会计差错更正决策 - 2025年4月9日董事会、监事会通过《关于会计差错更正的议案》[3][9] - 2025年4月9日审计委员会同意更正并提交董事会审议[10] 2024年费用调整 - 一季度研发调减6,950,808.65元等[4][6] - 半年度研发调减13,222,938.32元等[4][7] - 前三季度研发调减17,521,559.63元等[4][8]

审计信息 - 审计报告编号为众会字(2025)第03999号[2] - 审计对象为丹化科技2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 审计报告签字盖章日期为2025年4月09日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 公司期限 - 公司经营期限为2013年12月02日至2043年12月01日[9]

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 9 | | 公司利润表 | | 10 | | 合并现金流量表 | | 11 | | 公司现金流量表 | | 12 | | 合并所有者权益变动表 | | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 财务报表附注 | | 17-108 | 众会字（ ）第 号 、事项描述 我们审计了丹化化工科技股份有限公司（以下简称"丹化科技公司"）财务报表，包括 年 月 日合并及母公司的资产负债表， 年度合并及母公司的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丹化 科技公司 年 月 日合并及母公司的财务状况以及 年度合并及母公司的经营成果和 现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 ...

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况 专项审核报告 众会字(2025) 第 04002 号 : 我们接受委托，审计了丹化化工科技股份有限公司（以下简称 "丹化科技公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并 于 2025 年 04 月 09 日出具了众会字(2025) 第 03997 号审计报告。同时，我们审核了后附的 丹化科技公司 2024 年度营业收入扣除情况表。 券交易所上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等 规定编制。 丹化科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易 所上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等要求编 制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏。 我们的责任是对丹化科技公司 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和 不具备商业实质的收入进行审核，并 ...

数据统计 - 2024年度预计关联交易发生额2300万元，实际发生1055.40万元（含税）[3] - 2024年披露定期报告4次，临时公告44次[4] - 2024年召开7次董事会会议、7次下属专门委员会会议[6] 资本运作 - 2024年拟向控股股东发行30350万股A股，募资56451万元[6] 公司治理 - 2024年董事会、监事会提前换届，重新聘任高管[4] - 2024年续聘众华会计师事务所为审计机构[4] 合规情况 - 内蒙古金睿泓吉受让股份36个月内不减持，报告期内履约[5] - 2024年未发现内控重大或重要缺陷[5] 其他 - 2023年度业绩预计亏损数与实际无重大差异[4] - 独立董事全出席6次董事会，议案均投赞成票[2]

独立董事动态 - 独立董事于2024年4月18日卸任[1] - 任期内出席1次董事会等多类会议[2][5] - 因工作未出席2024年第一次临时股东大会[2] - 对公司进行1次现场考察[2] 公司业绩与治理 - 2023年度业绩预亏数与实际无重大差异[4] - 本年度董事会提前换届并成立专门委员会[4] - 年报审计与审计师等多次沟通[5] - 参加证监局专项问询[5]

业绩相关 - 2024年度关联交易预计2300万元，实际发生1055.40万元（含税）[3] 公司运作 - 2024年披露定期报告4次，临时公告44次[4] - 2024年召开7次董事会会议、7次下属专门委员会会议[6] 融资情况 - 2024年7月拟向控股股东发行30350万股A股，募资56451万元[6] - 2025年3月临时股东大会通过发行股票方案[6] 独立董事 - 2024年全部出席6次董事会等会议，参加培训和业绩说明会[8] - 2024年12月联名建议加快项目并改善经营[7] 内控情况 - 2024年内控基本全覆盖，未发现重大或重要缺陷[5]

业绩相关 - 2024年度关联交易预计2300万元，实际1055.40万元（含税）[3] - 2024年7月拟发行30350万股A股，募资56451万元[6] 公司治理 - 2024年独立董事全出席6次董事会等会议[2][8] - 2024年公司召开7次董事会等会议[6] - 2024年披露定期报告4次，临时公告44次[4] 其他事项 - 2024年未发现内控重大或重要缺陷[5] - 内蒙古金睿泓吉报告期内履行不减持承诺[6] - 2024年12月三位独董建议加快发行股票项目[7]

人员变动 - 独立董事于2024年4月18日卸任[1] - 董事会、监事会提前换届，重新聘任高级管理人员[3] 业绩情况 - 2023年度业绩预计亏损数与实际披露财务数据无重大差异[4] 公司治理 - 独立董事出席相关会议、股东大会并进行现场考察[2][5] - 公司治理机制健全，内控基本全覆盖[4] 信息披露 - 公司按规定及时进行信息披露[4] 沟通协作 - 独立董事在年报审计阶段与审计师和管理层多次沟通[5]

股份相关 - 公司1993年首次发行人民币普通股4500万股，内资股1000万股，外资股3500万股[7] - 公司注册资本为1,016,524,240元，已发行股份数为1,016,524,240股[7][13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[19] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[24][25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[42] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[122] - 出现章程规定情形，公司应在2个月以内召开临时股东会[122] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[67] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需在接到提议后10日内召集[69][70] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[170] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[92] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期分红[93] 其他规定 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[90] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[101] - 公司指定《上海证券报》、上海证券交易所网站为信息披露媒体[106]