上海百联集团股份有限公司 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-039 关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司杭州联华华商集团有 限公司（以下简称"联华华商"）拟与上海证券有限责任公司（以下简称"上海证券"） 开展投资资产管理计划相关理财事宜，期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，最高额度（包括累计投资收益）不超过人民币 14 亿元，且在上述额度内资金可 以滚动使用。具体详见公司于 2023 年 9 月 7 日披露的《关于杭州联华华商集团有限公 司拟与上海证券有限责任公司订立<资产管理合作协议>暨关联交易的公告》（临 2023-035）。 联华华商的控股股东联华超市股份有限公司为公司控股子公司，上海证券为公司 控股股东百联集团有限公司的控股子公司，故上述交易构成关联交易。 二、关联交易进展 2023 年 9 月 27 日，联华华商与上 ...

国浩律师(上海)事务所 关于上海百联集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2023年9月22 日在上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所") 接受公司委托,指派经办律师出席本次股东大会并见证。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规及规 范性文件和《上海百联集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出 具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料 和信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律 师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承 担相应的法律责任。 ...

上海百联集团股份有限公司 | 证券代码：600827 | 900923 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券简称：百联股份 | 百联 B | 股 | 公告编号：2023-037 | 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 99 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 72 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 27 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 977,420,222 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 962,409,102 | | ...

600827,900923 2023 年第一次临时股东大会会议文件 百联股份 上海百联集团股份有限公司 （600827 900923） 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 (2023 年 9 月 22 日) 0 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 关于开展基础设施公募 REITs 项目申报发行工作的议案 3 | | | 关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司签订《资产管理合作协议》 | | | 暨关联交易的议案 | 7 | | 关于增补第九届董事会董事的议案 | 9 | 600827,900923 2023 年第一次临时股东大会会议文件 百联股份 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的时间 1、现场会议 会议时间：二○二三年九月二十二日（星期五）下午 13:30 会议地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室 2、网络投票： 投票时间：二○二三年九月二十二日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-033 上海百联集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十五次会议 于 2023 年 9 月 6 日（周三）上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经全体董事审议 通过以下议案： 一、《关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司签订<资产管理 合作协议>暨关联交易的议案》 具体详见《关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司订立<资 产管理合作协议>暨关联交易的公告》（临 2023-035） 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 上述议案涉及关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、黄震先生 对上述议案回避表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议 案事前认可并 ...

| 证券代码：600827 | 900923 | | | --- | --- | --- | | 证券简称：百联股份 | 百联 B | 股 公告编号：2023-036 | 上海百联集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

独立董事意见 2023年第6号 附:独立董事签字页 上海百联集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2023 年9月6日以通讯会议方式召开,公司独立董事王志强、蒋青云、朱 洪超对公司审议的议案事前认可并发表独立意见。 独立董事意见 2023 年第 6 号 一、同意《关于杭州联华华商集团有限公司与上海证券有限责任 公司签订<资产管理合作协议>暨关联交易的议案》 1、公司控股孙公司杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有 限责任公司订立《资产管理合作协议》,开展有关资产管理计划等投 资产品的合作,并构成关联交易。 2、本次关联交易定价参考了其他独立第三方提供的类似服务的 现行市场条款,以行业同类市场价格为基础,经双方平等协商确定, 遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司及其他中小股东利益 的情形,我们同意该关联交易事项。 3、本次关联交易事项的审议和表决程序合规合法,我们对上述 事项事前认可、审计委员会审核同意、董事会审议通过,关联董事进 行了回避表决,符合有关法规的规定。该关联交易须经股东大会通过 后方可实施。 二〇二三年九月六日 上海百联集团股份有限公司独立董事 第九届董事会第二十五次会议之独立意见 独 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-035 上海百联集团股份有限公司 关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任 公司订立《资产管理合作协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股孙公司杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司签订《资产管理合作 协议》，开展投资资产管理计划相关理财事宜。期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止， 最高额度（包括累计投资收益）不超过人民币 14 亿元，且在上述额度内资金可以滚动使用。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。2023 年 9 月 6 日，公司第九届董事会第二 十五次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证 券有限责任公司签订<资产管理合作协议>暨关联交易的议案》，本次交易尚需提交公司股东大会审 议。 联华华商的控股股东联华超市股份有限公司为公司控股子公司，上海证券为公司 控股股东百 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-034 上海百联集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司签订<资产管理 合作协议>暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海百联集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 7 日 1 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议于 2023 年 9 月 6 日（周三）上午 11:30 以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下 议案： ...

