股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月24日10点在北京丰台区召开[4] - 网络投票起止时间为2025年6月24日[5] - 审议议案包括取消监事会等，6月9日披露[7] 股权登记与联系 - 股权登记日为2025年6月19日[13] - 股东登记须在6月20日17:00前送达[15] - 会务联系电话023－85532408，邮箱cqwanli2010@126.com[15]

会议信息 - 公司第十一届监事会第四次会议于2025年6月8日通讯召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过取消监事会的议案[2] - 取消监事会议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议安排 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年6月8日召开，5位董事均出席[2] - 决定于2025年6月24日召开2025年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 取消监事会议案等3项议案表决5票同意，需提交股东大会审议[3][6][9] - 修订万里股份董事会审计委员会工作规则议案表决5票同意[12] 人员提名 - 提名叶剑平为第十一届董事会独立董事候选人[10]

业绩说明会信息 - 2025年6月6日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 2025年5月29日至6月5日16:00前可预征集提问[2][4] 参会及咨询信息 - 董事雷华等参加，联系人张骏[4][5] - 咨询电话023 - 85532408，邮箱cqwanli2010@126.com[2][4][6] 报告发布信息 - 2025年4月30日发布2024年度报告及2025年一季报[2]

会议信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人40人[2] - 出席股东所持表决权股份28,156,868股，占比18.3686%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等议案，A股同意票27,963,168，比例99.3120%[5][7] - 续聘2025年度审计机构议案，A股同意票27,963,568，比例99.3134%[8] - 5%以下股东对多项议案同意比例约48.6%[9] 人员出席 - 公司在任董事5人、监事3人全出席，董秘出席，总经理列席[6] 律师见证 - 见证律所泰和泰（重庆），律师刘潇、赵展鹏[10] - 律师认为股东大会召集与召开合法有效[10]

股东大会信息 - 公司于2025年4月30日公布召开2024年年度股东大会通知，5月22日上午10时召开[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东2名，代表27,780,268股，占股本总额18.1230%[6] - 参加网络投票股东40名，出席和网络投票有表决权股份总数28,156,868股[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.3%，反对和弃权占比较小[9][10][11] 会议合法性 - 2024年年度股东大会召集、召开等均合法有效[12]

要约收购 - 要约收购持续督导期为2024年8月2日至2025年9月13日[3] - 要约收购股份数量为30,657,480股，占总股本20.00%，价格7.00元/股[3] - 要约收购期限为2024年8月6日至2024年9月4日[3] - 要约收购期内预受要约股东账户126户，股份7,905,286股，占比5.1572%[4] - 2024年9月13日要约收购清算过户手续办理完毕[4] 公司治理 - 2024年11月8日拟将董事会成员由9名调为5名，含3名非独董、2名独董[10] - 2024年11月8日决定进行董事会、监事会换届选举[10][11] - 2024年11月27日选举莫天全为董事长，刘坚为副董事长[13] - 2024年11月27日选举郭士虎为监事会主席[13] 章程修订 - 2024年11月8日召开董事会，11月26日召开股东大会，审议通过修订《公司章程》经营范围条款[14] 其他情况 - 截至报告签署日，收购人无修改《公司章程》、员工聘用、分红政策等重大计划，督导期未调整[14][15][16][17][18] - 督导期未发现公司为收购人违规担保或借款，双方规范运作[19][20] - 督导期未发现收购人违反承诺及后续计划情形[20]

要约收购 - 要约收购股份30,657,480股，占总股本20%，价格7元/股[4] - 要约收购期限为2024年8月6日至9月4日[4] - 预受要约股东126户，股份7,905,286股，占比5.1572%[5] - 2024年9月13日要约收购清算过户手续办理完毕[5] 公司人事 - 2025年2月11日独立董事刘启芳因工作变动辞职[11] - 2025年3月10日补选林琳为独立董事候选人[11] 公司治理 - 2025年3月10日董事会通过修订公司章程经营范围条款[12] 其他 - 持续督导期从2024年8月2日至2025年9月13日[4] - 本持续督导期为2025年1月1日至3月31日[4] - 万里股份2025年一季度报告于4月30日披露[4]

