总经理任期及任职要求 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[3] - 需具备5年以上公司所处行业高级管理人员工作履历[4] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交审批[8] - 交易标的资产净额等多项指标超一定比例和金额需提交审批[9] 财务资助审批 - 单笔财务资助金额超1亿元需提交审批[12] - 被资助对象资产负债率超70%需提交审批[12] 工作汇报与资料报送 - 总经理需向董事会、董事长报告工作并报送财务报表[26] 细则说明 - 工作细则由董事会负责解释和修订并实施[28]

战略与 ESG 委员会组成 - 成员由 3 名以上董事组成[4] 任期与会议召开 - 委员任期 3 年，连选可连任[4] - 定期会议每年至少召开 1 次[9] - 会议召开需提前 3 日通知全体委员[9] 会议举行与决议 - 会议应由 2/3 以上委员出席方可举行[9] - 会议决议须经全体委员过半数通过[10] 关联议题处理 - 关联委员讨论关联议题时应回避[10] - 有关联委员议题会议过半数无关联关系委员出席可举行[10] - 该类会议决议须经无关联关系委员过半数通过[10] - 出席无关联委员不足总数 1/2 时事项提交董事会审议[10]

第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规 定，制定本规则。 第二条 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）应当严 格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月 以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定 人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1 ...

金开新能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立提 名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下 列事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名以上董事组成，其中独立董事 应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事 委员担任，负责召集提名委员会 ...

金开新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进金开新能源股份有限公司（以下简称"公司 "） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《金开新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 本制度规定的"主要股东"系指持有公司 5%以上股份，或者持 有股份不足 5%但对公司有重大影响的股东。 第四条 公司董事会成员应至少包括 1/3 独立董事，独立董事中 至少包括 1 名会计专业人 ...

公司动态 - 金开新能（600821）近日在常德市成立新能源有限公司，法定代表人为冯建国 [1] - 新公司注册资本为200万元，经营范围涵盖发电、输电、配电业务以及风力发电技术服务、储能技术服务等 [1] - 该公司由金开新能间接全资持股 [1] 行业布局 - 金开新能通过新公司进一步拓展新能源业务，涉及发电、输电、配电全产业链 [1] - 新公司业务范围包括风力发电技术服务、储能技术服务等新能源领域 [1] - 合同能源管理也被纳入新公司经营范围 [1]

公司动态 - 新疆金开镁业有限公司近日成立，法定代表人为范晓波，注册资本为2000万元 [1] - 公司经营范围包括有色金属合金制造、常用有色金属冶炼、有色金属压延加工、有色金属铸造、金属材料制造、新型金属功能材料销售等 [1] - 该公司由金开新能（600821）间接全资持股 [1] 行业布局 - 新公司业务涉及有色金属产业链多个环节，包括冶炼、加工、铸造和销售 [1] - 公司业务覆盖有色金属材料从生产到销售的全产业链 [1]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-032 金开新能源股份有限公司 （二）公司《2025 年第一季度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报 告期内的财务状况和经营成果等事项； （三）我们未发现参与公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议人员有 违反保密规定的行为； （四）我们保证公司《2025 年第一季度报告》全文所披露的信息真实、准 确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2025 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 22 日以书 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第七次会议4月22日发通知，4月29日非现场召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长尤明杨主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》全文议案，9票同意[1][2] 经营汇报 - 会议听取公司2025年第一季度主要经营数据情况汇报[2]

增持计划 - 31 名管理层自 2025 年 5 月 6 日起 6 个月内增持 A 股[2] - 拟增持不低于 1080 万元 A 股[2] - 增持主体含董事长尤明杨等 31 人[4] 人员安排 - 尤明杨预计最低增持 120 万元[8] - 范晓波和宋璐璐预计各增持 80 万元[8] - 邓鹏预计最低增持 50 万元，车轶新 30 万元[8] - 其他 26 人预计最低增持 720 万元[8] 相关限制 - 实施期限为 2025 年 5 月 6 日至 11 月 5 日[11] - 管理层承诺 12 个月内不减持增持股份[14] 现状与风险 - 增持前核心骨干员工持股 3900 股，比例 0.0002%[5] - 计划可能因政策等因素延迟或不达预期[15]