证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-117 金开新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 268 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 838,292,743 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.6108 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及 《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长尤明杨先生 因工作原因未能出席，经半数以上董事推荐，由公司董事邓鹏先生主持本次股东 大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一 ...

股权划转 - 农垦宏达将津融集团45.2163%股权无偿划转至宏达控股[10] - 2024年8月19日农垦宏达审议通过股权划转方案[26] - 2024年8月28日天津市国资委通过股权划转方案[26] - 2024年9月30日股权划转事项获天津市人民政府领导认可[26] - 2024年12月6日宏达控股董事会审议通过股权划转工作[26] - 本次权益变动后宏达控股间接持有金开新能304,296,975股，占比15.24%[27][30] 公司数据 - 宏达控股注册资本为10000万元[13] - 截至签署日天津市国资委持有宏达控股95.1%股权[15] - 宏达控股控制的天津农垦宏达公司注册资本40800万元，持股比例100%[16] - 2024年11月30日宏达控股资产总额为100178168.61元[19] - 2024年11月30日宏达控股负债总额为787581.78元[19] - 2024年11月30日宏达控股所有者权益合计为99390586.83元[19] - 2024年11月30日宏达控股资产负债率为0.79%[19] - 2024年11月30日宏达控股营业收入为125095.71元[19] - 2024年11月30日宏达控股净利润为 - 609413.17元，净资产收益率为 - 0.61%[19] - 宏达控股2024年11月30日流动资产合计100178168.61元，其中货币资金22714948.86元，预付款项3219.75元，其他应收款77460000元[62] - 宏达控股2024年11月30日负债合计787581.78元，其中应交税费38724.82元，其他应付款748856.96元[62][63] - 宏达控股2024年11月30日所有者权益合计99390586.83元，其中实收资本100000000元，未分配利润 - 609413.17元[63] - 宏达控股2024年8 - 11月营业总收入125095.71元[64] - 宏达控股2024年8 - 11月营业总成本727643.18元，其中管理费用755085.99元，财务费用 - 27442.81元[64] - 公司营业利润为 -602,547.47元，利润总额为 -602,547.47元，净利润为 -609,413.17元[65] - 2024年8 - 11月经营活动现金流入小计为17,835,582.20元，流出小计为95,120,633.34元，现金流量净额为 -77,285,051.14元[67] - 2024年8 - 11月投资活动现金流入小计为100,000,000.00元，现金流量净额为100,000,000.00元[68] - 现金及现金等价物净增加额为22,714,948.86元，期末余额为22,714,948.86元[69] - 2024年8 - 11月销售商品、提供劳务收到的现金为126,346.67元[67] - 2024年8 - 11月收到其他与经营活动有关的现金为17,709,235.53元[67] - 2024年8 - 11月支付给职工以及为职工支付的现金为901,687.89元[67] - 2024年8 - 11月支付的各项税费为6,865.70元[67] - 2024年8 - 11月支付其他与经营活动有关的现金为94,212,079.75元[67] - 收回投资收到的现金为100,000,000.00元[68] 增持计划 - 金开企管计划12个月内增持公司股份，金额不低于1亿元、不超过2亿元[25] - 截至2024年12月19日，金开企管实际增持34,320,088股，占总股本1.72%[25] 其他情况 - 本次变动为无偿划转，无支付资金情况[33][34] - 截至报告签署日，信息披露义务人暂无多项重大调整计划[36][38][39][40][41][42] - 本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其相关人员与金开新能及其子公司无合计金额超3000万元或高于金开新能最近一期经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[57] - 本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其相关人员与上市公司董监高无交易[58] - 截至本报告书签署日，信息披露义务人无对拟更换的上市公司董监高补偿或类似安排[59] - 股权无偿划转6个月内，信息披露义务人未买卖上市公司股票[60] - 本次权益变动前，信息披露义务人及其关联方与上市公司无同业竞争，无关联交易或应披露未披露的关联交易[51][54] - 信息披露义务人天津宏达投资控股有限公司权益变动前未持有金开新能股份，变动后间接持有304,296,975股[81] - 信息披露义务人权益变动前持股比例为0%，变动后间接持股比例为15.24%[81] - 权益变动方式为国有股行政划转或变更[81] - 金开企管计划自2024年11月12日起12个月内增持公司股份，拟增持总金额不低于1亿元，不超过2亿元[82] - 上市公司金开新能源股份有限公司位于天津市，股票代码600821[81] - 上市公司实际控制人为天津市国有资产监督管理委员会[81] - 信息披露义务人与上市公司不存在持续关联交易和同业竞争[82] - 信息披露义务人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[82] - 本次权益变动需取得批准[82] - 信息披露义务人不放弃行使相关股份的表决权[83]

