会议安排 - 现场会议于2025年12月16日14:00在上海百乐门精品酒店会议中心10楼百乐厅举行[13] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[13] - 登记发言股东人数原则上限十名，超员优先安排持股数多的前十位发言[7] - 每位股东现场发言限两次，每次不超三分钟[8] 议案审议 - 会议将审议取消监事会并修订《公司章程》部分条款等六项议案[14] 公司基本情况 - 公司发起人为上海市第九百货商店，1993年10月认购3000万股[18][19] - 公司设立时发行股份总数5000万股，面额股每股1元[19] - 公司已发行股份数400,881,981股，普通股占总股本100％[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[19] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应30日内执行，未执行股东有权诉讼[20][21] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求审计委员会诉讼[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可就子公司损失诉讼[22] 担保与资产交易 - 公司及控股子公司多项担保情形须经审议[24] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[23] 股东大会规定 - 年度股东大会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 多种情形下2个月内召开临时股东大会[24] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[26] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提提案和临时提案[26] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[30] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[32] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[32] 党组织情况 - 中共上海九百股份有限公司委员会由5名委员组成，设书记1名，副书记2名[33] - 中共上海九百股份有限公司委员会每届任期五年[33] 报告与分红 - 公司按规定时间报送年度、中期、季度报告[34] - 法定公积金转资本时留存不少于转增前公司注册资本25%[34] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利派发[34] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议[35] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[35][36] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[36] 审计机构 - 公司拟聘任国府嘉盈为2025年度财务报告和内部控制审计机构[177] - 2024年末国府嘉盈合伙人36人，注册会计师162人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师67人[177] - 2024年度国府嘉盈收入总额7617万元，审计业务收入4369万元，证券业务收入4351万元[178] - 2024年国府嘉盈上市公司审计客户7家，财务报表审计收费总额800万元，同行业上市公司审计客户3家[178] - 国府嘉盈已计提职业风险金633.76万元，购买职业保险累计赔偿限额5000万元[179] - 2025年度审计费用68万元，其中财务报表审计费用56万元，内部控制审计费用12万元[185] 投票表决 - 普通议案需出席股东大会股东（或代理人）所持表决权二分之一以上通过[192] - 特别议案需出席股东大会股东（或代理人）所持表决权三分之二以上通过[192]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会延期至12月16日14:00召开[3][4] - 股权登记日为2025年12月4日[2][4] - 现场召开地点为上海百乐门精品酒店会议中心10楼百乐厅[6] 议案相关 - 上海九百（集团）12月3日提临时提案，4日提议将变更会计师事务所议案提交审议[4] - 12月4日董事会会议通过该议案，尚需股东大会审议[5] - 股东大会议案包括取消监事会等6项[8]

会议信息 - 公司第十一届监事会2025年第一次临时会议于2025年12月4日通讯表决召开[2] - 应到3名监事，实到3名[2] 议案情况 - 会议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》[2] - 变更的事务所具备相关资格和能力[2] - 表决3票同意，该议案待股东大会审议[3]

会议相关 - 公司第十一届董事会2025年第一次临时会议于2025年12月4日通讯表决召开，6名董事全参加[2] 议案情况 - 《公司关于变更会计师事务所的议案》获董事会一致通过，待股东大会审议[2][3][4] - 《关于延期召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》获董事会一致通过[5][7] 会议时间 - 公司2025年第一次临时股东大会延期至2025年12月16日，股权登记日不变[5][6]

市场整体表现 - 2024年11月24日，一般零售板块整体上涨0.75%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股赫美集团涨停，涨幅达10.14%，三江购物亦接近涨停，涨幅为9.99% [1] - 板块内亦有部分个股下跌，其中国光连锁跌幅最大，为-8.79%，合肥百货下跌-7.53% [2] 领涨个股详情 - 赫美集团收盘价4.02元，成交量158.47万手，成交额6.19亿元，主力资金净流入1.26亿元，占成交额比例达20.40% [1][3] - 三江购物收盘价15.74元，成交量33.77万手，成交额5.11亿元，主力资金净流入1.14亿元，占成交额比例达22.28% [1][3] - 其他涨幅居前个股包括：汇通能源涨5.27%，友阿股份涨5.22%，上海九百涨4.34% [1] 资金流向分析 - 当日一般零售板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为9203.89万元 [2] - 板块内游资资金呈现净流出，净流出金额为3.06亿元，散户资金则净流入2.14亿元 [2] - 除领涨股外，部分个股如小商品城、丽尚国潮、永辉超市也获得主力资金净流入，金额分别为3147.66万元、2560.48万元、2200.88万元 [3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月10日14点在上海百乐门精品酒店会议中心10楼百乐厅召开[4] - 网络投票起止时间为2025年12月10日[5] - 本次股东大会审议5项议案，2025年11月19日披露[7] 股权登记与参会 - 股权登记日为2025年12月4日[13] - 登记时间为2025年12月8日9:00 - 16:00，地址在上海东诸安浜路165弄29号4楼[16][17] 公司联系方式 - 公司办公地址在上海静安区北京西路669号东展商业大厦14楼，邮编200041[19] - 公司联系电话为021 - 62569829、021 - 62729898*838，传真为（021）62569821[19]

公司人事变动 - 上海九百股份有限公司董事、副总经理董路易因工作变动原因提交书面辞职报告 [2] - 董路易辞去公司第十一届董事会董事及副总经理职务 [2] - 此次辞职后，董路易不再担任公司任何职务 [2]

公司信息披露渠道变更 - 上海九百股份有限公司宣布自2025年12月1日起增加《证券时报》为指定信息披露媒体 [1] - 此举旨在扩大信息披露覆盖面并进一步做好投资者关系管理工作 [1]

战略与 ESG 委员会设立 - 公司设立董事会战略与 ESG 委员会并制定工作细则[2] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由董事长担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致[6] - 主要职责包括研究公司长期发展战略等[8] 前期准备与会议要求 - 投资评审小组负责决策前期准备工作[11] - 每年至少召开两次会议[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] - 主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息等[7] 工作流程 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[7] - 督导内审机构至少每半年检查一次重大事项和资金往来[11] 会议规定 - 例会每年至少四次，2名及以上成员提议可开临时会议[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[17] - 定期和临时会议可现场或通讯表决[17] 细则执行 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[19]