独立董事履职情况 - 独立董事汤红兵2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》履行职责，积极出席相关会议并审议议案，维护公司和股东利益[1] - 独立董事基本情况：1966年10月出生，法学学士，现任上海市理诚律师事务所管理合伙人，与公司无关联关系及影响独立性情况[1] 会议出席与沟通 - 2024年亲自出席全部董事会会议，未委托或缺席，对议案均投赞成票[1] - 参加8次专门委员会会议（审计委员会4次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会1次）及3次独立董事专门会议，未缺席[2] - 作为薪酬与考核委员会召集人，深入了解董事及高管绩效考评与薪酬分配情况并提出建议[2] - 与内部审计机构及年审会计师事务所积极沟通，维护审计客观性[2] 股东沟通与现场工作 - 2024年5月10日参加年度业绩说明会，通过网络互动与投资者交流，关注媒体报道并与管理层沟通[3] - 通过电话、微信、邮件及现场会议等方式考察公司经营与财务状况，年度审计期间听取管理层汇报[3] - 公司管理层为独立董事履职提供充分支持，保障知情权与决策权[4] 重点关注事项 - 关联交易审议程序合法有效，关联董事回避表决，定价公允且符合股东利益[4] - 公司及股东2024年无违反承诺履行情况[4] - 按时披露2023年年报、2024年各季度报告及内控评价报告，财务数据准确反映经营状况[4] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用按市场原则确定[5] 人事与薪酬 - 2024年5月28日提名并聘任陈功为副总经理及董事会秘书，程序符合《公司法》及《公司章程》[5][6] - 高管薪酬依据年度经营目标考核发放，符合合规要求[6] 总体评价 - 独立董事2024年履职期间与董事会、监事会及管理层保持有效沟通，促进科学决策[6][7] - 未来将继续按法律法规要求发挥独立董事作用，维护公司整体利益[7]