重庆万里新能源股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为重庆万里新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对第十届董事会第十四次会议审议的相 关事项进行了认真核查，基于独立判断的立场，就相关议案发表如下意见: 鉴于截止 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润为负，我们认为 2023 年度利润 分配预案符合公司长远发展,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的 情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。我们同意关于 2023 年度利润分配预案的议案并将 该议案提交公司股东大会审议。 二、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 我们关注了公司内部控制的建立健全及执行情况，报告期内，公司按照财政 部等五部委发布的《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》和监管要求的 有关规定，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了较为完善的内部控制体系， 并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-212 号 重庆万里新能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆万里新能源股份有限公司（以下简称万里股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，万里股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《 ...

财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日公司未分配利润为 -329,796,504.75元，2023年不进行利润分配和资本公积转增股本[4] - 2023年营业收入为532,366,191.19元，较2022年同期增长13.38%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -25,176,496.48元[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -2,643,468.35元，较2022年同期减少108.03%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为663,245,161.21元，较2022年末减少3.66%[11] - 2023年末总资产为719,465,704.34元，较2022年末减少5.23%[11] - 2023年基本每股收益为 -0.16元/股[11] - 2023年加权平均净资产收益率为 -3.73%，较2022年增加1.00个百分点[11] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -4.00%，较2022年增加1.21个百分点[11] - 2023年公司实现营业收入532,366,191.19元，较上年同期增长13.38%[15][20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 25,176,496.48元，上年同期为 - 32,683,221.28元[15][20] - 2023年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 - 27,044,665.92元，上年同期 - 36,032,893.57元[15][20] - 2023年第一至四季度营业收入分别为133,789,228.26元、133,153,415.35元、133,351,139.46元、132,072,408.12元[12] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3,320,803.06元、 - 6,689,515.56元、 - 3,370,100.30元、 - 11,796,077.56元[12] - 2023年非经常性损益合计1,868,169.44元，2022年为3,349,672.29元，2021年为3,442,733.99元[13] - 2023年权益工具投资期初余额340,848.48元，期末余额237,875.52元，当期变动 - 102,972.96元[15] - 营业收入为532,366,191.19元，较上年同期增长13.38%，受益于国内经济恢复及公司开拓市场[21] - 营业成本为486,860,751.12元，较上年同期增长12.96%，随营业收入增长而增长[21] - 管理费用为18,817,788.26元，较上年同期减少21.64%，因上年同期进行重大资产重组[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,643,468.35元，较上年同期减少108.03%，因银行承兑汇票占用资金增加及支付延期税款[21][22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,643,468.35元，投资活动产生的现金流量净额为 -1,917,495.19元，筹资活动产生的现金流量净额为 -2,487,663.62元[30] - 应收账款期末数为68,802,664.20元，占总资产9.56%，较上期期末变动 -25.47%；应收款项融资期末数为52,891,869.92元，占总资产7.35%，较上期期末变动60.84%；预付款项期末数为2,412,565.42元，占总资产0.34%，较上期期末变动 -75.00%[30] - 其他应收款期末数为192,325,223.19元，占总资产26.73%，较上期期末变动 -0.39%；应交税费期末数为8,592,246.04元，占总资产1.19%，较上期期末变动 -53.43%；其他应付款期末数为6,780,798.08元，占总资产0.94%，较上期期末变动 -48.42%[30] - 货币资金期末账面余额和账面价值均为1,895,801.69元，受限类型为房改办住房资金等账户余额、期货保证金等[31] - 以公允价值计量的金融资产中股票期初数为340,848.48元，本期公允价值变动损益为 -102,972.96元，期末数为237,875.52元[32] - 2023年末公司货币资金为65,539,372.72元，较2022年末的69,763,147.34元有所下降[137] - 2023年末公司应收账款为68,802,664.20元，较2022年末的92,317,904.82元减少[137] - 