股票回购 - 公司决定回购并注销限制性股票470,000股[2] - 回购注销后总股本将变为532,734,346股[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保[3] - 申报时间为2025年7月24日至9月8日[4] - 申报每日时间为8:30 - 11:30，13:30 - 17:30[4] - 申报联系地址、联系人、电话、传真见详情[4]

限制性股票激励计划 - 2025年实际授予270万股，授予价6.10元/股，授予14人[2][4] - 登记日为2025年7月22日[2] - 有效期最长不超36个月，限售期12个月[5] - 第一个解除限售期可解除比例为50%[5] 股本与股份 - 授予前总股本530,604,346股，授予后533,304,346股[5][8] - 授予前有限售条件股份3,355,000股，授予后6,055,000股[12] 激励对象 - 陈红伟获授60万股，占授予总量22.22%，占股本总额0.11%[6] 费用与款项 - 截至2025年7月14日收到行权股价款16,470,000.00元[8] - 需摊销总费用1,503.90万元，2025 - 2027年分别摊销657.96、689.29、156.66万元[13] 其他 - 授予登记完成后控股股东及实际控制人不变[10]

激励计划审议 - 2024年6月20日多会议审议通过激励计划草案等议案[12][13] - 2024年7月19日第二次临时股东大会审议通过相关议案[15] 股票授予与回购 - 2024年7月19日向19名对象授予820万股，价格4.28元/股[15] - 2025年多次同意回购注销股票，本次拟回购47万股[17][18][21] - 未解除限售股票回购价4.18元/股，资金为自有资金[23][24]

制度概况 - 目的是提高公司规范运作和年报披露质量[2] - 适用公司董事、高管等相关人员[3] - 遵循实事求是等原则[2] 执行安排 - 董事会办公室收集资料并提处理方案[2] - 制度经董事会审议通过之日起施行[11] 责任处理 - 六种情形追究责任人责任[4] - 四种情形从重或加重处理[5] - 四种情形从轻、减轻或免处理[5] - 处理前听取责任人意见[6] - 追究责任形式有五种[8]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 召集反馈与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[11] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时，应采用累积投票制[19] - 超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[18] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[23] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[25] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反公司章程的股东会决议[25] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[18]

对外投资审批 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需经董事会审议后提交股东会审批[4] - 标的资产净额、成交金额等多项占比及绝对金额达标需提交股东会审批[4] - 董事长对12个月累计金额在最近一期经审计净资产20％及以下投资（不含委托理财）有审批权[5] 信息披露与交易规则 - 购买或出售交易标的少数股权符合条件可免于披露审计报告[10] - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[7] - “购买或出售资产”连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议[8]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[11] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案和备忘录[11] 流程要求 - 公司进行重大事项需制作进程备忘录并督促人员签名确认[10] - 公司董事等应配合做好内幕信息知情人登记备案工作[9] 保密要求 - 内幕信息知情人负有保密义务，不得泄露或利用交易[13] - 公司需控制知情范围，指定专人报送和保管重大信息文件[14] - 相关人员应做好保密，不得泄露或进行内幕交易[14] - 内幕信息公开披露前，控股股东等不得滥用权利索要信息[14] - 内幕信息难以保密时公司应立即披露[14] 违规处理 - 违反制度的知情人将被公司视情节处罚并追究法律责任[16] - 内部任职人员违规将给予处分并要求赔偿损失[16] - 公司自查发现情况应核实追责并2个工作日内报送[16] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露致损公司保留追责权[17] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时以后者为准[19] - 制度由董事会负责制定、解释和修订，自审议通过之日起实施[19]

募集资金协议相关 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[6] - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%需通知保代或独财[6] - 银行3次未及时出具对账单等公司可终止协议[6] 募投项目论证相关 - 募投项目搁置超1年需重新论证[10] - 超过完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[10] 资金使用时间相关 - 以募集资金置换自筹资金应在6个月内实施[11] - 现金管理产品期限不超12个月[12] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[13] 信息公告相关 - 公司应在董事会审议后2个交易日内公告相关事项[11][13] - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[18] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[20] 超募资金使用相关 - 公司应至迟于募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[14] - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[15] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在定期报告披露[16] - 募投项目全部完成后，节余资金在募集资金净额10%以上，经董事会和股东会审议通过等方可使用[16] - 募投项目全部完成后，节余资金低于募集资金净额10%，经董事会审议通过等方可使用[16] 核查与报告相关 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[22] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金情况现场核查一次[22] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并与年报一并披露[22] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并与年报一并披露[22]

股份转让 - 董事和高管每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可全转让[3] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[5] - 权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转数量[5] 信息申报 - 新任董事和高管通过任职后2个交易日内申报个人信息[5] - 现任人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[5] 股份变动 - 股份变动需在事实发生2个交易日内向公司报告并公告[6] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，董事会收回所得收益[7] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖股票[7] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖股票[7] - 持股5%以上股东买卖参照规定执行[8]

审计委员会构成 - 审计委员会由三名董事组成，两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事且会计专业人士担任[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 会议资料及记录保存不少于十年[15] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[7] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 内部审计部门 - 公司设内部审计部门，对多事项监督检查，经费列入预算[17] - 对董事会负责，向审计委员会报告工作[17] 审计结果运用 - 建立审计结果运用整改机制，被审计单位负责人为第一责任人[18] - 审计结果及整改情况作为干部考核等依据[20] 违规处理 - 违反制度的部门、人员将被通报批评等[20] - 违反制度的内部审计人员将被处分或追究经济责任[20] 其他规定 - 实施细则自董事会通过之日起执行[22] - 公司须在披露年报时披露审计委员会履职情况[22] - 实施细则解释权、修订权归属董事会[22] - 涉及时间为2025年7月[24]