薪酬与津贴 - 独立董事津贴每年16万元，非独立董事每年5万元[4] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[10] 绩效考核 - 高级管理人员绩效考核80分（含）以上合格[10] - 考核不合格或出现特定情况不发绩效薪酬[10][11] - 考核结果与任命、续聘挂钩[20] 激励基金 - 激励基金提取上限不超归母净利润8%，提取后净利润不低于年度目标[14] 其他规定 - 董事津贴自股东会选举当日起算[5] - 高级管理人员任多职（不含董事）按最高职务算薪酬[11] - 管理办法经股东会审议通过后生效实施[19]

董事会会议 - 董事会定期会议每年召开2次[3] - 会议须过半数董事出席方可举行[2] - 会议分为定期会议和临时会议[3] 董事会决议 - 决议须经全体董事过半数通过[5] - 决议违规致公司受损，参与董事可能担责[7] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[7] - 下设董事会办公室处理日常事务[3] - 董事委托出席会议有多项原则限制[4] - 规则为公司章程附件，经股东会批准生效和修改[10]

风险预案 - 公司制定关联方金融服务风险处置预案防范风险[2] - 成立金融服务风险应急处置工作组，财务总监任组长[3] 应急处置 - 财务公司出现特定情形，公司启动应急处置程序[5] - 工作组敦促储备金融机构，应急时暂停并切换业务[6] 预案相关 - 预案按法规执行，由董事会解释修订并审议通过后施行[8]

提名委员会构成 - 提名委员会由3名董事组成，2名为独立董事[2] - 设主任委员1名，由独立董事担任[2] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[2] 董事义务 - 任期结束后，忠实义务6年内有效[5] - 离职时未履行完承诺义务应继续履行[5] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[6] - 会议通知原则上不迟于召开前三日发出[6] 资料保存 - 会议资料及记录保存不少于10年[9] 追偿规定 - 董事违反离职规定致损，公司可扣减未支付薪酬追偿[6]

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[2] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[2] - 董事会或股东可提独立董事候选人[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[6] 独立董事任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[6] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[6] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需经专门会议审议且过半数同意[8] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集主持[9] - 召集人不履职时，两名及以上可自行召集推举[9] - 召开应提前三日发通知并提供资料，特殊情况除外[10] 资料保存与工作时间 - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[11] - 每年现场工作时间不少于十五日[12] 公司对独立董事义务 - 审议重大事项前组织参与研究论证并反馈意见采纳情况[13] - 按规定时间提供会议资料并保存至少十年[14] - 给予适当津贴，标准预案经股东会审议并在年报披露[15] 独立董事解职与补选 - 任期届满前提前解除需及时披露理由依据[15] - 不符合规定导致比例不符或缺会计人士，六十日内补选[17] - 连续两次未出席且不委托，三十日内提议股东会解除职务[18] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 资料保存 - 会议资料及记录保存不少于十年[10] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[12] 职责权限 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[8] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议[8]

制度规范 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 投资者关系管理原则含合规、平等、主动、诚实守信[3] 沟通管理 - 公司与投资者沟通内容涵盖多方面[3] - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[4] 信息披露 - 公司及时、公平履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[5] 会议安排 - 召开股东会为股东提供便利并提供网络投票方式[7] - 特定情形按规定召开投资者说明会[7] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[8] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[20] - 董事会办公室为投资者关系管理专职部门[21]

信息披露内容 - 应披露信息形式包括定期报告和临时报告[6] - 重大资产交易、股东持股变化等情况需披露[6][7] 信息披露原则与责任人 - 基本原则是及时、公平、真实、准确、完整[2] - 董事长是第一责任人，董事会秘书是直接责任人[3] 信息披露流程 - 定期报告内容应经董事会审议通过[11] - 知悉重大事项应报送董事会办公室或秘书[16] 信息披露管理 - 董事会秘书负责处理信息披露事务[18] - 董事会办公室负责综合管理工作[19] 保密与违规处理 - 涉密人员对未公开信息负有保密责任[21] - 信息披露违规对责任人处分并可要求赔偿[29] 暂缓与豁免披露 - 定期报告和临时报告涉密可豁免披露[25] - 申请暂缓、豁免披露需提交资料[25]

管理层设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名[2] - 总经理由董事会聘任，可由董事兼任[2] 职责与会议 - 总经理负责日常经营管理，定期向董事会报告[3][13] - 总经理办公会议分例会和临时会议[11] 薪酬与解聘 - 总经理和副总经理实行年薪制，报酬由董事会定[15] - 总经理解聘为董事会决议或主动辞职[15]

股东会投票方式 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票方式[2] 投票时间规定 - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[5] 表决权相关 - 合格境外机构投资者等股票名义持有人行使表决权需征求实际持有人意见[3] - 持有多个股东账户的股东可行使表决权数量是名下全部股东账户所持相同类别股份数量总和[9] 议案表决规则 - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决[10] - 出席股东会的股东对采用累积投票制的议案，每持有一股拥有与每个议案组下应选董事人数相同选举票数[6] 投票结果处理 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[7] - 股东仅对部分议案网络投票，视为出席股东会，未表决或不符合要求投票的议案按弃权计算[7] - 公司及其律师应对投票数据进行合规性确认并形成表决结果[7] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[8]