证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-112 金开新能源股份有限公司 关于补选第十一届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，曹强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不 存在相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 独立董事候选人曹强先生的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议， 并提交公司股东大会审议通过后方能正式任职。独立董事候选人声明与承诺及 提名人声明与承诺已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 2024 年 12 月 14 日 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事寇日明先生因个人 原因申请辞去独立董事以及董事会相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司 任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-111 金开新能源股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议 通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出，并于 2024 年 12 月 13 日以非现场形 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参加。 董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限 公司章程》的规定。会议由监事会主席只金瑞女士主持，审议并通过如下决议： 一、关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案 监事会认为，公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。同意公司间接控股股东变更承诺履行期限事项 并将此议案提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。具体详见公司 ...

会议信息 - 金开新能源第十一届董事会第一次独立董事专门会议于2024年12月9日非现场召开[2] - 应出席3名独立董事，实际出席3名，由秦海岩主持[2] 议案审议 - 独立董事审核部分议案并认为天津津融变更承诺方案合理[2] - 同意将变更承诺事项议案提交董事会，表决3票同意[2][3] 决议情况 - 决议独立董事为寇日明、秦海岩、刘澜飚，日期为2024年12月9日[4]

董事会会议 - 第十一届董事会第四次会议于2024年12月13日召开，9位董事全出席[1] 人事提名 - 提名曹强为第十一届董事会独立董事候选人[1] 议案表决 - 补选独立董事议案9票同意待股东大会审议[2][3] - 控股股东变更承诺期限议案6票同意待审议[3][5] - 召开2024年第三次临时股东大会议案9票同意[5][6]

增持情况 - 2024年8 - 10月津融卓创增持22,870,093股，占比1.15%[3] - 2024年10月津融卓创增持3,110,000股，占比0.16%[4] - 2024年11 - 12月金开企管增持19,920,078股，占比1.00%[5] - 2024年10 - 12月控股股东及其一致行动人增持23,030,078股，占比1.15%[5] 持股比例 - 本次权益变动后控股股东及其一致行动人持股升至17.85%[3] - 本次增持后金开企管累计持股占比10.46%[5] - 本次增持后津融卓创累计持股占比1.30%[5] 未来计划 - 金开企管计划2024年11月起12个月内增持1 - 2亿元[4] 权益变动说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股权和实控人[3] - 本次权益变动不涉及披露权益变动等报告书后续工作[10]

债务融资计划 - 公司拟发行不超过30亿元债务融资工具[2] - 协会接受公司15亿元绿色债务融资工具注册，有效期2年[3] 中期票据情况 - 2024年度第四期绿色中期票据（碳中和债）发行总额5.5亿元[5] - 发行利率2.15%，价格100元/百元面值[5] - 期限3年，起息日2024年12月10日，兑付日2027年12月10日[4] - 募集资金于2024年12月10日全额到账[5] - 簿记管理人及主承销商为海通证券[5]

融资计划 - 公司拟发行不超过30亿元直接融资工具[1] - 公司绿色债务融资工具注册金额为15亿元[1] 发行管理 - 注册额度2年内有效，可分期发行[1][2] - 备案发行需事前向协会备案[2] - 发行后应披露结果并按规范开展工作[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、其他（券商策略会） [1] - 参与单位有鸿道投资、合众资产等多家机构 [1] - 时间为2024年11月，地点在北京 [1] - 公司接待人员为投资者关系工作人员 [1] 电量与电价风险应对策略 - 建立“预测、策略、交易、营销、风控”五位一体交易体系和团队，有丰富现货交易经验 [1] - 存量资产中新疆区域发电量超公司总发电量1/3，多为西电东送准皖直流项目，电价有竞争力；增量项目投资决策考虑多因素并充分考虑现货交易电价影响 [1] - 2024年前三季度跨省及区域内绿电交易合计5.37亿千瓦时，较2023年同期增长4.84亿千瓦时；绿证交易44.77万张，去年同期为0张，提升项目收益 [3] 2024年Q3环比Q2毛利率变动原因 - 不同地区风光资源季节性差异使发电设备平均利用小时、电量结构波动，影响毛利率 [3] - 平价上网项目电价下降，平价项目比例增加使毛利率变化 [3] - 电力市场化改革推进，公司参与新能源市场化交易，交易及分摊费用影响毛利率 [3] 补贴回收情况 - 2024年前三季度应收补贴增加额为13.38亿元，9月末余额4.50亿元，占2024年9月末应收账款比例为80.50% [3] 分红及未来分红政策 - 公司建立常态化现金分红机制，将按规定积极实施现金分红 [4] - 2023年度派发红利3.44亿元，占2023年度归母净利润的42.67%，股息率约3% [4] - 2024年半年度派发现金红利1.97亿元，占2024年上半年度归属上市公司股东净利润（未经审计）的40.38% [4]

资金募集 - 2022年10月17日启动非公开发行股票，价格5.85元/股，募资26.96亿元，净额26.72亿元[2] - 截至2024年11月19日，2022年度募资余额2.295379亿元[3] 资金使用 - 2023年11月21日同意用不超4亿闲置募资补流，2024年11月20日归还[5] - 拟用不超2亿闲置募资补流，期限不超12个月[2][3][6][8][9] 项目投资 - 贵港项目投资8.033282亿，拟用募资7亿，已用5.659572亿[6] - 君能新能源公安县项目投资4.60213亿，拟用募资4.38亿，已用4.389548亿[6] - 湖北昌昊新能源监利市项目投资6.727187亿，拟用募资4.5亿，已用3.57062亿[6] - 湖北开奥光伏发电石首市项目投资3.22146亿，拟用募资3亿，已用3.011605亿[6] - 补充流动资金拟用募资7.844072亿，已全部使用[6] 决策情况 - 2024年11月26日董监事会通过用闲置募资补流议案[2][8]

募集资金情况 - 2022年10月17日启动非公开发行股票，发行价5.85元/股，募资26.963056575亿元，净额26.7240723531亿元[1] - 截至2024年11月19日，2022年度募资余额22953.79万元[3][4] 资金使用情况 - 君能公安、开奥石首刨除结息后分别累计使用募资43799.96万元、29995.91万元[6] - 贵港等多个项目已累计使用募资超拟使用金额[9] 资金补充情况 - 2023年11月21日同意用不超4亿闲置募资补流，2024年11月20日已归还[7] - 拟用不超2亿闲置募资补流，期限不超12个月，2024年11月26日通过议案[10][11]