会议情况 - 公司第十届监事会第五次会议于2025年6月6日召开，四人监事全部出席[1] 议案内容 - 会议审议通过修订《公司章程》议案，不再设监事会，相关制度废止[1] 后续安排 - 修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议[2]

会议决策 - 2025年6月6日召开第十届董事会第七次会议，7位董事全到[1] - 多项议案表决全票通过，含续聘审计机构等[1][2][3] 股权划转 - 拟将商投公司持金龙公司100%股权无偿划转至古今公司，基准日2024年12月31日[3][4] 金龙公司数据 - 注册资本196万元[3] - 2024年总资产9479.37万元，净资产7833.47万元等[6] - 2025年一季度总资产8359.09万元，净资产7865.76万元等[6]

政策支持 - 人民银行设立5000亿元服务消费与养老再贷款工具 支持养老产业和服务消费重点领域 [1][3] - 新政策工具是对2022年400亿元普惠养老专项再贷款的扩容升级 额度更大 支持领域更广 利率更低 [3] - 政策协同财政及其他行业政策 旨在激发服务消费和养老市场活力 完善养老保障 [3] 市场反应 - 养老概念股全线大涨 金明精机20%涨停 南都物业 伟思医疗 翔宇医疗等跟涨 [1] - 逾百只养老概念股收涨 狄耐克 金明精机涨幅达20% 全筑股份连续4天涨停 麒盛科技连续2天涨停 [2] - 今年以来A股养老概念股中近20只涨幅超30% 汉威科技以68.8%涨幅居首 [5] 行业规模 - 2022年中国养老产业规模达9万亿元 2025年有望突破12万亿元 [1][4] - 银发经济规模到2035年预计达30万亿元 占GDP的10% 养老服务业 老年用品消费 老年金融等将爆发式增长 [4] - 2024年将迈入养老产业转折期 养老用品 医疗 娱乐 金融等细分领域需求加速释放 [4] 公司布局 - 益民集团旗下金辰颐养院为专业养老服务机构 恒华科技研发德胜无忧养老平台 整合物联网和AI技术 [4][5] - 伟思医疗部分产品应用于老年人康复治疗和认知功能障碍治疗 [5] - 君亭酒店 美年健康 孩子王等8只个股获10家以上机构评级 2025-2026年净利润增速预测超20% [5]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为1.87亿元，同比下降28.30% [1] - 归母净利润为1363.88万元，同比下降57.97% [1] - 经营活动现金净流入为2046.87万元，同比下降50.53% [1] - 摊薄每股收益为0.01元，同比下降58.06% [3] 资产负债与盈利能力 - 最新资产负债率为15.01%，同比下降2.06个百分点 [3] - 最新毛利率为48.00%，同比上升6.78个百分点，连续2年上涨 [3] - 最新ROE为0.56%，同比下降0.77个百分点 [3] 运营效率 - 最新总资产周转率为0.07次，同比下降27.17% [3] - 最新存货周转率为0.33次，同比下降32.11% [3] 股东结构 - 公司股东户数为7.20万户，前十大股东持股比例为45.96% [3] - 第一大股东上海准海商业(集团)有限公司持股39.04% [3] - 第二大股东上海埃森化工有限公司持股2.58% [3]

