委员会修订 - 公司于2025年11月修订董事会薪酬与考核委员会工作细则[1] 成员构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[5] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前七天通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[15] 绩效评价 - 董事和高管述职自评，委员会评价后提报酬和奖励方式报董事会[13] 细则执行 - 细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[18][19]

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-023 上海九百股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第十一届第四次董事会、监事会，审议通过了《公司关于取消 监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章程》及其附件 进行修订完善。本次修订内容包括： 一、取消监事会 根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和监管要求，公司将不再设置监事会 与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，修 订《公司章程》及其附件相关内容，《公司章程》附件《监事会议事规 则》相应废止。 二、《公司章程》修订 根据上述法律法规和监管规则要求，对《公司章程》的部分内容 进行修订。具体修订内容如下： 1 / 23 | 修改前 | 修改后 | | --- ...

其他新策略 - 公司自2025年12月1日起增加《证券时报》为指定信息披露媒体[1] - 增加后指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[1]

人事变动 - 董路易因工作变动于2025年11月14日辞职，原定任期至2028年6月12日[2][3] - 公司召开会议提名陈功为董事候选人，任期待股东大会通过[4] 人员信息 - 陈功1975年9月生，浙江宁波人，北大光华硕，现任副总兼董秘[7]

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-026 上海九百股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 四次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的要求， 对《公司章程》部分条款进行修订和完善，同时公司将不再设监事会、 监事，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使相关 职权。 在股东大会审议上述事项前，根据《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》，公司第十一届监事会仍严格按照相关法 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年11月17日召开，6名董事实到[1] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>部分条款》议案待股东大会审议[1][2] - 董事会战略委员会更名并增加ESG职责[2][3][4] - 《修订、制定部分公司治理制度》部分子议案待审议[5][6] - 提名陈功为董事候选人待审议[7] - 增加指定信息披露媒体议案通过[8][9][10] - 提请召开2025年第一次临时股东大会议案通过[10]

每经AI快讯，11月18日，上海九百公告，公司董事会于近日收到公司董事、副总经理董路易先生提交 的书面辞职报告，董路易先生因工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、副总经理职务。辞 去前述职务后，董路易先生不再担任公司任何职务。董路易先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 （文章来源：每日经济新闻） ...

股价表现与资金流向 - 11月10日盘中股价上涨2.04%至9.01元/股，成交额3199.55万元，换手率0.90%，总市值36.12亿元 [1] - 主力资金净流入238.06万元，大单买入639.42万元（占比19.98%），卖出401.36万元（占比12.54%） [1] - 年内股价下跌7.09%，但近期表现向好，近5日、20日、60日分别上涨2.04%、7.39%、4.55% [1] 公司基本概况 - 公司为综合性企业，主营业务包括酒类产品批发与销售、商业物业租赁管理、股权投资及洗染服务等，主营业务收入100%来自商业 [1] - 所属申万行业为商贸零售-一般零售-多业态零售，概念板块包括小盘、融资融券、国资改革、券商相关、上海国资等 [1] 股东结构与持股变化 - 截至9月30日股东户数为3.33万，较上期减少14.86%，人均流通股12045股，较上期增加17.46% [2] - 十大流通股东中，南方中证房地产ETF发起联接A持股354.89万股，较上期减少3.17万股；中证上海国企ETF持股261.29万股，较上期减少33.60万股；中信保诚多策略混合(LOF)A退出十大股东 [3] 财务业绩与分红 - 2025年1-9月实现营业收入6357.45万元，同比减少3.81%，归母净利润2842.47万元，同比增长2.91% [2] - A股上市后累计派现3.79亿元，近三年累计派现4770.50万元 [3]

财报与会议时间 - 公司2025年10月28日发布第三季度报告[3] - 投资者2025年11月6日至11月12日16:00前提问[3][6] - 公司2025年11月13日15:00 - 16:30参加业绩说明会[3][4][6] 会议信息 - 业绩说明会地点为上证路演中心[4][6] - 业绩说明会方式为上证路演中心网络互动[4][5][6] 参会人员 - 董事总经理戴天、副总经理董事会秘书陈功等参加[6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室[7] - 联系电话为021 - 62569829等[7] - 联系邮箱为dongshihui@shjb600838.com[3][6][7]

财务业绩 - 2025年第三季度营业总收入为6357.45万元 [1] - 2025年第三季度归母净利润为2842.47万元，较去年同期增加80.26万元，同比上涨2.91% [1] - 2025年第三季度经营活动现金净流入为-772.42万元 [1] - 公司最新毛利率为23.53%，较去年同期毛利率增加4.59个百分点 [3] - 公司较去年同报告期摊薄每股收益基本持平，同比较去年同期上涨2.90% [3] 盈利能力与效率 - 公司最新ROE为1.80%，较去年同期ROE增加0.01个百分点 [3] - 公司最新总资产周转率为0.04次 [3] - 公司最新存货周转率为2.91次 [3] 资本结构与资产质量 - 公司最新资产负债率为7.36%，较上季度减少0.21个百分点，较去年同期减少0.43个百分点 [3] 股权结构 - 公司股东户数为3.33万户 [3] - 前十大股东持股数量为1.72亿股，占总股本比例为42.92% [3] - 第一大股东上海九百(集团)有限公司持股比例为25.61% [3]