股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日10点于北京丰台区房天下大厦3层董办会议室召开[5] - 网络投票2025年5月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 议案相关 - 审议2024年度董事会、监事会等6项工作报告，2025年4月30日披露[9][10] - 议案1 - 6对中小投资者单独计票[13] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年5月16日[16] - 股东登记2025年5月18日17:00前送达证明材料复印件[18] 会务联系 - 电话023－85532408，邮箱cqwanli2010@126.com[18]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润为 - 369,203,504.16元，2024年不进行利润分配和资本公积转增股本[9] 其他新策略 - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[16]

会议相关 - 公司第十一届董事会第三次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议决定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[28] 财务相关 - 截至2024年12月31日公司未分配利润为 - 369,203,504.16元，2024年不进行利润分配和转增股本[11] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，费用100万元[22] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票[3][7][9][10][13][16][18][21][25][27][29]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润为-39406999.41元[2] - 2024年度母公司净利润为-3471952.50元[2] 利润分配 - 2024年度不分配利润、不转增股本[1][2][4] - 预案已通过董事会、监事会审议[1][5][6] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[1][2][5][6][7]

业绩总结 - 2024年营业总收入577,862,022.65元，上年同期532,366,191.19元[26] - 2024年营业总成本610,976,057.63元，上年同期555,103,898.52元[26] - 2024年营业利润 -38,324,234.43元，上年同期 -26,764,830.40元[26] - 2024年净利润 -39,406,999.41元，上年同期 -25,176,496.48元[26] - 2024年基本每股收益 -0.26元，上年同期 -0.16元[26] 资产负债情况 - 2024年末应收账款账面价值75,441,169.01元，上年年末68,802,664.20元[20] - 2024年末存货账面价值1.14亿元，上年年末1.38亿元[9][150] - 2024年末货币资金90,054,323.43元，上年年末65,539,372.72元[20] - 2024年末固定资产账面价值149,132,803.76元，上年年末177,676,835.53元[20] - 2024年末所有者权益合计547,629,644.66元，上年年末663,245,161.21元[20] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金590,245,632.25元，上年同期540,333,324.67元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27,039,773.88元，上年同期 -2,643,468.35元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -2,542,244.20元，上年同期 -1,597,642.87元[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额24,497,529.68元，上年同期 -4,241,111.22元[30] 费用情况 - 2024年管理费用3,462,483.38元，较上年同期3,730,674.54元下降[28] - 2024年财务费用 -622.52元，上年同期315.14元[28] 研发情况 - 2024年研发支出合计1,233,755.83元，上年同期1,437,039.31元[174] 股权结构 - 公司母公司家天下资产管理有限公司注册资本5,000万元，持股比例11.55%，表决权比例34.78%[197] - 家天下及其一致行动人合计持有28.21%股权[198] - 南方同正公司将6.57%股权投票权委托给家天下[198] 其他 - 2024年新增与收益相关政府补助9,926.10元，均计入其他收益[177] - 2024年末递延收益1,444,445.68元，上年年末2,217,368.32元[177] - 公司纳入3家子公司合并财务报表范围[175]

会议与报告 - 2024年参加8次董事会等多类会议，无委托出席和缺席[5] - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 人事与审计 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[13] - 同意聘任刘仕钦为财务总监至本届董事会届满[14] - 胡康宁在换届后不再担任独立董事，任职至2025年4月28日[20][21] 制度与合规 - 2024年度严格执行董监高薪酬和考核激励制度[15] - 报告期内公司及子公司无对外担保和资金占用情况[16] 业务与仲裁 - 南方同正应履行铅酸业务资产置出及亏损补足义务[17] - 2023年终止重大资产重组事项[19] - 2023年就投资亏损补足义务提起仲裁，2024年仲裁委作出终局裁决[19]

我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人履历、专业背景基本情况 刘启芳，女，汉族，1979 年生，2023 年澳门大学博士毕业。硕士研究生毕 业于浙江大学，取得工商管理硕士学位。2020 年毕业于长江商学院 EMBA 工商 管理专业。历任长城广联（北京）国际文化发展有限公司总经理、公益扶贫项目 "吉心工程"项目主任。2017 年 3 月至 2023 年任长春净月高新技术产业开发区 精诚社工服务中心理事长，2021 年至至今任吉林省公益慈善基金会理事长。先 后获得全国五一劳动奖章、全国三八红旗手等荣誉。2022 年 8 月 19 日起任公司 独立董事、董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 重庆万里新能源股份有限公司 （二）独立性说明 2024 年度独立董事述职报告（刘启芳） 我作为公司的独立董事，均具 ...

