分红与利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），合计派发现金红利17,157,303.70元[4] - 2023年公司现金分红数额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为350.84%[4] - 公司剩余未分配利润为969,475,182.92元，结转以后年度分配[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），合计拟派发现金红利17,157,303.70元，占当年归属于上市公司股东净利润的350.84%[181] 财务报告与审计 - 公司2023年年度报告由中天运会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司董事长肖明建、总经理刘新彦、总会计师李建军及会计机构负责人赵诗海保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司2022年度财务报告、内部控制评价报告、利润分配预案等已通过董事会审议[155] - 公司2023年第一季度报告和融资租赁业务议案已通过董事会审议[156] - 公司2023年半年度报告及向冀中能源集团财务有限责任公司增资的议案已通过董事会审议[158] - 公司2023年第三季度报告及修订独立董事制度的议案已通过董事会审议[159] 公司治理与合规 - 公司报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司报告期内不存在半数以上董事无法保证年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[6] - 公司2023年制定了《2023年防风险强内控促合规工作方案》，完善了合规风险管理工作流程，引入了国内内控专业团队[27] - 公司2023年优化企业内部控制评价体系，基本完成了内部控制评价模型的构建[27] - 公司2020年带息负债融资额度及在关联方冀中能源财务有限责任公司的存款余额超过董事会和股东大会审批通过的关联交易额度，违反了2012年以来的承诺，导致2021年5月31日收到河北证监局的责令改正行政监管措施[151] - 公司2020年和2021年带息负债融资额度及财务公司存款关联交易超审议额度，已履行追加审批程序，截至报告披露日，上述问题已整改完毕，财务公司存款和贷款余额均为0[152] 营业收入与利润 - 公司2023年营业收入为101.20亿元，同比下降3.62%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为489.03万元，相比2022年的亏损6.89亿元实现扭亏为盈[18] - 公司2023年第四季度营业收入为21.46亿元，同比下降明显[20] - 公司2023年整体营业收入为100.7亿人民币，同比下降3.63%[77] - 公司2023年利润总额为1.59亿元，同比增加128.06%[37] - 公司2023年实现营业收入101.20亿元，同比减少3.62%[37] 研发与创新 - 公司2023年研发投入显著增加，全年新立项仿制药50个，创新药2个，合成生物学产品10个，产品管线大幅增加[25] - 公司2023年获得省科技进步奖1项，申请专利42件，其中发明专利36件；获得授权专利28件，其中发明专利12件[25] - 公司2023年研发费用为2.97亿元，同比增加36.77%[38] - 公司2023年研发投入总额为11.725亿元，占营业收入比例为11.59%，其中资本化研发投入占比74.65%[50] - 公司报告期内研发投入11.73亿元，占营业收入比例为11.59%[90] - 公司报告期内研发投入资本化比重为74.65%[90] - 公司主要研发项目包括重组抗人血管内皮生长因子单克隆抗体注射液、重组人源抗人肿瘤坏死因子(TNF-α)单克隆抗体注射液等，投入金额分别为2,825.50万元和4,088.89万元[90] 产品销售与市场表现 - 公司2023年甲钴胺片销量同比增长108%，乙肝疫苗收入同比增长18%[23] - 公司2023年青霉素钾收入同比增长51%，氨苄西林收入同比增长125%[24] - 公司2023年制剂出口收入同比增长30%，两性霉素B获得韩国GMP证书[24] - 公司第八批国家集采7个品种全部中选，甲钴胺片销量同比增长108%[32] - 