2023年末公司应收款项融资为52,891,869.92元，较2022年末的32,885,560.90元增加[137] - 2023年末公司预付款项为2,412,565.42元，较2022年末的9,648,844.92元大幅减少[137] - 2023年末公司存货为137,611,025.00元，较2022年末的135,069,049.99元略有增加[138] - 2023年末公司固定资产为177,676,835.53元，较2022年末的207,298,326.11元减少[138] - 2023年末公司应付账款为15,060,469.48元，较2022年末的18,103,724.88元减少[138] - 2023年末公司合同负债为15,191,535.33元，较2022年末的12,106,724.84元增加[138] - 2023年末公司应交税费为8,592,246.04元，较2022年末的18,449,209.34元大幅减少[139] - 2023年末公司未分配利润为 -329,796,504.75元，较2022年末的 -304,620,008.27元亏损增加[139] - 2023年末资产总计727,926,254.48元，较2022年末的728,112,861.74元略有下降[140] - 2023年末流动负债合计8,310,067.29元，较2022年末的4,768,318.93元增长约74.28%[141] - 2023年营业总收入532,366,191.19元，较2022年的469,528,844.59元增长约13.38%[142] - 2023年营业总成本555,103,898.52元，较2022年的501,836,812.16元增长约10.61%[142] - 2023年营业利润为 -26,764,830.40元，亏损较2022年的 -33,356,409.45元有所收窄[142] - 2023年利润总额为 -25,176,496.48元，亏损较2022年的 -32,683,221.28元有所收窄[142] - 2023年净利润为 -25,176,496.48元，亏损较2022年的 -32,683,221.28元有所收窄[142] - 2023年基本每股收益为 -0.16元/股，较2022年的 -0.21元/股亏损幅度减小[143] - 2023年稀释每股收益为 -0.16元/股，较2022年的 -0.21元/股亏损幅度减小[143] - 2023年末所有者权益合计719,616,187.19元，较2022年末的723,344,542.81元略有下降[141] - 2023年管理费用3730674.54元，2022年为9098414.17元；2023年财务费用315.14元，2022年为2642.00元[145] - 2023年营业利润为 - 3728355.62元，2022年为 - 9103161.12元；2023年净利润为 - 3728355.62元，2022年为 - 9103161.12元[145] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金540333324.67元，2022年为472187742.41元；2023年收到税费返还87498.18元，2022年为2861305.29元[146] - 2023年经营活动现金流入小计550637447.16元，2022年为485295962.45元；2023年经营活动现金流出小计553280915.51元，2022年为452376870.19元[146] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2643468.35元，2022年为32919092.26元[146] - 2023年投资活动现金流入小计45500.00元；2023年投资活动现金流出小计1643142.87元，2022年为1917495.19元[147] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1597642.87元，2022年为 - 1917495.19元[147] - 2023年筹资活动现金流出小计2487663.62元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 2487663.62元[147] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 4241111.22元，2022年为28513933.45元；2023年期初现金及现金等价物余额67884682.25元，2022年为39370748.80元[148] - 2023年期末现金及现金等价物余额63643571.03元，2022年为67884682.25元[148] - 2023年归属于母公司所有者权益期初余额为688,421,657.69元，期末余额为663,245,161.21元，本期减少25,176,496.48元[150][151] - 2022年归属于母公司所有者权益期初余额为693,495,739.44元，期末余额为688,421,657.69元，本期减少5,074,081.75元[152][153] - 2023年母公司所有者权益期初余额为723,344,542.81元，期末余额为719,616,187.19元，本期减少3,728,355.62元[154][155] - 2022年母公司所有者权益期初余额为704,838,564.40元，期末余额为723,344,542.81元，本期增加18,505,978.41元[155][156] - 2023年归属于母公司所有者权益综合收益总额为 - 25,176,496.48元[150] - 2022年归属于母公司所有者权益综合收益总额为 - 32,683,221.28元[152] - 2023年母公司所有者权益综合收益总额为 - 3,728,355.62元[154] - 2022年母公司所有者权益综合收益总额为 - 9,103,161.12元[155] - 2022年归属于母公司所有者权益所有者投入和减少资本为27,609,139.53元[152] - 2022年母公司所有者权益所有者投入和减少资本为27,609,139.53元[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 铅酸蓄电池营业收入为524,055,124.11元，营业成本为478,915,913.53元，毛利率为8.61%，较上年增加0.35个百分点[24][25] - 铅酸蓄电池生产量为2,453,236只，较上年增长8.88%；销售量为2,546,452只，较上年增长9.82%；库存量为113,296只，较上年增长18.69%[25] 市场环境数据 - 公司主要产品属于汽车起动启停电池领域，2023年中国新车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[16] - 2023年中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，新车销量达汽车新车总销量的31.6%[16] - 2010 - 2023年中国汽车市场年均超2000万辆

