证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-009 重庆万里新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 28,174,868 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 18.3804 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长莫天全先生主持，本次会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

一、本次股东大会的召集程序和召开程序 第1页共6页 Area, Chongqing, P.R. China 电话 | TEL : 86-23-67887666 电话 | TEL : 86-23-67887566 TAHO 泰木 大 泰和泰(重庆)律师事务所关于 重庆万里新能源股份有限公司召开 2025 年第一次临 时股东大会的法律意见书 (2025) 泰律意字第 11627 号 致:重庆万里新能源股份有限公司 泰和泰(重庆)律师事务所(下称"本所")接受重庆万里 新能源股份有限公司(下称"万里公司")的委托,指派本所律 师刘潇、赵展鹏(下称"本所律师")对万里公司 2025年第一次 临时股东大会(以下简称本次股东大会)进行见证并出具法律意 见书。本所指派的律师通过线上方式出席本次会议,对本次股东 大会进行见证。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(下称 《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《上 市公司股东大会规则》(下称《股东大会规则》)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(下称《规范运 作指引》）以及《重庆万里新能源股份有限公司章程》(下称《公 司章程》)等 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 召集人：公司董事会 参会人员：2025 年 3 月 27 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的股东或其授权委托代表 列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 2025 年 4 月 2 日 中国 重庆 2025 年第一次临时股东大会议程 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会 议室 会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式 现场会议时间：2025 年 4 月 2 日 10:00 一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数 二、主持人介绍见证律师 三、选举股东代表参与计票及监票 四、审议有关议案并提请股东大会表决 1、《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》 2、《关于购买董监高责任险的议案》 3、《关于 ...

综上，我们同意提名林琳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并将 该议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。 重庆万里新能源股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第十一届董事会 独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司第十一届董事会提名委员会对第十 一届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第十一届董事会独立董事候选人林琳女士的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担上市公司董事、 独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。上述候选人符合 相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 重庆万里新能源股份有限公司 董事会提名委员会 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章制度和规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董 事任职要求。 20 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 重庆万里新能源股份有限公司独立董事提名人声明 提名人家天下资产管理有限公司，现提名林琳女士为重庆万 里新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆万里 新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆万里 新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 ...

