人员数据 - 2023年末立信合伙人278人[1] - 2023年末立信注册会计师2533人[1] - 2023年末立信签过证券服务审计报告注会693人[1] 审计相关 - 2023年4月聘立信为审计机构[4] - 2024年多次审计会议沟通工作[4][5] - 立信对2023年财报等审计并出报告[3] 未来展望 - 2024年董事会审计委继续监督内外审计[7]

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：2024-011 上海百联集团股份有限公司 关于开展保函池业务的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）基本情况 公司控股子公司南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司（以下简称"南京奥莱"）与 耐克商业（中国）有限公司签订了《联销商户付款协议》，为履行合同约定，南京奥莱 向招商银行股份有限公司上海分行申请开具保函，保函金额为 1000 万元整。公司为南 京奥莱向银行申请开具的保函按持股比例 75%承担连带责任担保，即 750 万元。 （二）审议程序 公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第十八次会议及 2023 年 6 月 21 日 召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》：保函池 额度为不超过人民币 2 亿元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供的保函额度不 超过人民币 1 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的保函额度不超过人民币 1 亿元。具体详见公司于 202 ...

上海百联集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海百联集团股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10888 号 上海百联集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海百联集团股份有限公司(以下简称"百联股份") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了百联股份 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于百联股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 1 ...

会议召开情况 - 2023年召开13次董事会及2次股东大会，朱洪超出席全董事会会议[3] - 2023年审计委员会召开11次会议，朱洪超出席全部会议[3] - 2023年提名委员会召开2次会议，朱洪超出席全部会议[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，朱洪超参加[4] 决策事项 - 2023年4月17日通过续聘立信审计2023年度财务和内控审计议案[6] - 2023年6月9日聘任杨琴为财务总监、董事会秘书[6] - 2023年8月29日提名庄启飞为公司董事[6] - 2023年4月17日通过2022年度高管薪酬议案[7] 其他情况 - 2023年各定期报告显示相关方无违背承诺情形[7] - 公司信息披露获上交所A级评价[8]

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-022 上海百联集团股份有限公司 关于为上海世博百联商业有限公司 申请银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海世博百联商业有限公司（以下简称"世博百联"） 本次担保金额及累计为其担保金额：公司拟按持股比例为世博百联 39,210 万元 的贷款提供 51%份额的担保，担保金额为不超过 19,997.10 万元，担保期限同贷款期限 为 3 年。截至本公告披露日，公司已实际为世博百联提供的担保余额为 19,997.10 万 元。 本次担保无反担保。 无逾期对外担保。 上海世博百联商业有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1368 号 1 被担保人世博百联资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为保证公司控股子公司上海世博百联商业有限公司（以下简称"世博百联"）正常 持续经营，世博百联拟向银行申请不超过人民币 39,210 万 ...

2023 年度日常关联交易情况 及预计 2024 年度日常关联交易事项及金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-017 上海百联集团股份有限公司关于 重要内容提示： ●本次关联交易预计事项已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过（关联 董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关 联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、公司第九届独立董事 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 11 日召开，会议审议通过了《关于 2023 年度日常关 联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易事项及金额的议案》，并同意提交公司第九 届董事会第三十三次会议审议。 （二）公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 11 日召开，会议审议通过了《关于 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-013 上海百联集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第九届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 11 日下午 16：30 在公司 22 楼会 议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议经审议一致通过以下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《2023 年度报告全文及摘要》 监事会对公司编制的 2023 年度报告及摘要提出如下审核意见： 1、公司 2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的规定； 2、2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报 告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意 ...

授信申请 - 2024年4月11日董事会通过2024年度向银行申请综合授信额度议案[1] - 拟申请总额不超101.06亿元人民币综合授信额度[1][2] - 授信额度期限一年，需股东大会审议[1][2] 融资相关 - 具体融资金额视需求确定，担保方式多样[2] - 董事会授权总经理室签署授信法律文件[3]

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-021 上海百联集团股份有限公司 关于申请开立保函池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 保函池范围为公司及下属全资或控股子公司，非公司关联人。 一、保函池业务概述 为激活公司闲置授信，提高额度利用率，同时为满足公司相关门店品牌供应商为确 保货款及时结算或工程项下结算履约等提出的开具银行非融资性保函的需求，为门店 提供配套服务，并统筹优化保函业务的管理，公司于2024年4月11日召开的第九届董事 会第三十三次会议审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》：公司拟申请通过招 商银行开立保函池业务，保函池计划金额为不超过人民币2亿元，期限一年。 由于开立保函池业务具有担保性质，且公司部分下属子公司资产负债率超过70%， 因此根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东大会 审议。 二、保函池业务主要内容 1、保函额度：不超过人民币2亿元。其中，为资产负债率超过70%的子公司提供的 ...

关联交易 - 公司拟与财务公司续签一年期《金融服务协议》，需股东大会审议[3] - 过去12个月内无3000万及占净资产绝对值5%以上关联交易[3] 财务公司情况 - 百联集团持有财务公司75%股份，百联股份持有25%股份[5] - 2023年度财务公司资产总额151.46亿元，净利润0.96亿元等[5] 业务服务及限制 - 财务公司向公司提供多种金融服务[6] - 各项业务服务有余额及费用上限[8] 会议审议 - 2024年4月11日多会议审议通过相关议案[11][12]