公司业务概况 - 公司主营业务以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务，控股三联集团以及香港上市的联华超市[15] - 公司拥有优质资产质量，显著区位优势，高效运营模式，专业管理团队和战略合作资源[16] - 公司重点工作包括建设商业地标、把握消费趋势、试点一刻钟生活圈、激发市场活力、加快数字化建设、聚焦供应链建设、深耕拓展能力、深化组织建设、把握核心指标、践行ESG理念[17][18][19][20] - 公司计划在2023年下半年推进商业地标建设，提升商业影响力、创新业态、升级品牌，打造“上海购物”品牌[21] - 公司将加快重点项目建设，包括百联西郊购物中心、第一八佰伴、东方商厦和百联奥特莱斯广场等项目[21] - 公司将打造一刻钟生活圈，包括打通线上线下区隔、拓展社区融合维度、促进消费与社交融合、体现宠物友好环境等[21] - 公司将推进生态供应链构建，深化JBP战略合作、推进品牌库建设、关注国潮/设计师/二次元品牌等[22] - 公司将深化推进资产证券化，完善公募REITs发行计划、优化组织架构、制定绩效考评机制等[22] - 公司以商业资产REITs为契机，优化发展战略，包括优化投资回报评价指标、丰富项目产品业态组合等[22] - 公司将推进共生型组织建设，重点围绕薪酬激励体系、绩效管理体系和全员成长培训体系展开[22] 公司财务状况 - 公司上半年度营业收入为163.32亿元，同比下降4.54%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元，较去年同期增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额为19.13亿元，同比增长18.35%[11] - 公司的加权平均净资产收益率为1.84%，较去年同期增加2.50个百分点[11] - 公司财务报表显示营业收入为163.32亿元，营业成本为119.93亿元，经营活动产生的现金流量净额为19.13亿元[23] - 公司投资收益为-1.09亿元，公允价值变动收益为4.70亿元，信用减值损失为371.24万元，营业外收入为5.95亿元[24] - 公司资产情况显示货币资金为202.34亿元，应收款项为45.04亿元，固定资产为136.92亿元，长期股权投资为11.36亿元[24] 公司风险及发展计划 - 公司面临的风险包括经济复苏动能减弱、消费需求不足、制造业和房地产投资增速下滑[31] - 公司下半年将全面提升自驱敏捷市场主体能力，确保平稳高质量发展[32] - 公司完成了25亿元超短期融资券发行，票面年利率为2.23%[33] - 公司拟以上海又一城购物中心项目申报发行公募REITs[33] 公司股东及股权情况 - 公司普通股股东总数为81,598户，前十名股东持股情况中，百联集团有限公司持有最多股份，占比47.62%[66] - 前十名无限售条件股东中，百联集团有限公司持有最多股份，数量为849,631,332股[67] - 百联集团有限公司持有上海百联控股有限公司52%的股权[68] 公司财务报表细节 - 本期股票公允价值变动损益为46,299,058.12元，其他证券投资总额为4,805,593,435.03元[28] - 联华超市股份有限公司净利润为-67,342,902.74元，上海友谊南方商城有限公司净利润为45,045,397.42元[30] - 上海全方物流有限公司上半年销售服务费为87,971.70[53] - 支付宝（中国）网络技术有限公司上半年商品销售交易金额及手续费为8,362,335.18[53] - 百联全渠道电子商务有限公司上半年销售商品金额为8,376,071.42[53] - 上海友谊集团物流有限公司上半年提供劳务金额为4,000,000.00[53] - 上海百联云商商贸有限公司上半年销售商品金额为311,501,743.22[53] - 上海百联世纪购物中心有限公司上半年销售商品金额为2,492,978.79[53] - 上海第一医药股份有限公司上半年提供劳务金额为3,463,145.43[53] - 上海商务中心股份有限公司上半年接受劳务金额为6,507,936.49[54] - 上海友谊集团物流有限公司上半年接受劳务金额为699,733.82[54] - 上海物资集团房地产有限公司上半年接受劳务金额为115,029.87[54] 公司会计政策 - 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司[103] - 本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表[104] - 处置子公司股权投资时，根据公允价值重新计量，计入丧失控制权当期的投资收益[105] - 合营安排分为共同经营和合营企业[106] - 本公司对合营企业的投资采用权益法核算[107] - 现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为现金的投资[108] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率折算将外币金额折合成人民币记账[109] - 金融资