业绩总结 - 2024年4月11日公司通过2023年度减值准备议案[2][7] - 计提减值准备33909229.52元，含坏账准备9409366.26元[3] - 转销、核销减值准备50365062.54元[3] - 转回减值准备93984095.15元[5] - 本次操作增加利润总额6007.49万元[6]

会议召开情况 - 2023年召开13次董事会和2次股东大会，独立董事蒋青云全勤[2] - 2023年审计委员会召开11次会议，独立董事全勤[3] - 2023年薪酬与考核、战略委员会各召开1次会议，独立董事参与[3][4] 决策事项 - 2023年4月17日通过续聘立信审计、2022高管薪酬议案[7][8] - 2023年6月9日聘任杨琴为财务总监、董秘[7] - 2023年8月29日提名庄启飞为董事[7] 其他情况 - 报告期内相关方无违背承诺情形[8] - 信息披露无差错，获上交所A级评价[8]

会议情况 - 2023年召开13次董事会和2次股东大会，独立董事王志强出席全量董事会会议[2] - 2023年董事会审计委员会召开11次会议，王志强出席全部会议[3] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议，王志强出席全部会议[3] 人事变动 - 2023年6月9日聘任杨琴为财务总监、董事会秘书[6] - 2023年8月29日提名庄启飞为董事[6] 其他事项 - 2023年4月17日续聘立信会计师事务所为2023年度内控及财务审计机构[5][6] - 2023年4月17日审议通过2022年度高级管理人员薪酬议案[7] - 2023年各定期报告显示公司相关方严格履行承诺，无违背情形[7] - 报告期内公司信息披露无差错，获上交所A级评价[7]

上海百联集团股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》 的有关规定,公司审计委员会委员勤勉尽责,恪尽职守,积极开展各项工作。现 就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第九届董事会审计委员会由王志强先生、蒋青云先生、朱 洪超先生、黄震先生组成;王志强先生为主任委员。成员的组成符合相关法律法 规的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度,审计委员会共召开了 11 次会议,审计委员会委员对相关议题 发表了意见,同时对相关会议决议进行了签字确认。 1、2023年1月18日,第九届董事会审计委员会 2023年第一次会议审议 通过了《2022年年度报告工作计划》、《上海百联集团股份有限公司 2022年度财 务报表审计计划与审计委员会和独立董事沟通报告》、《上海百联集团股份有限公 司 2022 年度内部控制审计计划与审计委员会和独立董事沟通报告》; 1 7、2023年 8 月 14 日,第九届董事会 ...

上海百联集团股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的（信会师报字[2024]第 ZA20443 号）《审计报告》，上海百联集 团股份有限公司（以下简称"百联股份"）对财务公司的经营资质、内控制度建 设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监管管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团 有限公司（以下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国 有控股企业集团财务有限责任公司。法定代表人：杨阿国；注册地：上海市黄浦 区中山南路 315 号 8 楼；注册资本 100,000 万元，其中：百联集团出资人民币 7.5 亿元，占注册资本的 75%；百联股份出资人民币 2.5 亿元，占 ...

人员规模 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩情况 - 2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] 人员服务情况 - 项目合伙人江强自2019年开始提供审计服务，2021 - 2023年担任多家公司项目合伙人[3][4] - 签字注册会计师胡佳裔自2021年、刘煦自2022年开始提供审计服务[3][4] - 质量控制复核人黄洁自2023年开始提供审计服务[3] 合规情况 - 项目合伙人等近三年无不良执业记录[5] - 立信及相关人员不存在可能影响独立性的情形[6] 其他情况 - 2023年就重大会计审计事项与公司及时咨询解决问题[7] - 2023年针对公司制定全面合理可操作的审计工作方案[10] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，购买职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[14]

第一条 为有效防范、及时控制和化解上海百联集团股份有限公司（以下简 称"本公司"）与百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）发生关 联交易的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置 预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 本公司成立风险预防处置领导工作组（以下简称："领导工作组"）， 由公司总经理任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人，成员包括本公司 财务总监、财务管理部、总经理办公室、法务部、董秘室、审计风控部等部门人 员。领导工作组负责组织开展风险的防范和处置工作。对包括存款风险、结算风 险在内的关联交易风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐 瞒、缓报、谎报。 上海百联集团股份有限公司 与百联集团财务有限责任公司发生关联交易的 风险应急处置预案 第一章 总则 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,一旦财务公 司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工作。 第四条 对关联交易风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级管理。风险的应急处置工作由领导工作组统一领导， 对董事会负责，具体负责风险的防范和处置工作。 （二 ...

业绩总结 - 2023年度净利润39911.49万元[4] - 2023年末母公司累计未分配利润765241.18万元[4] 利润分配 - 拟10股派1.2元，合计派214100174.04元[3][4] - 现金分红占净利润比例53.64%[4] - 方案待股东大会审议，不影响现金流[4][6][7]

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-012 上海百联集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第三十三次会议 于 2024 年 4 月 11 日（周四）下午 13:30 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，黄震董事以通讯方式参加。公司监事及相关 人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长张申羽主持，并经全体董事审议通过以下议案： 一、《2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 三、《2023 年度报告全文及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：8 票同意，0 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联 B 股 上海百联集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海百联集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日 ...