股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-057 厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第四次会议通知。会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召集、 召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 特此公告。 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于受让银行大额存单暨 关联交易的公告》。 关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖 ...