股票上市 - 本次上市流通股数8432120股，日期为2023年12月12日[2][14] 激励计划 - 2021年11月16日授予92人2145万股限制性股票，价格3.16元/股[8] - 第一个解除限售期于2023年12月9日届满，比例40%[10] 业绩考核 - 2021年归母扣非净利润增长率117.10%，高于考核要求[10] - 2021年加权平均净资产收益率11.58%，高于目标7.40%[11] - 2021年净利润现金含量248.35%，高于目标100%[11] - 2021年现金分红比例40.13%，高于目标40%[11] 解除限售 - 89名激励对象符合条件，可解除限售843.212万股，占总股本1.15%[12] - 毕铃、俞勇等解除限售比例40%[13] - 解除限售后，限售股减8432120股，无限售股增8432120股[17] 合规认定 - 国浩律师认为本次解除限售事项合规[18]

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-041 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 二、审议通过公司《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2023-044）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》（具体详见上海证券报和上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2023-045）。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 四、审议通过公司《关于制定解百商业分公司调改规划的议案》。 公司董事会同意解百商业分公司的调改规划，具体如下: 杭州解百集团股份有限公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 1 杭州解百 2021 年限制性股票激励计划解除限售相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 第一个解除限售期解除限售相关事项 的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、杭州解百 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为杭州解百实施本次激励计划指派的经办律师 | | 《激励计划》 | 指 | 杭州解百 年第二次临时股东大会审议通过的《杭州解 ...

杭州解百集团股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 | 党委 | 13 | | 第六章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第八章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 21 | | | 第二节 | 监事会 21 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券简称：杭州解百 证券代码：600814 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | | | | | | （四）本独立财务顾问提请公司全体股东认真阅读公司公开披露的关于本 激励计划第一个解除限售期解除限售事项的相关信息。 一、释义 18.元：指人民币元。 3 1. 独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。 2. 独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 公司：指杭州解百集团股份有限公司。 4. 激励计划、本计划：指杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划。 5. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售流通。 6. 激励对象：指本计划中获得限制性股 ...

截至本公告披露日，金明先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票 60 万 股，占公司股份总数的 0.08%，此次辞任董事会秘书职务后，金明先生承诺将继续 遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》及股权激励等相关法律法规中对上市公司董事、监事、高级管理人员股份减持 的规定。金明先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守。公司及公司董事会对金明 先生任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢！ 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-045 杭州解百集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日收到公 司董事会秘书金明先生递交的辞职报告。金明先生因工作调整，申请辞去公司董事 会秘书职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定，金明先生辞去董事会秘书职务的申请自辞职报 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2023-042 一、审议通过公司《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。 鉴于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就， 公司根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条 件的 89 名激励对象办理本激励计划第一次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计 为 843.212 万股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性 文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 杭州解百集团股份有限公司监事会 二〇二三年十一月二十九日 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

股份变动 - 公司两次回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票，分别为203,820股和425,910股[2] - 公司于2023年6月1日和2023年11月6日完成回购注销工作[2] 资本与股份数量 - 公司原注册资本735,933,058元，修订后为735,303,328元[2] - 公司原股份总数735,933,058股，修订后为735,303,328股[2]

激励计划时间节点 - 2021年10月18日审议通过激励计划相关议案[2] - 2021年10月29日收到杭州市国资委批复[4] - 2021年11月16日授予限制性股票[8] - 2021年12月10日限制性股票登记[10] - 2023年12月9日第一个限售期届满[2] 激励计划数据 - 授予价格3.16元/股，授予数量2145万股，授予人数92人[8] - 第一个解除限售期可解除比例40%[9] - 符合条件激励对象89名，可解除限售股票843.212万股，占总股本1.15%[2] 业绩考核数据 - 2021年归母扣非净利润增长率117.10%[10] - 2021年加权平均净资产收益率11.58%[11] - 2021年净利润现金含量248.35%[11] - 2021年现金分红比例40.13%[11] 高管解除限售情况 - 董事长毕铃、副董事长兼总经理俞勇可解除60万股[13] - 副总经理倪伟忠可解除22.2万股[13] - 职工董事姚兰可解除7.588万股[13] 其他要点 - 独立财务顾问认为激励对象符合解除条件[18] - 解除限售事项已获批准授权，合规且无损股东利益[18]

业绩总结 - 公司去年第三季度营业收入创近三年新高[1] 影响因素 - 杭州亚运会期间限行及市民观赛影响商场到店客流[1] 会议信息 - 公司2023年三季度业绩说明会于11月15日10:00 - 11:00举行[1]