会议出席情况 - 2024年董事会应参加8次，亲自出席8次，通讯参加8次，无委托出席和缺席[5] - 2024年亲自出席2次股东大会，出席率2/3[5] - 2024年出席7次审计委员会会议、3次董事会专门委员会会议[5] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] 人事相关 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 同意提名刘仕钦担任财务总监[15] - 姬文婷换届后不再担任独立董事，任职至2025年4月28日[20][21] 制度执行与风险情况 - 2024年严格执行董监高薪酬和考核激励制度[16] - 报告期内公司及子公司无对外担保和资金占用情况[17] 重大事项进展 - 南方同正应于2022年2月9日前履行资产置出及亏损补足义务[19] - 2023年2月21日终止重大资产重组事项[19] - 2023年3月17日就投资亏损补足义务提起仲裁[19] - 2024年6月4日仲裁作出终局《裁决书》[19]

公司治理 - 2024年召开1次董事会等会议，独立董事均亲自参加[4] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 聘任刘仕钦为财务总监[14][15] 信息披露 - 2023 - 2024年按时编制披露多份报告[12] 合规情况 - 2024年严格执行董监高薪酬制度，程序合规[16] - 报告期内无对外担保和资金占用情况[17] 重大事项 - 2023年终止重大资产重组，2024年仲裁出终局裁决[18]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为577,862,022.65元，较2023年增长8.55%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-39,406,999.41元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为547,629,644.66元，较2023年末减少17.43%[22] - 2024年末总资产为620,119,188.70元，较2023年末减少13.81%[22] - 2024年基本每股收益为-0.26元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-6.51%，较2023年减少2.78%[23] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为123,528,340.30元、144,598,337.53元、112,450,617.88元、197,284,726.94元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-6,854,982.89元、-6,068,838.32元、-12,033,673.31元、-14,449,504.89元[24] - 2024年非经常性损益合计-635,531.95元，2023年为1,868,169.44元，2022年为3,349,672.29元[27] - 2024年公司实现营业收入577,862,022.65元，较上年同期增长8.55%[31][36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-39,406,999.41元，上年同期为-25,176,496.48元[31][36] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为-38,771,467.46元，上年同期-27,044,665.92元[31][36] - 公司本期营业收入577,862,022.65元，较上年同期增长8.55%，主要因销量及单价上升[37] - 营业成本549,205,068.02元，较上年同期增长11.33%，随销量及材料价格变动上升[37] - 销售费用12,368,637.18元，较上年同期减少10.73%，因工资薪酬及广宣支出减少[37][45] - 管理费用17,628,927.21元，较上年同期减少6.32%，因工资薪酬及安全生产费用减少[37][45] - 研发费用1,233,755.83元，较上年同期减少14.15%，因工资薪酬减少[37] - 经营活动产生的现金流量净额27,039,773.88元，较上年同期增长1,122.89%，因存货减少[37][49] - 2024年12月31日货币资金为90,054,323.43元，较2023年12月31日的65,539,372.72元增长约37.4%[176] - 2024年12月31日交易性金融资产为190,779.36元，较2023年12月31日的237,875.52元下降约19.8%[176] - 2024年12月31日应收账款为75,441,169.01元，较2023年12月31日的68,802,664.20元增长约9.7%[176] - 2024年12月31日应收款项融资为49,774,194.61元，较2023年12月31日的52,891,869.92元下降约5.9%[176] - 2024年12月31日预付款项为1,629,030.15元，较2023年12月31日的2,412,565.42元下降约32.4%[176] - 2024年12月31日其他应收款为116,255,871.85元，较2023年12月31日的192,325,223.19元下降约39.6%[177] - 2024年12月31日存货为113,613,014.86元，较2023年12月31日的137,611,025.00元下降约17.4%[177] - 2024年12月31日流动资产合计为453,260,014.99元，较2023年12月31日的524,372,450.60元下降约13.6%[177] - 2024年12月31日固定资产为149,132,803.76元，较2023年12月31日的177,676,835.53元下降约16.1%[177] - 2024年12月31日资产总计为620,119,188.70元，较2023年12月31日的719,465,704.34元下降约13.8%[177] - 2024年末流动负债合计7.10亿元，较2023年末5.40亿元增长31.56%[178] - 2024年末非流动负债合计144.44万元，较2023年末221.74万元下降34.85%[178] - 2024年末负债合计7.25亿元，较2023年末5.62亿元增长29.12%[178] - 2024年末所有者权益合计5.48亿元，较2023年末6.63亿元下降17.43%[178] - 2024年末资产总计6.54亿元，较2023年末7.28亿元下降10.13%[181] - 