股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-011 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式 发出。会议由董事长代建功先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 监事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议 案： 一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2023 年年度报告》及《万 里股份 2023 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2023 年年 ...

经核查，根据独立董事胡康宁、姬文婷、刘启芳出具的《关于 2023 年 度独立性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关 专门委员会委员外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不 存在与公司以及主要股东之间的利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 重庆万里新能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号一规范运作》等相关规定，重庆万里新能源股份有限公司(以 下简称"公司")董事会对 2023 年度任职的 3 名独立董事胡康宁、姬文婷、 刘启芳的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见: ...

拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-014 重庆万里新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

| | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕8-211 号 目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | --- | --- | --- | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 重庆万里新能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆万里新 ...

关于重庆万里新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆万里新能源股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：023-86218680 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-213 号 重庆万里新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆万里新能源股份有限公司（以下简称万里股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的万里股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解万里股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 本报告仅供万里股份公司年度报告披露时使用 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人[2] - 2023年独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次[10] - 2024年独立董事将继续履行职责[25] 重大交易 - 2022年拟收购重庆特瑞电池材料48.15%股权，2023年2月20日终止[19] - 南方同正铅酸业务资产置出及亏损补足相关重组交易已终止[21] - 2023年2月21日公告终止重大资产重组事项[22] 法律纠纷 - 2023年5月18日上海金融法院受理股权转让纠纷一案[21] - 2023年3月17日就未履行投资亏损补足义务提起仲裁[22] 信息披露与审计 - 严格按规定履行信息披露义务[13] - 2024年1月27日进行2023年度业绩预告，披露准确[23] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[18]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润为 -25,176,496.48 元[2] - 2023年度母公司净利润为 -3,728,355.62 元[2] - 截至2023年末，合并报表累计可供分配利润 -329,796,504.75 元[2] - 截至2023年末，母公司累计可供分配利润 -272,935,590.86 元[2] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配和转增股本[1][2][4] - 预案已通过董事会和监事会审议[1][5][6] - 尚需提交2023年年度股东大会审议[1][2][5][6][7][8]

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-012 重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（"公司"）第十届监事会第十六次会议通知以 电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在北京以现场结合通讯方式召开，本 次会议由监事会主席郭士虎先生主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票 表决方式通过了如下议案： 一、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、关于 2023 年度利润分配预案的议案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 202 ...

第二节 股东及债权人权益保护 第一节 公司简介 一、完善公司治理，维护股东权益 重庆万里新能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告 公司始建于 1943 年 8 月，1958 年初"万里"牌铅酸蓄电池研制成功并投放 市场，1992 年公司率先在全国蓄电池行业实行股份制改造，于 1994 年 3 月 20 日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司主要拥有"万里"、"华丰"、"力比 得"三大品牌，产品主要有起动电池及启停电池，主要配套企业有东风商用、东 风小康、华晨鑫源、四川南骏、洛阳一拖、成都大运、四川江淮、中国重汽等知 名企业，公司多次被配套汽车企业评为"AA 级供方"、"最佳供应商"。 公司关注股东、客户、员工、商业伙伴等利益相关方的权益保护，关注环境 保护以及社会公益事业，不断建立健全社会责任制度，在实现企业经济利益同时， 切实履行对股东、客户、员工、自然资源、环境等利益相关者的社会责任。 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的要求，持续完善治理体系和监督 机制，保证股东大会、董事会、监事会规范运作，督促董事、监事和高级管理人 员履行 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表 ……………………………………第 3 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕8-214 号 重庆万里新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆万里新能源股份有限公司（以下简称万里股份公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的万里股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 本报告仅供万里股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为万里股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解万里股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 万里股份公司管理层的责任是提供真实 ...