（二）社会上存在的可能或已经给股份公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动； 上海九百股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海九百股份有限公司（以下简称"股份公司"） 及下属全资子公司、控股公司（以下简称"下属企业"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据国家相关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对股份公司可能 具有重大影响的报道； （四）其他涉及股份公司信息披露且可能或已经对公司股票及 其衍生品（如有）交易价格产生较大影响的事件。 前款舆情包括以下两类： 1 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响股份公司公众形 象或正常经营活动，使公司可能或已经遭受损失，可能或已经造成 公司股票及其衍生品交易价格变动的舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和1次股东大会[4] - 独立董事2024年参加8次专门委员会会议、3次专门会议[5] 人员变动 - 2024年5月提名陈功为副总经理并拟聘任为董事会秘书[13] - 2024年7月聘任陈功为董事会秘书[14] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[11] 审计机构 - 续聘中汇会计师事务所担任2024年度审计机构[12]

上海九百股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人汤红兵作为上海九百股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汤红兵，男，1966 年 10 月出生，大学学历，法学学士，律师。 现任上海市理诚律师事务所管理合伙人，本公司第十届董事会独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，我确认在任职期间与公司不存 在任何关联关系，也不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议，1 次股东大会，本 人出席情况如下： | | | | 出席董事会 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、1次股东大会[4] - 独立董事参加4次专门委员会会议、3次独立董事专门会议[5] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[14][15] 审计机构 - 续聘中汇会计师事务所担任2024年度审计机构[16] 人事变动 - 2024年5月提名陈功，7月聘任其为董事会秘书[17]

业绩总结 - 所有往来资金年初余额总计16394.78万元，年度累计发生900万元，年末总计17294.78万元[13] 数据详情 - 上海九百世纪食品商城年初和年末余额均为12.87万元，属经营性往来[13] - 上海正章洗染年初余额14162.25万元，累计发生900万元，年末15062.25万元，非经营性[13] - 上海九百电子网络年初和年末余额641.72万元，非经营性往来[13] - 上海九百中糖酒业年初和年末余额1577.94万元，非经营性往来[13] - 关联自然人等往来资金金额为0，非经营性往来[13] 审计相关 - 审计公司审核2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 审计报告日期为2025年3月26日[10] - 审计认为汇总表财务信息编制合规，与财报无重大不一致[8] - 专项说明仅供2024年度报告披露使用[9]

关于上海九百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 关于上海九百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 ...

上海九百股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 一、资质条件 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。 1.事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； 1 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 5.首席合伙人：高峰； 6.上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量为 116 人，注册会 计师人数为 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 289 人； 上海九百股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为本公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对中汇会 计师事务所 2024 年审 ...

人员数据 - 2024年末中汇会计师事务所合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[1][2] 业绩数据 - 2023年度中汇经审计收入总额108,764万元，审计业务97,289万元，证券业务54,159万元[2] - 2023年年报中汇上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业客户0家[2] 审计安排 - 2024年公司经会议审议通过续聘中汇[3][6] - 中汇对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并沟通[4][5] - 审计委员会核查评价中汇具备资质能力并全程监督[6][7][8]

关于上海九百股份有限公司 2024 年度非经常性损益的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、非经常性损益的专项审核说明 | | 1-2 | | 二、非经常性损益明细表 | | 3-4 | | 三、非经常性损益明细表附注 | | 5-6 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告营收错报重大、重要、一般缺陷定量标准[16] - 财务报告利润总额错报重大、重要、一般缺陷定量标准[16] - 非财务报告直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准[19] 内部控制情况 - 报告期公司无财务报告内重大和重要缺陷[21] - 基准日公司无未完成整改的财务报告内重大和重要缺陷[22] - 报告期公司未发现非财务报告内重大和重要缺陷[23] - 内部控制日常运行可能有一般缺陷但风险可控[23] - 基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内重大和重要缺陷[24] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度提升管理水平[24]