2024年度营业总收入5.78亿元，较2023年度5.32亿元增长8.54%[183] - 2024年度营业总成本6.11亿元，较2023年度5.55亿元增长9.90%[183] - 2024年度其他收益78.28万元，较2023年度156.27万元下降49.91%[183] - 2024年度投资收益 -4.23万元，较2023年度 -10.32万元亏损减少59.00%[183] - 2024年度公允价值变动收益 -4.71万元，较2023年度 -10.30万元亏损减少54.24%[183] - 公司2024年营业利润为-38324234.43元，2023年为-26764830.40元[184] - 2024年利润总额为-39406999.41元，2023年为-25176496.48元[184] - 2024年净利润为-39406999.41元，2023年为-25176496.48元[184] - 2024年基本每股收益为-0.26元/股，2023年为-0.16元/股[185] - 2024年稀释每股收益为-0.26元/股，2023年为-0.16元/股[185] - 2024年母公司营业利润为-3471600.48元，2023年为-3728355.62元[186] - 2024年母公司利润总额为-3471952.50元，2023年为-3728355.62元[186] - 2024年母公司净利润为-3471952.50元，2023年为-3728355.62元[187] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为590245632.25元，2023年为540333324.67元[189] - 2024年管理费用为3462483.38元，2023年为3730674.54元[186] - 2024年经营活动现金流入小计592,500,210.50元，2023年为550,637,447.16元，同比增长7.6%[190] - 2024年经营活动现金流出小计565,460,436.62元，2023年为553,280,915.51元，同比增长2.2%[190] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27,039,773.88元，2023年为 - 2,643,468.35元，扭亏为盈[190] - 2024年投资活动现金流入小计519,850.00元，2023年为45,500.00元，同比增长1042.5%[190] - 2024年投资活动现金流出小计3,062,094.20元，2023年为1,643,142.87元，同比增长86.4%[190] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 2,542,244.20元，2023年为 - 1,597,642.87元，亏损扩大[190] - 2024年现金及现金等价物净增加额24,497,529.68元，2023年为 - 4,241,111.22元，扭亏为盈[191] - 2024年末现金及现金等价物余额88,141,100.71元，2023年末为63,643,571.03元，同比增长38.5%[191] - 2024年归属于母公司所有者权益小计663,245,161.21元，较上期无变化[196] - 2024年所有者权益合计较上期减少115,615,516.55元，降幅17.4%[196] - 2024年末实收资本（或股本）余额为153,287,400.00元[200] - 2024年末资本公积余额为763,545,748.82元[200] - 2024年末未分配利润余额为-369,203,504.16元[200] - 2024年末归属于母公司所有者权益小计为547,629,644.66元[200] - 2023年末实收资本（或股本）余额为153,287,400.00元[200] - 2023年末资本公积余额为839,754,265.96元[200] - 2023年末未分配利润余额为-304,620,008.27元[200] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为688,421,657.69元[200] 各条业务线表现 - 公司主要产品属于汽车起动启停电池领域[32] - 公司铅酸蓄电池业务市场竞争激烈，盈利能力偏弱，毛利率和净利率与可比上市公司平均水平有差距[34] - 公司生产设备在同行业中处于中上水平，环保设施先进，具有区位优势[35] - 铅酸蓄电池生产量2,568,647只，较上年增长4.70%；销售量2,630,743只，较上年增长3.31%；库存量165,769只，较上年减少12.06%[41] 管理层讨论和指引 - 2025年公司确保销量突破280万只，力争突破300万只[62] - 公司主要产品用于传统汽车起动启停领域，产品急待转型升级，否则传统汽车市场占比大幅下降将影响经营[63] - 铅酸蓄电池行业受环保政策影响大，环保标准变化且环保投入不及时跟进，将影响公司生产经营[63] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2024年12月31日公司未分配利润为-369,203,504.16元，2024年不进行利润分配和资本公积转增股本[6] - 财务顾问持续督导期间为2024年8月2日 - 2025年9月19日[21] - 公司监事会由3名监事组成，能对公司财务及董事和高管履职进行有效监督[67] - 2024年第一次临时股东大会于2月8日召开，审议通过修订公司章程等6项议案[69] - 2023年年度股东大会于5月22日召开，审议通过2023年度董事会工作报告等6项议案[69] - 2024年第二次临时股东大会于11月26日召开，审议通过调整董事会成员人数等5项议案[69] - 公司董事、监事和高级管理人员年初与年末持股数均为0股[70] - 离任董事关兰英报告期内从公司获得税前报酬总额为17.86万元[70] - 离任独立董事胡康宁、姬文婷报告期内从公司获得税前报酬总额均为9.06万元[70] - 离任独立董事刘启芳报告期内从公司获得税前报酬总额为10万元[70] - 独立董事李梓晋报告期内从公司获得税前报酬总额为1万元[70] - 职工监事张骏报告期内从公司获得税前报酬总额为11.62万元[70] - 离任总经理张文江报告期内从公司获得税前报酬总额为39.41万元[70] - 总经理侯跃峰报告期内从公司获得税前报酬总额为3万元[70] - 董事会秘书荆浩报告期内从公司获得税前报酬总额为36.78万元[71] - 财务总监刘仕钦报告期内从公司获得税前报酬总额为15.8万元[71] - 2024年公司支付董事、监事和高级管理人员报酬153.59万元[75] - 公司董事、独立董事、监事的津贴及报酬标准由股东大会决定，