投资设立上海大零号湾策源创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"大零号湾策源创业基金 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | | 编号：2024-009 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900928 | | 临港 | B 股 | | | 上海临港控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券 发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 29 日召开 了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》， 为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市 场交易商协会申请注册发行不超过人民币 60 亿元超短期融资券。该事项经 2022 年 9 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。经中国银行间市场交 易商协会核准，同意接受公司本次超短期融资券注册，注册金额为人民币 60 亿 元。 2024 年 3 月 5 日，公司发行了 2024 年度第二期超短期融资券（以下简称 "本期超短期融 ...

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-007 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于公司实际控制人延长 避免同业竞争承诺履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 27 日，上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或 "公司"）召开第十一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第二十次会议， 审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 4 号— —上市公司及其相关方承诺》的相关规定，现将公司实际控制人延长避免同业竞争 承诺履行期限事宜公告如下： 一、避免同业竞争承诺概述 为避免与上海临港发生同业竞争或潜在的同业竞争，公司实际控制人上海临 港经济发展（集团）有限公司（以下简称"临港集团"）于 2019 年 2 月 28 日出具 了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺："对于本公司及本公司下属企业正在设立 项目公司或处在拿地及开发建设过程中的园 ...

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2024-006 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次 会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下 议案： 1 一、审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议 案》 本议案经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决。 独立董事发表了同意的独立意见。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实 际控制人延长避免同业竞争 ...

（以下无正文） 上海临港控股股份有限公司独立董事 独立意见 我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司第十一届董事会第 二十二次会议审议的相关议案进行了认真审阅，基于独立判断的立场，发表如下 独立意见： 关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的独立意见 本次公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司延长避免同业竞争 承诺履行期限是基于目前实际情况，从维护上市公司权益角度作出的，延长承诺 履行期限有利于保护全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定和要求，不存在损害公司和其他股 东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事按规定回避表决， 本次承诺延期事项的审议表决程序符合有关规定。 综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 (本页无正文,为上海临港控股股份有限公司独立董事独立意见之签字页 ) 独立董事签名: 何贤杰 原清海 张 湧 上海临港控股股份有限 斌 吴 ...