业绩数据 - 2024年电池生产262.03万只，同比上涨3.79%；销售264.5万只，同比上涨5.05%[8] - 2024年实现营业收入5.77亿元，同比上涨8.55%，利润 -3940.70万元，去年同期 -2517.65万元[8] - 2024年公司总资产620,119,188.70元，同比下降13.81%；归属于上市公司股东的净资产547,629,644.66元，同比下降17.43%[47] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为27,039,773.88元，同比增长1,122.89%[47] - 2024年营业总成本610,976,057.63元，同比增长10.07%[60] - 2024年销售费用12,368,637.18元，同比下降10.73%[60] - 2024年研发费用1,233,755.83元，同比下降14.15%[60] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为10,781户，年报披露前一个月末为11,059户[51] 公司治理 - 2024年公司董事会筹备并召开董事会会议9次，审议和讨论重要事项30项[10] - 2024年公司董事会召集召开3次股东大会，审议通过17项议案[12] - 2024年公司监事会共召开7次会议，审议议案12项[25] 重大事项 - 南方同正应于2022年2月9日前履行公司铅酸业务资产的置出义务及亏损补足义务[17] - 2022年公司拟募集配套资金不超过15000万元收购重庆特瑞电池材料股份有限公司48.15%股权[17] - 2023年2月21日公司终止重大资产重组事项[18] - 2023年3月17日公司就刘悉承等人未履行义务一案提起仲裁申请[18] - 2023年6月30日控股股东就股权转让纠纷向上海金融法院提起诉讼[18] 财务状况 - 截至2024年12月31日公司未分配利润为 -369,203,504.16元，2024年不进行利润分配和资本公积转增股本[40] - 2024年度公司与控股股东及其他关联方资金往来为正常业务往来，无违规占用资金情况[30] - 报告期内公司未发生对外担保情况[31] 审计与报告 - 2024年年度报告及摘要于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露[33] - 天健会计师事务所为公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[33] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，财务审计费用70万元，内控审计费用30万元[73] 股东持股 - 家天下资产管理有限公司期末持股17,708,110股，持股比例11.55%[52] - 深圳市南方同正投资有限公司期末持股10,072,158股，持股比例6.57%，股份质押10,072,158股[52] - 北京至创天地科技发展有限公司期末持股9,074,831股，持股比例5.92%[52] - 北京华居天下网络技术有限公司期末持股8,388,918股，持股比例5.47%[52] 财务指标变动原因 - 货币资金期末数90,054,323.43元，较期初数增长37.40%，主要因存货减少[69] - 其他应收款期末数116,255,871.85元，较期初数减少39.55%，因应收亏损弥补款计提坏账准备[69] - 存货期末数113,613,014.86元，较期初数减少17.44%，因原材料及在产品减少[69] - 固定资产期末数149,132,803.76元，较期初数减少16.07%，因正常计提折旧[69] - 应付账款期末数24,009,746.67元，较期初数增长59.42%，因应付材料款增加[69] - 营业收入本期数577,862,022.65元，较上年数增长8.55%，因销量及售价增长[69] - 营业成本本期数549,205,068.02元，较上年数增长11.33%，因收入增加及原材料涨价[70] - 销售费用本期数12,368,637.18元，较上年数减少10.73%，因工资薪酬及广宣支出减少[70]

人事变动 - 财务总监刘仕钦因个人规划辞职，辞职后不再任职[2] - 辞职报告送达董事会生效，其未持股[2] - 暂由总经理侯跃峰代行财务总监职责[2] 后续安排 - 公司将尽快选聘新财务总监[2] 公告信息 - 公告于2025年4月30日发布[4]