万里股份:万里股份独立董事2023年述职报告-刘启芳
公司治理 - 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人[2] - 独立董事刘启芳亲自出席率为100%[6] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] 重大事项 - 2022年拟收购重庆特瑞48.15%股权,2023年2月终止重组[18][22] - 2023年6月收到控股股东诉讼受理通知[21] - 2023年3月就刘悉承等人未履约提仲裁申请[22] 合规情况 - 严格履行信息披露义务,无虚假等情况[13] - 建立完整内控体系并有效实施[14] - 关联交易表决程序合规[15] - 报告期内无对外担保和资金占用[16] 业绩预告 - 2024年1月进行2023年度业绩预告[23] 承诺履行 - 南方同正应履行铅酸业务资产置出及亏损补足义务[22] - 2023年年报披露公司及股东承诺履行情况[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护公司及股东权益[25]