公司基本信息 - 公司于1993年12月20日获批发行1550万股人民币普通股，1994年3月24日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为1.532874亿元人民币[4] - 公司股份总数为1.532874亿股，全部为人民币普通股股票[8] 股份转让与交易限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[15] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[15] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[15] 股份收购与注销 - 公司因特定情形收购本公司股份后，属减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[13] - 属与持有本公司股份的其他公司合并、股东因对股东大会决议持异议要求公司收购其股份情形的，应在6个月内转让或者注销[13] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有本公司股份总数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[13] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情况请求诉讼[20][21] 股东质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司2个月内召开临时股东大会[26] - 董事会收到独立董事或监事会召开临时股东大会提议后10日内书面反馈[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[30] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知；监事会同意则在收到请求5日内发出通知[30] - 监事会未在规定期限发出通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[30] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[31] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[33] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[33] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[33] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且一旦确认不得变更[34] - 股东大会采用网络或其他方式，投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[34] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[35] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东大会特别决议通过[44] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提出董事候选人名单[42] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权提出独立董事候选人提案[42] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[42] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[44] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[45] - 股东大会选举董事或监事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[47] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[48] - 股东大会采取记名方式投票表决[48] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在大会结束后2个月内实施具体方案[50] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[53] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[55] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[55] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[59] 董事会决策权限 - 对外投资涉及金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上、50%以下，且绝对金额在人民币1000万元以上、20000万元以下需提交董事会审议，超过限额报股东大会批准[61] - 单笔或连续12个月累计购买、出售、抵押资产金额占公司最近一期经审计净资产10% - 30%或总资产10% - 30%，需提交董事会审议，超限额报股东大会批准[62] - 贷款金额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%且绝对金额在1000万元 - 20000万元，需提交董事会审议，超限额报股东大会批准[62] - 单笔担保额不超最近一期经审计净资产（合并报表）10%等五类担保事项需提交董事会审议，超限额报股东大会批准[63] - 公司与关联自然人交易金额在30万元 - 3000万元需提交董事会审议，超限额报股东大会批准[63] - 公司与关联法人交易金额在300万元 - 3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%需提交董事会审议，超限额报股东大会批准[63] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[65] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[65] - 董事会召开临时会议通知方式多样，通知时限为一个工作日以前[65] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[65] 总经理与监事会 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[69] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[77] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[78] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[82] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[82] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[83] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[83] - 公司弥补亏损和提取公积金后按股东持股比例分配利润[82] - 最近三年以现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[86] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[87] - 公司每年利润分配预案由董事会提出，经审议后提交股东大会[87] - 调整或变更公司章程确定的现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[88] 会计师事务所与公司变更 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[93] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[93] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，债权人30日内或45日内可要求清偿或担保[98] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体和网站公告[99] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体和网站公告，减资后注册资本不低于法定最低限额[99] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[102] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[103] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在指定媒体和网站公告，债权人30日内或45日内申报债权[103] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应申请宣告破产[106] 章程相关 - 股东大会决议通过的章程修改事项需主管机关审批的须报批准，涉及公司登记事项的依法办理变更登记[108] - 董事会依股东大会修改章程的决议和主管机关审批意见修改章程[108] - 章程修改事项属法律、法规要求披露信息的按规定公告[108] - 董事会可制订章程细则，细则不得与章程规定相抵触[111] - 不同语种或版本章程与中文版有歧义时，以重庆市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准[111] - 章程所称“以上”“以内”“以下”含本数，“不满”“以外”“低于”“多于”不含本数[111] - 章程由公司董事会负责解释[111] - 章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则[111] - 章程自发布之日起施行[111]

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-007 重庆万里新能源股份有限公司 2025 年 3 月 10 日 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 营范围： | 范围： | | 设计、制造、销售各类铅酸蓄电池 | 电池制造、电池销售、电池零配件生 | | 及零部件、普通机电产品及零部件、普 | 产；机械电气设备制造、电子元器件与机 | | 通机械产品及零部件；试生产电动自行 | 电组件设备制造；助动车制造、大型游乐 | | 车、电动旅游观光车、电动运输车、电 | 设施制造、物料搬运装备制造；五金产品 | | 动三轮车及零部件（仅供向有关部门办 | 批发、金属材料销售、化工产品销售（不 | | 理许可审批，未经许可和变更登记，不 | 含许可类化工产品）、建筑装饰材料销售、 | | 得从事经营活动）；销售五金、交电、 | 橡胶制品销售、塑料制品销售、日用杂品 | | 金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品、 | 销售、日用百货销售（法律法规禁止的不 | | 塑料制品、化 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-006 重庆万里新能源股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级 管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投 资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为全体董事、监事和 高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：重庆万里新能源股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 4、保费支出: 不超过人民币 10 万元/年(具体以最终签订的保险合同为准) 5、保险期限:12 个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保 或重新投保) 二、审议程序 公司于 2025 年 3 月 9 日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审 议《关于购买董监高责任险的议案》，全体委员对本议案均回避表决，本议案提交 公司董事会审议。 公司于 20 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月2日10点于北京丰台区房天下大厦召开[3] - 网络投票4月2日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 本次股东大会审议补选独立董事等3项议案[7] 其他事项 - 股权登记日为2025年3月27日[13] - 股东登记需在3月31日17:00前送达证明材料复印件[14] - 会务联系电话023－85532408，邮箱cqwanli2010@126.com[14]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二次会议 于 2025 年 3 月 9 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加 会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由郭士虎先生主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、关于购买董监高责任险的议案 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-005 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 重庆万里新能源股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 9 日 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及 高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司 和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，公司拟为 全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。 公司第十一届全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 表决结果：0 ...