经核查独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独 立董事独立性的相关要求。 上海百联集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事王志强 先生、蒋青云先生、朱洪超先生出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定及公司《独立董事工作细则》的相关要求，公司董事会，就公司在任 独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 1 上海百联集团股份有限公司 关于独立董事独立性情况的评估意见 ...

上海百联集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 the first and the first 學可能使用發行者與及國語 足到各会创关系交易的专辑会员 2017-07-07 11:54:51 1 4 11-0 2017 11:51:00 10-08-20 11: P 展 7-07-1-09 11:54 来源： 19 28 10:55 10 ng be the will be the station of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail of the mail o 12 49 12 部分歧的外国家庭教 4 com will with and the see and a ar Production Station Association of the Com t a well comment of the station of the may be a ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码：600827 900923 编号：临 2024-016 上海百联集团股份有限公司关于 续聘 2024 年度内部控制审计会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 11 日，上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行 2024 年度内 部控制审计的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 ...

业绩总结 - 2024年4月11日公司通过2023年度减值准备议案[2][7] - 计提减值准备33909229.52元，含坏账准备9409366.26元[3] - 转销、核销减值准备50365062.54元[3] - 转回减值准备93984095.15元[5] - 本次操作增加利润总额6007.49万元[6]

会议召开情况 - 2023年召开13次董事会和2次股东大会，独立董事蒋青云全勤[2] - 2023年审计委员会召开11次会议，独立董事全勤[3] - 2023年薪酬与考核、战略委员会各召开1次会议，独立董事参与[3][4] 决策事项 - 2023年4月17日通过续聘立信审计、2022高管薪酬议案[7][8] - 2023年6月9日聘任杨琴为财务总监、董秘[7] - 2023年8月29日提名庄启飞为董事[7] 其他情况 - 报告期内相关方无违背承诺情形[8] - 信息披露无差错，获上交所A级评价[8]

会议情况 - 2023年召开13次董事会和2次股东大会，独立董事王志强出席全量董事会会议[2] - 2023年董事会审计委员会召开11次会议，王志强出席全部会议[3] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议，王志强出席全部会议[3] 人事变动 - 2023年6月9日聘任杨琴为财务总监、董事会秘书[6] - 2023年8月29日提名庄启飞为董事[6] 其他事项 - 2023年4月17日续聘立信会计师事务所为2023年度内控及财务审计机构[5][6] - 2023年4月17日审议通过2022年度高级管理人员薪酬议案[7] - 2023年各定期报告显示公司相关方严格履行承诺，无违背情形[7] - 报告期内公司信息披露无差错，获上交所A级评价[7]

业绩报告审议 - 2023年1月18日审议通过《2022年年度报告工作计划》等报告[1] - 2023年4月17日审议通过《2022年度报告正文及摘要》等议案[1] - 2023年4月27日审议通过《公司2023年第一季度报告》[1] - 2023年8月29日审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》等议案[2] - 2023年10月30日审议通过《公司2023年第三季度报告》等议案[2] 市场扩张和并购 - 2023年8月14日审议通过收购上海百联时尚品牌管理有限公司81%股权暨关联交易的议案[2] 其他新策略 - 2023年3月20日审议通过对百联集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案[1] - 2023年6月9日审议通过对上海百联食百鲜商业经营管理有限公司增资暨关联交易的议案[1] - 2023年7月12日审议通过开展基础设施公募REITs项目申报发行工作的议案[1]

人员规模 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩情况 - 2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] 人员服务情况 - 项目合伙人江强自2019年开始提供审计服务，2021 - 2023年担任多家公司项目合伙人[3][4] - 签字注册会计师胡佳裔自2021年、刘煦自2022年开始提供审计服务[3][4] - 质量控制复核人黄洁自2023年开始提供审计服务[3] 合规情况 - 项目合伙人等近三年无不良执业记录[5] - 立信及相关人员不存在可能影响独立性的情形[6] 其他情况 - 2023年就重大会计审计事项与公司及时咨询解决问题[7] - 2023年针对公司制定全面合理可操作的审计工作方案[10] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，购买职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[14]

上海百联集团股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的（信会师报字[2024]第 ZA20443 号）《审计报告》，上海百联集 团股份有限公司（以下简称"百联股份"）对财务公司的经营资质、内控制度建 设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监管管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团 有限公司（以下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国 有控股企业集团财务有限责任公司。法定代表人：杨阿国；注册地：上海市黄浦 区中山南路 315 号 8 楼；注册资本 100,000 万元，其中：百联集团出资人民币 7.5 亿元，占注册资本的 75%；百联股份出资人民币 2.5 亿元，占 ...

风险防范 - 成立风险预防处置领导工作组防范处置关联交易风险[3] - 建立风险报告制度，定期或临时向董事会报告关联交易金额[6] 应急处置 - 股东负债逾期1年以上未偿还启动应急处置机制[8] - 风险发生后逐级上报，工作组启动应急程序并制定方案[9] 风险化解 - 与财务公司召开联席会议寻求化解办法[10] - 必要时要求财务公司暂缓或停贷并回收资金[10] 后续措施 - 风险平息后加强对财务公司监督[12] - 联合分析总结突发性存款风险[14] 预案说明 - 预案解释权归董事会，通过之日起实施[15]