公司决策 - 2024年6月20日召开会议审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[2] 信息披露 - 2024年6月22日在上海证券交易所网站披露激励计划相关文件[2] 内部公示 - 2024年6月22日至7月1日内部公示拟激励对象信息[2] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象文件，认为主体资格合法有效[3][6] 激励对象范围 - 激励对象为公司（含子公司）董事、中高级管理人员[5]

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 宇通重工股份有限公司 2 宇通重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司 2024 年第二次临时股东大 会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次 会议的全体人员遵照执行。 一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 7 月 16 日至 17 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表 在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。 二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证 明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于 2024 年 7 月 19 日 13:30-14:20 在郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室办理签到手续。 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月十九日 1 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于选举董事的议案 | 5 | | ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-048 宇通重工股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 征集投票权的起止时间：自 2024 年 7 月 16 日起至 2024 年 7 月 17 日止（每日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00） 截至本公告披露日，征集人耿明斋先生未持有公司股票，不 存在股份代持等代他人征集的情形，未因证券违法行为受到处罚， 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人 民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 1 形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》《公司章程》等相关规定，宇通重工股份有限公司 （以下简称" ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临 2024-047 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 宇通重工股份有限公司 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 19 日 至 2024 年 7 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 ...

北京市通商律师事务所 关于 宇通重工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二零二四年七月 释 义 除另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下： | 宇通重工、公司 | 指 | 宇通重工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、 | | | | 激励计划 | 指 | 宇通重工股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） | | 本计划草案 | | | | 限制性股票/标的股 | 指 | 公司按照本计划约定的条件和计划授予激励对象一定数量的公 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达成本计划规定的 | | 票 | | 解除限售条件后，方可解除限售进行流通。 | | 激励对象 | 指 | 根据本计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 从公司授予激励对象限制性股票登记完成之日 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-044 经审核，监事会认为：公司本次调整限制性股票回购价格并 回购注销部分限制性股票事宜，符合《上市公司股权激励管理办 法》及公司限制性股票激励计划的规定，程序合法、合规，不会 影响限制性股票激励计划的继续实施,不会对公司经营业绩产生 实质性影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。 特此公告。 1 宇通重工股份有限公司 第十一届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第二十七次会议于 2024 年 6 月 26 日以邮件方式发出通知，2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会 3 名。 会议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关 法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于调整限 制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。 宇通重工股份有限公司监事会 二零二 ...

关于调整限制性股票回购价格 并回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-045 宇通重工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开了第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并 回购注销部分限制性股票的公告》，鉴于公司于 2024 年度实施了 每股派发现金红利 0.38 元的利润分配方案，根据《公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》" 规定，将对激励计划涉及的尚未解除限售的限制性股票回购价格 进行调整；同时，因部分激励对象工作调整等原因，其所获授的 限制性股票共计 326,670 股需按规则进行回购。现将相关事项公 告如下： 一、本次调整回购价格并回购注销限制性股票履行的决策程 序 2024年6月26日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议， 以7票同意、0票反对、0票弃权的表 ...

一、通知债权人的原由 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开了第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监事会第 二十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回 购注销部分限制性股票的议案》，决定回购并注销限制性股票共计 326,670 股。本次回购注销限制性股票事项暂不实施注销，后续统 一注销。回购注销完成后，公司总股本将变更为 533,801,718 股， 具体内容详见公司披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购 注销部分限制性股票的公告》（临 2024-045）。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-046 宇通重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债权申报方式如下： 1、联系地址：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号公司董事 会办公室 2、申报时间：2024 年 6 月 28 日至 2024 年 8 月 12 日，每日 8:30-11:30,13: ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-043 宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第二十七次会议于 2024 年 6 月 26 日以邮件方式发出通知，2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开，应参会董事 8 名，实际参会 8 名。 会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法 律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于调整限 制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的 公告》。 关联董事王东新先生回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事会批准资产处置事项累计金额不超过公司最近一期经审 计净资产的 10%（金额以成交价格和资产账面净值孰高为准），有 效期 ...

北京市通商律师事务所 关于宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二零二四年六月 释 义 除另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下： | 宇通重工、公司 | 指 | 宇通重工股份有限公司，曾用名郑州德恒宏盛科技发展股份有限 公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案） | | 本计划草案 | | | | 限制性股票/标的股 | 指 | 公司按照本计划约定的条件和计划授予激励对象一定数量的公 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达成本计划规定的 | | 票 | | 解除限售条件后，方可解除限售进行流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票 ...