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[2] - 独立董事刘启芳亲自出席率为100%[6] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] 重大事项 - 2022年拟收购重庆特瑞48.15%股权，2023年2月终止重组[18][22] - 2023年6月收到控股股东诉讼受理通知[21] - 2023年3月就刘悉承等人未履约提仲裁申请[22] 合规情况 - 严格履行信息披露义务，无虚假等情况[13] - 建立完整内控体系并有效实施[14] - 关联交易表决程序合规[15] - 报告期内无对外担保和资金占用[16] 业绩预告 - 2024年1月进行2023年度业绩预告[23] 承诺履行 - 南方同正应履行铅酸业务资产置出及亏损补足义务[22] - 2023年年报披露公司及股东承诺履行情况[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护公司及股东权益[25]

重庆万里新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第十届董事会审计委员会由 3 名成员组成， 分别为代建功先生、独立董事姬文婷女士及独立董事刘启芳女士，其中姬文婷女 士为会计专业人士，担任审计委员会召集人。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2023 年 4 月 19 日，审计委员会以电话会议的方式召开了 2022 年年报沟通 会，听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对审计过程中发现的问题及相 关事项的详细汇报，就年报审计重大事项及内部控制情况进行了沟通，提出了意 见及整改建议。 2023 年 4 月 24 日，审计委员会以现场结合通讯的方式召开了会议，对《关 于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》及《关 ...

人员与客户数据 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[2] - 2023年上市公司客户675家，同行业上市公司审计客户513家[2][4] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计收费总额6.63亿元[2] 风险与监管 - 截至2023年末，计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[5] - 近三年事务所受行政处罚1次等，从业人员受罚涉及50人[6] 业务策略 - 2023年针对公司制定审计方案，围绕收入确认等重点工作[7] - 就重大会计审计事项及时咨询，2023年无意见分歧[10] - 制定业务报告多级复核及信息安全控制制度[10][13]

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-015 重庆万里新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 0 分 召开地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-010 重庆万里新能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股 票交易异常波动。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的情况 公司股票于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日连续 三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 1、经公司自查，公司目前经营活动正常；公司不存在其他应披露而未披露 的重大信息；公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。 （二）重大事项情况 公司已向公司控股股东及实际控制人征询查证是否存在应披露而未披露的 影响公司股 ...

实际控制人 经自查,本人不存在与重庆万里新能源股份有限公司有关的应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等。 本人在股票交易异常波动期间未买卖你公司股票。 实际控制人: 2024年4月16日 致:重庆万里新能源股份有限公司 你公司股票连续三个交易日(2024年4月12日、2024年4月15日、2024 年 4 月 16 日) 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。本人作为公司实际控制 人，已知悉上述情况，现就有关事项回复如下: 关于重庆万里新能源股份有限公司股票交易异常波动的回函 ...

经自查,本公司不存在与万里股份有关的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等。 本公司在股票交易异常波动期间未买卖万里股份股票。 致:重庆万里新能源股份有限公司 你公司股票连续三个交易日(2024年4月12日、2024年4月15日、2024 年 4 月 16 日) 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。本公司已知悉上述情况, 现就有关事项回复如下: 家天下资产管理有限公司 关于重庆万里新能源股份有限公司股票交易异常波动的回函 ...