审计信息 - 审计公司为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计报告编号为上会师报字(2025)第7595号[1] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 事务所信息 - 会计师事务所准予执业文号为沪财会〔98〕160号（转制批文沪财会〔2013〕）[17] - 会计师事务所执业日期为1998年12月28日（转制日期2013年12月2）[17] - 会计师事务所亚投销号为31000008[17] 年报报送 - 市场主体应于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告[19] - 国家企业信用信息公示系统网址为http://www.gsxt.gov.cn[19]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为85624.06万元，来自内衣、黄金、饰品销售及房地产租赁收入[5] - 2024年度营业总收入856240584.70元，2023年为1029842610.07元[22] - 2024年度利润总额86644358.32元，2023年为59957460.78元[22] - 2024年度净利润58420073.08元，2023年为44966015.11元[22] 财务数据 - 2024年12月31日存货账面余额36520.01万元，跌价准备余额6349.32万元，账面价值30342.69万元[7] - 2024年12月31日流动资产合计1665330114.19元，2023年为1568045707.20元[20] - 2024年12月31日非流动资产合计1205570500元[20] - 2024年12月31日流动负债合计333758460.97元，2023年为335961967.02元[20] - 2024年12月31日非流动负债合计130997324.67元，2023年为163963457.58元[20] - 2024年12月31日负债合计464755785.64元，2023年为499925424.60元[20] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计2411719341.67元，2023年为2394310130.81元[20] - 2024年12月31日所有者权益合计2406144877.32元，2023年为2389097327.36元[20] - 2024年12月31日资产总计2870900662.96元，2023年为2889022751.96元[20] - 2024年12月31日应收分保合同准备金33442353.91元，2023年为32201582.04元[20] - 2024年12月31日应付账款50296898.69元，2023年为108912623.70元[20] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[2] - 审计将公司收入确认和存货跌价准备识别为关键审计事项[5][7] - 审计执行多项程序应对收入确认和存货跌价准备审计事项[6][8] 母公司数据 - 2024年应收账款13059391.14元，2023年为7632115.63元，同比增长71.11%[33] - 2024年其他应收款263615655.76元，2023年为282687930.0元，同比下降6.74%[33] - 2024年长期股权投资987321467.72元，2023年为880415121.39元，同比增长12.14%[33] - 2024年营业收入98951663.6元，2023年为5463836.56元，同比增长1710.92%[34] - 2024年营业成本22779736.6元，2023年为1153660.62元，同比增长1874.56%[34] - 2024年净利润6283219.1元，2023年为2949049元，同比增长113.06%[34] - 2024年资产总计3133161891.49元，2023年为3014755520.27元，同比增长3.93%[33] - 2024年负债合计343626193.7元，2023年为799099685.3元，同比下降56.99%[33] - 2024年所有者权益合计2289535697.76元，2023年为2215655834.96元，同比增长3.33%[33] - 2024年营业利润22633175.6元，2023年为8744229.31元，同比增长158.84%[34] 其他 - 公司1993年10月改制为股份有限公司，1994年2月在上海证券交易所上市[41] - 2007 - 2010年公司挂牌股票简称两次变更[42] - 2005年股权分置改革，流通股股东每10股获3.20股股份对价[42] - 2021年5月14日，黄浦区国资委将411496529股股份无偿划转至淮海集团[42] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数105402.7073万股，注册资本105402.7073万元[43] - 截至2024年12月31日，母公司为上海淮海商业（集团）有限公司，最终控制方为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会[44] - 公司自2024年起执行多项会计准则解释规定，对财务报表无影响[174] - 公司本期无重要的会计估计变更[175]

公司治理 - 2024年第十届董事会召开4次董事会议和1次股东大会[4] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[5] 人员聘任 - 2024年第十届董事会第一次会议聘任朱明为财务总监[17] - 2024年第十届董事会第一次会议聘任孙骏为常务副总经理等[19] 报告披露 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[15] - 公司披露2023年度内部控制评价报告，无重大缺陷[15] 审计机构 - 公司续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责维护权益[21]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会议和1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，独立董事全部出席[6] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事全部出席[6] - 2024年董事会提名委员会召开3次会议，独立董事召集并全部出席[6] 报告披露情况 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[16][17] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，未发现内控重大缺陷[17] 人事聘任情况 - 2024年聘任孙骏为常务副总经理[22] - 2024年聘任朱明为副总经理兼财务总监[22] - 2024年聘任骆宝树为董事会秘书[22] 其他事项 - 续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[14] - 报告期内公司不存在被收购情况[15] - 第十届董事会董事候选人七人，其中独立董事候选人三人[22] - 2024年度董事、高管薪酬待年度股东大会审议[22] - 2024年度独立董事按规定履职，2025年将继续尽责[23]

会议召开 - 2024年召开6次董事会议和1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，提名委员会召开3次会议，独立董事均出席[5] 人员聘任 - 聘任孙骏为公司总经理，朱明为财务总监[18][20] - 聘任朱明为公司副总经理兼财务总监，骆宝树为公司董事会秘书[21] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[15] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，未发现重大缺陷[16] 其他事项 - 续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 提名张敏等七人为第十届董事会董事候选人[20] - 董事、高管2024年度薪酬待股东大会审议[21] - 2025年独立董事将继续参与重大事项决策[22]

焕新品质 匠心如磐 2 01 上海益民商业集团股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理报告 关于本报告 关于本报告 报告周期 本报告是上海益民商业集团股份有限公司 2009 年以来，连续第十六年度发布企业可持续发 展 / 社会责任 /ESG 报告，详细披露 2024 年益民集团在环境、社会和公司治理方面的理念、 实践及成效。 称谓说明 为方便表述和阅读，报告中使用的"益民集团""集团""公司""我们"为"上海益民商 业集团股份有限公司"的简称。 所属企业均使用简称 | 简称 | 全称 | | --- | --- | | 古今 | 上海古今内衣集团有限公司 | | 天宝龙凤 | 上海天宝龙凤金银珠宝有限公司 | | 星光摄影 | 上海星光照相器材批发市场经营管理有限公司 | | 益民置业 | 上海益民置业发展有限公司 | | 淮国旧 | 上海淮海旧货商场有限公司 | | 商管公司 | 上海淮海商业管理有限公司 | | 益民商投 | 上海益民商业投资发展有限公司 | | 金雁物业 | 上海金雁物业管理有限公司 | 时间范围 本报告的时间范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ...