业绩数据 - 2025年Q1商业分行业营收7228881.87元，成本6197048.44元，毛利率14.27%[4] - 2025年Q1商业分行业营收同比增9.55%，成本同比增5.31%，毛利率增3.45个百分点[4] - 2025年Q1上海地区营收7228881.87元，同比增9.55%[6] 市场扩张 - 2025年Q1新开7家洗衣连锁门店，关闭4家，期末有16家[1] - 报告期末主要子公司暂无已签约未开业门店[2]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入2310.25万元，同比增长0.02% [1] - 2025年第一季度净利润1233.56万元，同比增长22.12% [1]

关于上海九百股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告 核心观点 - 中汇会计师事务所对上海九百股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，并出具无保留意见的审计报告 [1][2] - 审计确认公司管理层编制的汇总表符合监管要求，且与已审计财务报表无重大不一致 [2][3] 管理层责任 - 管理层需确保提供的资料真实、合法、完整，并按照证监会等监管机构的要求编制汇总表 [1] - 管理层负责设计并维护内部控制，保证汇总表内容无虚假记载或重大遗漏 [1] 注册会计师责任 - 注册会计师基于审计工作对汇总表发表专项审核意见，遵循中国注册会计师审计准则 [2] - 审计程序包括核查会计记录等必要程序，以获取充分、适当的审计证据 [2] 非经营性资金占用情况 - 表格显示非经营性资金占用涉及控股股东、实际控制人及其附属企业，但具体金额未在披露部分列示 [4][5] - 其他关联方资金往来中，上海九百世纪食品商城有限公司涉及经营性往来金额12.87万元 [5] 其他关联资金往来 - 子公司上海正章洗染有限公司、上海九百电子网络有限公司、上海九百中糖酒业有限公司分别涉及非经营性往来，期末余额分别为641.72万元、1,577.94万元 [5] - 关联自然人及其他关联方的非经营性往来金额未显示具体数据 [5][6] 专项说明使用限制 - 本报告仅供公司2024年度报告披露使用，需与已审计财务报表一并阅读 [2][3]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟以总股本为基数派发现金红利，该方案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，且公司不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 以2024年12月31日公司总股本400,881,981股为基数，拟派发现金红利12,828,223.39元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.52% [2] - 若总股本因转债转股等情况变动，拟维持每股分配金额比例不变，相应调整每股分配总额，后续总股本变化将另行公告 [2] - 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 2022至2024年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2][3] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 第十届董事会第十二次会议通过《公司2024年度利润分配方案》，并同意提交2024年年度股东大会审议 [3] 监事会意见 - 第十届监事会第十次会议审议通过《公司2024年度利润分配方案》，认为符合全体股东长远利益、公司现行利润分配政策及相关法律法规规定，审议程序合法合规，同意提交2024年年度股东大会审议 [3]

文章核心观点 上海九百第十届监事会第十次会议审议并一致通过多项议案，部分议案需提请股东大会审议 [1] 会议基本信息 - 会议于2025年3月26日在公司本部（上海市北京西路669号14楼）大会议室召开 [1] - 应到监事3名，实到监事3名，召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》相关规定 [1] 审议通过的议案 《公司2024年度监事会工作报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提请股东大会审议 [1] 《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》 - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容和格式符合规定，能真实客观反映公司财务等状况，未发现违反保密规定行为 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提请股东大会审议 [2] 《公司2024年度财务决算报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提请股东大会审议 [2] 《公司2024年度利润分配预案》 - 监事会认为预案符合公司及全体股东长远利益、现行利润分配政策及相关法律法规，审议程序合法合规 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提请股东大会审议 [2] 《公司2024年度内部控制评价报告》 - 监事会认为公司已健全内部管控体系，内部控制有效执行，无重大和重要缺陷，报告真实客观反映内控情况 [3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [3] 《关于日常关联交易的议案》 - 监事会认为日常关联交易是正常商业行为，审议程序合法合规，未损害公司及非关联股东利益，符合全体股东一致利益 [3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [3] 《公司2024年度社会责任报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [3]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益 [1] - 舆情定义包括媒体重大报道、社会不良传言、影响股价波动的信息及其他可能影响公司股票价格的事件 [1] - 舆情分为重大舆情（传播范围广、影响公司形象和股价）和一般舆情 [1] 舆情管理原则 - 舆情管理需遵循依法合规、快速处置、有理有节三大原则 [2] - 制度适用于公司及下属企业，各职能部门承担主体责任 [2] 职责分工 - 公司实行舆情统一领导、统一组织、快速反应、协同应对机制 [3] - 领导小组由董事长任组长，总经理任执行组长，成员包括高管及职能部门负责人 [3] - 领导小组负责决策舆情处理方案、协调对外宣传及监管沟通 [3][4] 舆情日常监测 - 公司需加强日常监测，严格履行信息披露义务，参与投资者关系管理活动 [4] - 董事会办公室牵头舆情监测、分析研判及风险跟踪，其他部门配合通报线索 [4] - 监测范围涵盖网站、股吧、微博、微信及上证e互动等渠道 [5] 舆情事件应对流程 - 一般舆情由领导小组组长或执行组长商成员快速处置 [6] - 重大舆情需召开专题会议决策，董事会办公室实时监控并协同处置 [6][7] - 应对措施包括畅通沟通渠道、发函澄清、发布公告及法律维权 [7] 档案与评估 - 董事会办公室需建立舆情档案（媒体信息、处理记录等）并定期更新 [7] - 牵头对舆情处理结果跟踪评估，总结经验提升应对能力 [7] 责任追究 - 内部人员及知情者需保密，违规泄露将面临内部处分或法律追责 [8] - 中介机构擅自披露信息导致公司损失将追究法律责任 [8] 附则 - 下属企业可制定细则或申请公司支持处理舆情 [9] - 制度由董事会解释修订，自审议通过之日起生效 [9]

独立董事履职情况 - 独立董事汤红兵2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》履行职责，积极出席相关会议并审议议案，维护公司和股东利益[1] - 独立董事基本情况：1966年10月出生，法学学士，现任上海市理诚律师事务所管理合伙人，与公司无关联关系及影响独立性情况[1] 会议出席与沟通 - 2024年亲自出席全部董事会会议，未委托或缺席，对议案均投赞成票[1] - 参加8次专门委员会会议（审计委员会4次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会1次）及3次独立董事专门会议，未缺席[2] - 作为薪酬与考核委员会召集人，深入了解董事及高管绩效考评与薪酬分配情况并提出建议[2] - 与内部审计机构及年审会计师事务所积极沟通，维护审计客观性[2] 股东沟通与现场工作 - 2024年5月10日参加年度业绩说明会，通过网络互动与投资者交流，关注媒体报道并与管理层沟通[3] - 通过电话、微信、邮件及现场会议等方式考察公司经营与财务状况，年度审计期间听取管理层汇报[3] - 公司管理层为独立董事履职提供充分支持，保障知情权与决策权[4] 重点关注事项 - 关联交易审议程序合法有效，关联董事回避表决，定价公允且符合股东利益[4] - 公司及股东2024年无违反承诺履行情况[4] - 按时披露2023年年报、2024年各季度报告及内控评价报告，财务数据准确反映经营状况[4] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用按市场原则确定[5] 人事与薪酬 - 2024年5月28日提名并聘任陈功为副总经理及董事会秘书，程序符合《公司法》及《公司章程》[5][6] - 高管薪酬依据年度经营目标考核发放，符合合规要求[6] 总体评价 - 独立董事2024年履职期间与董事会、监事会及管理层保持有效沟通，促进科学决策[6][7] - 未来将继续按法律法规要求发挥独立董事作用，维护公司整体利益[7]

内部控制审计报告 - 上海九百股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制经审计确认在所有重大方面保持有效 [2] - 审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则 [2] - 内部控制有效性评价由公司董事会负责 [2] 审计机构信息 - 审计工作由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执行 [3] - 报告出具日期为2025年3月26日 [3] - 审计机构地址位于中国杭州市钱江新城UDC时代大厦 [3]

上海九百股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计 报告 中汇会审[2025]2600号 上海九百股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海九百股份有限公司(以下简称九百股份)财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了九百股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计 ...

审计相关 - 审计上海九百2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告日期为2025年3月26日[7]