份额转让 - 二号基金合伙人分别转让0.05%和99.95%份额，受让方取得100%份额[3] - 合伙企业份额转让价格为38546.49万元[4] 相关方信息 - 转让方一出资额100100万元，转让方二注册资本1000万元[5] - 受让方一注册资本532233.057734万元，控股股东持股45.2163%[6] - 受让方二注册资本2000万元[6] 权益变动 - 变动前津诚国有间接持二号基金100%股权，变动后津融集团持有[8] 影响情况 - 股权结构变更后控股股东仍为金开企管，实控人仍为天津国资委[10] - 股权结构变更对公司正常生产经营无实质性影响[10]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-115 金开新能源股份有限公司 关于间接控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于间接方式转让，不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 （一）本次权益变动的主要内容 近日，金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）接到间接控股股东天 津农垦宏达有限公司（以下简称"农垦宏达"）出具的告知函，农垦宏达将持有 的天津津融投资服务集团有限公司（以下简称"津融集团"）45.2163%股权无偿 划转至天津宏达投资控股有限公司（以下简称"宏达控股"），双方已签署《股权 无偿划转事项协议书》，本次股权转让尚未办理工商变更，协议主要内容如下： 乙方自津融集团划转完成之日起，承接甲方对津融集团享有的相关权利。按 照市国资委要求，仅为财务性持股，不派出股权董事，不参与日常经营。津融集 团涉及需经国家出资企业备案、审核、决策、上报事项，由乙方履行相关程序， ...

公司信息 - 农垦宏达注册资本为40800万元[9] 股权变动 - 农垦宏达将津融集团45.2163%股权无偿划转至宏达控股，基准日为2023年12月31日[7][13][16][17] - 权益变动后宏达控股间接持金开新能15.24%股份，农垦宏达不再持有[16][22][38] 未来计划 - 截至报告书签署日，农垦宏达未来12个月无增减上市公司权益股份计划[14] 股份增持 - 2024年8月20日至12月19日，间接控股公司控股股东及其一致行动人增持公司3.02%股份[26][38]

股东大会信息 - 2024年12月30日14:30于北京西城区召开股东大会[10] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[7] 人事变动 - 独立董事寇日明辞职，曹强为补选候选人[14] - 曹强当选后任期至第十一届董事会届满[14] 承诺事项 - 间接控股股东津融集团申请部分承诺延期[16] - 海兴县用地权属证书2025年12月31日办结[16] - 易县房产权属证书2026年12月31日办结[16] 议案审议 - 补选独立董事议案已通过相关审议[14] - 变更承诺期限议案已通过相关审议[16]

产权办理承诺 - 2021年1月津诚资本承诺2021年12月31日前办结5个电站房屋建筑物产权证书[2] - 2021年11月津诚资本承诺2022年12月31日前办结4个电站房屋建筑物产权证书，2023年12月31日前办结14个电站土地使用权产权证书[4] - 2022年12月津诚资本承诺2023年12月31日前办结3个电站房屋建筑物产权证书[5] - 2023年11月津融集团承继承诺，2024年12月31日前办结4家公司4宗地权属证书和2家公司房产证，6宗土地权属证书2026年12月31日前办结[6][7] 已办产权情况 - 2023年度已办结2个土地权证和3个房产权证[8] - 已办理完毕15家子公司下属21个电站的权属证书，总面积37951.12平方米[8][9] - 2020年2月28日签署《声明与承诺》时点所涉及的房产证已全部办理完成[10] - 已办理9家子公司的10宗土地权属证书，如寿阳国科新能源科技有限公司4829.09㎡等[15] 项目延期情况 - 英利易县30兆瓦光伏发电项目房产证办结时间由2025年10月9日延期至2026年12月31日[11] - 曲阳庄窠20兆瓦光伏电站项目房产证办结时间由2026年1月30日延期至2026年12月31日[11] - 海兴县小山光伏发电有限公司50兆瓦光伏电站项目土地权证办结时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日[14] - 海兴县国信能源有限公司50兆瓦风电项目土地权证办结时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日[16] 项目办理进度 - 曲阳郎家庄乡20兆瓦光伏电站项目原承诺2026年12月31日办结土地证，需重新报批等后办理[16] - 赤城县20兆瓦扶贫光伏电站项目原承诺2026年12月31日，组卷已报当地自然资源局[16] - 德州润津一期100兆瓦风电项目（2个风机点位）已获取房地合一不动产证，部分点位受政策影响[16] - 德州润津二期100兆瓦风电项目（1个风机点位）需待地方政策明确后进行转建报批征收工作[16] 承诺变更情况 - 2024年12月公司相关会议审议通过变更部分承诺事项履行期限议案，尚需提交临时股东大会审议[20] - 独立董事认为天津津融投资服务集团变更承诺方案符合子公司瑕疵事项实际情况，同意提交董事会审议[21] - 监事会认为公司间接控股股东变更承诺履行期限符合实际情况，同意提交股东大会审议[22]

独立董事提名 - 提名人提名曹强为金开新能源第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、任职等多方面有资格限制[3][4][5][6] 被提名人情况 - 被提名人是会计专业博士、教授，通过资格审查[6]

独立董事任职要求 - 需五年以上法律、经济等工作经验并取得培训证明[1] - 需有丰富会计专业知识和经验[7] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[5] 其他规定 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] - 候选人已通过提名委员会资格审查[6] - 候选人承诺不符资格将辞职[7]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-114 金开新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...