公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

委员会任期 - 第十届审计委员会任期为2020年5月26日至2023年5月25日[1] - 第十一届审计委员会任期为2023年5月26日至2026年5月25日[1] 财务审议 - 2023年4、8、10月分别审议对应季度财报并同意提交董事会[3] 审计相关 - 2022 - 2023年开展年报工作并总结审计，决议聘请2023年度年审机构[2] - 建议2023年度年审机构聘任报股东大会批准，聘期一年[4] 关联交易 - 2023年3月28日审议通过2022年度关联交易确认及2023年度预计议案[6] 未来展望 - 2024年继续发挥审计委员会职能，维护公司和股东权益[8]

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-007 杭州解百集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对 象限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购注销数量、回购价格：本次回购注销的限制性股票数量合计 197,730 股，其中因激励对象退休且不继续在公司任职而回购注销的限制性股票数 量为 83,910 股，回购价格为 2.839 元/股加上银行同期存款利息；因激励对象主动 辞职而回购注销的限制性股票数量为 113,820 股，回购价格为 2.839 元/股。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》，因公司 2021 年限制 性股票激励计划部分激励对象退休或主动离职，公司拟回购注销向该部分激励对象 已经授予但尚未解除限售的限制性股票。现将相关 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-008 杭州解百集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于激 励对象中：2 名激励对象因到龄退休与公司终止劳动关系，1 名激励对象因主动辞职 与公司终止劳动关系，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会决定取 消以上激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 197,730 股，占公司总股本的 0.0269%，回购价格为 2.839 元/股，回购价款总计 561,355.47 元（未包含利息），资金来源为自有资金 ...

证券简称：杭州解百 证券代码：600814 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州解百集团股份有限公司 回购注销2021年限制性股票激励计划 部分激励对象限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年3月 | 一、释义 . | | --- | | 二、声明…………………………… | | 三、基本假设 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | | 五、独立财务顾问关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 | | 制性股票的意见 8 | 一、释义 3 1. 独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关杭 州解百集团股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对 象限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》。 2. 独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 公司：指杭州解百集团股份有限公司。 4. 激励计划、本计划：指杭州解百集团股份有限公司2021年限制性股票激励计 划。 5. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-003 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 二、审议通过公司《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过公司《2023 年度利润分配预案》。 监事会同意以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派现金 1.43 元（含税）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届监事会第五次 会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监 事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由监事会主席徐海明主持。本次会议的召集、召开 和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如 下： 一、审议通过公司《2023 年度监事会报告》。 表决结果：同意 ...

公司治理 - 2023年董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[2] - 2023年召开董事会8次、股东大会1次，独董出席情况[5] - 2023年独董召集审计会7次、薪酬考核会1次[6] 经营与管理 - 2014年发行股份购买杭州商旅投资100%股权[9] - 2022年度利润分配方案实施完毕[9] - 2023年信息披露合规，内控无重大缺陷[10][11] 激励与调整 - 报告期内对2021年激励计划部分股票回购注销并调价格[11] 综合评价 - 2023年公司经营有序，内控体系完善[12]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任他职且无利害关系[1] - 2023年度三位独立董事无违反独立性要求情形[4][7][10] 核查标准 - 核查是否为特定股份自然人股东及其亲属等[3][6][9] - 核查是否为特定股东任职人员及其亲属等[3][6][9]

公司基本信息 - 公司1993年12月10日获批发行2200万股人民币普通股，1994年1月14日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为735303328元[6] - 公司设立时发起人为杭州市国有资产管理局，1992年10月认购39350000股[12] - 公司股份总数为735303328股，全部为流通股[12] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，10日内注销[15] - 公司因特定合并等情况收购股份，6个月内转让或注销[15] - 公司因员工持股等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[15] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[17] - 公司董监高及5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，当日书面报告公司[23] 担保与审议 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况，须经股东大会审议[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[27] - 董事会收到股东召开临时股东大会请求10日内反馈，同意则5日内发通知[31] - 监事会或股东自行召集股东大会，书面通知董事会并备案，费用由公司承担[31][32] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[32] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[35] 会议通知与登记 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知各股东[35] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[36] - 股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权[38] 决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[43] 董事与监事选举 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事、监事应采用累积投票制[46] - 持有或合并持有公司有表决权3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提董事、监事候选人名单提案[46] 会议记录与公告 - 会议记录保存期限不少于10年[42] - 股东大会决议公告应充分披露非关联股东的表决情况[45] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[81] - 公司还可从税后利润中提取5%列入任意公积金[81] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[84] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[81] - 公司实行内部审计制度，审计制度和职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[88] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，费用由股东大会决定[90]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）出资 750 万元、杭州商旅金融 投资有限公司出资 250 万元，共同投资设立杭州商旅私募基金管理有限公司，具体 内容详见《杭州解百集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告 编号：2023-035）。近日，公司收到控股子公司杭州商旅私募基金管理有限公司的通 知，其已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，现将相关信息公告如 下： 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-001 杭州解百集团股份有限公司 关于控股子公司完成私募基金管理人登记的公告 6、企业性质：内资企业 7、机构类型：私募股权、创业投资基金管理人 杭州商旅私募基金管理有限公司详细登记信息请查看中国证券投资基金业协会 官方网站（http://www.amac.org.cn）的相关公示信息。 特此公告。 1、基金管理人全称：杭州商旅私募基金管理有限公司 2、登记编号：P1074772 3、组织机构代码：91330102MA ...