会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为69人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为27,976,868股，占比18.2512%[4] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，总经理及财务总监列席[5] 议案表决情况 - 调整董事会成员及修订章程议案，A股同意票数27,950,768，占比99.9067%[6] - 变更经营范围及修订章程议案，A股同意票数27,950,568，占比99.9059%[6] 人员当选情况 - 郭士虎、张爽、莫天全、刘坚、雷华当选，得票占比均超99.39%[8][9]

- 纪要涉及的公司：重庆万里新能源股份有限公司[1] - 纪要提到的核心观点和论据： - 核心观点：公司将参加“重庆辖区2024年投资者网上集体接待日”活动以做好投资者关系管理工作[1] - 论据：活动由中国证券监督管理委员会重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办；活动时间为2024年11月28日下午15:00 - 17:00，投资者可登录“全景路演”平台参与；届时公司部分高级管理人员将通过网络在线交流形式与投资者进行“一对多”沟通交流[1] - 其他重要但是可能被忽略的内容：公告发布时间为2024年11月23日[2]

活动相关 - 公司为重庆万里新能源股份有限公司[1] - 活动为重庆辖区2024年投资者网上集体接待日[1] - 活动由中国证券监督管理委员会重庆证监局指导重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[1] - 活动于2024年11月28日(星期四)下午15:00 - 17:00举行[1] - 活动平台为全景路演平台（http://rs.p5w.net）[1] 公司参与情况 - 公司部分高级管理人员将参加[1] - 交流形式为网络在线一对多沟通交流[1] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并承担相应责任[1] - 公告发布于2024年11月23日[2]

重庆万里新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 11 月 26 日 中国 重庆 列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式 现场会议时间：2024 年 11 月 26 日 10:00 一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数 二、主持人介绍见证律师 三、选举股东代表参与计票及监票 四、审议有关议案并提请股东大会表决 1、《关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案》 2、《关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案》 3、《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》 4、《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》 5、《关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会监事的议案》 五、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 六、对提交会议审议的议案进行投票表决 七、统计有效表决票、宣读表决结果 八、律师发表见证意见 九、主持人宣读股东大会决议 议案一 关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案 各位股东及股东代表： 2024 年第二次临时股东大会议程 网络投票时间： ...

要约收购 - 持续督导期为2024年8月2日至2025年9月13日[5] - 收购股份30,657,480股，占总股本20%，价格7元/股[5] - 期限为2024年8月6日至2024年9月4日[5] - 预受要约股东126户，股份7,905,286股，占比5.1572%[6] - 截至2024年9月13日，清算过户手续办理完毕[6] 规范运作 - 至创天地及其一致行动人、万里股份规范运作[8] - 万里股份及其实际控制人无违反公开承诺情形[9] 业务与政策 - 收购人未对上市公司主营业务、资产业务等调整[10] - 董监高、公司章程、员工聘用、分红政策无重大变动[12][13][14][15] 担保借款 - 未发现上市公司为收购人及其关联方违规提供担保或借款情形[17]

公司治理 - 2024年11月8日召开第十届董事会第二十七会议[2] - 董事会成员人数由9名调整为5名[2] - 调整后非独立董事3名，独立董事2名[2] 业务拓展 - 修订《公司章程》经营范围相关条款[2] - 新增电动自行车等业务及金属结构件回收业务[2][3] 后续安排 - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 股东大会通过后授权董事会办理备案变更事宜[3]

监事会会议 - 第十届监事会第二十次会议于2024年11月8日召开，3人全出席[1] - 通过监事会换届暨选举第十一届监事会监事议案[1] - 第十一届监事会设3名监事，含1名职工监事[1] 监事提名 - 第十届监事会提名郭士虎、张爽为候选人[1] - 全体职工推荐张骏为职工代表监事[1] 后续安排 - 议案需股东大会累积投票选举，任期三年[2] - 现监事在新一届产生前继续履职[2] - 表决结果为3票同意，无反对和弃权[4] - 议案需提交股东大会审议[5] - 详情见2024 - 048号公告[3]

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-045 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七 次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发 出。应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效 率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 5 名，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案 公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，对《公司章程》 ...

董事会换届 - 2024年11月8日审议通过董事会换届议案[1] - 选举莫天全、刘坚、雷华为非独立董事[1] - 选举刘启芳、李梓晋为独立董事，李梓晋为会计专业人士[1] 监事会换届 - 2024年11月8日审议通过监事会换届议案[4] - 选举郭士虎、张爽为非职工代表监事[4] - 职工大会选举张骏为职工代表监事[4] 任期相关 - 第十一届董、监事会非职工代表监事任期三年，待股东大会通过就任[3][4] - 审议前由第十届董、监事会履职[5] - 独立董事候选人需上交所审核无异议后提交审议[3]

Chongqing Wanli New Energy Co., Ltd. 第三条 公司于 1993 年 12 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 15,500,000 股，于 1994 年 3 月 24 日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称:公司中文名称：重庆万里新能源股份有限公司；公 司英文名称：ChongqingWanliNewEnergyCo.,Ltd. 第五条 公司住所:重庆市江津区双福街道创业路 26 号综合楼幢 1-1。邮编： 402247。 第六条 公司注册资本为人民币 153,287,400 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 ...