公司处方药攻坚品种销量同比增长20%，16个潜力品种销量同比增长26%[32] - 公司制剂出口收入同比增长30%，拓展国际高端市场[32] - 公司2023年化学原料药营业收入为24.98亿元，同比增加9.20%[42] - 公司2023年化学制剂药营业收入为43.01亿元，同比减少6.51%[42] - 公司2023年生物制剂营业收入为15.93亿元，同比减少6.07%[42] - 公司2023年医药中间体营业收入为7.19亿元，同比增加19.65%[42] - 公司2023年前五名客户销售额为8.7406亿元，占年度销售总额8.68%[45] - 公司2023年前五名供应商采购额为9.8699亿元，占年度采购总额17.79%[48] 环保与可持续发展 - 公司2023年通过节能项目实现节电708.23万kWh/年、节水10.97万吨/年、节蒸汽15704吨/年，财务费用同比降低14%[25] - 公司2023年投入环保资金23,800万元[188] - 公司下属子公司金坦公司、华民公司、先泰公司、爱诺公司荣获“国家级绿色工厂”称号[188] - 公司2023年主要固体废物产生量为8,184.587吨，全部合规处置[190] - 公司2023年废水排放中化学需氧量实际排放浓度为174.066 mg/L，排放量为284.005吨[188] - 公司2023年废水排放中氨氮实际排放浓度为5.29 mg/L，排放量为8.925吨[188] - 公司2023年废气排放中非甲烷总烃实际排放浓度为5.43 mg/m³至11.01 mg/m³[189] - 公司2023年废气排放中颗粒物实际排放浓度为3.96 mg/m³至8.6 mg/m³[189] - 公司2023年废气排放中氨气实际排放浓度为1.03 mg/m³至2.77 mg/m³[189] - 公司2023年废气排放中硫化氢实际排放浓度为0.8 kg/h至0.84 kg/h[189] - 2023年废水排放口从3个减少至2个，取消清净下水DW006排口[195] - 2023年废水排放中化学需氧量（COD）实际排放浓度为57.482 mg/L，排放量为23.097 t[194] - 2023年废水排放中氨氮实际排放浓度为4.704 mg/L，排放量为0.258 t[194] - 2023年废气排放中非甲烷总烃自行监测数据为10.9 mg/m³和10.8 mg/m³[195] - 2023年废气排放中颗粒物自行监测数据为3.8 mg/m³和3.7 mg/m³[195] - 2023年固废产生总量为1001.1555吨，全部合规处置[197] - 2023年废气治理设施共8套，处理能力与工艺排气匹配，设施运行正常[199] - 2023年8月22日排污许可证进行变更，有效期至2027年1月28日[200] - 2023年废水排放中化学需氧量（COD）实际排放浓度为600.57 mg/L，排放量为289.705 t[200] - 2023年废水排放中氨氮实际排放浓度为30.95 mg/L，排放量为1.57 t[200] 公司战略与未来规划 - 公司重点发展生物药，巩固发展化学药，培育发展健康消费品，积极发展农兽药等业务[31] - 公司通过战略规划和实施，积极布局市场未被满足需求的高端产品，实现转型升级[30] - 公司推进产品结构优化，构建完整产业链，坚持创新驱动，加快推进生产线智能化升级改造[30] - 公司2024年力争实现营业收入105亿元，利润总额1.65亿元[106] - 公司计划创新营销机制，完善盈利模式，促进销量增长，包括创新激励机制和持续推进重点产品增收上量[106] - 公司将持续加大研发投入，加快新产品立项，力争完成仿制药、合成生物学、创新药或改良型新药立项指标[107][108] - 公司计划加快一致性评价品种的筛选和进度，紧盯已上报品种审评进展[108] - 公司将加快推进数字化改造，组织实施一批数字化车间、智能化工厂等试点示范项目[108] - 公司将持续推进亏损企业治理，坚持“一企一策、分类施策”，多措并举盘活低效无效资产[108] - 公司面临医药行业监管日趋严格、新产业政策不断出台的风险，将密切关注政策变化和行业动态[109] - 公司面临药品注册审评审批流程优化、一致性评价及国家带量采购等政策带来的经营模式改变[109] - 公司面临药品研发高投入、高风险、周期长等特点，以及市场推广不确定性带来的风险[109] 公司股东与董事会 - 公司2023年召开2次股东大会，确保所有股东尤其是中小股东享有平等的地位和权利[111] - 公司2023年共召开董事会8次，进一步完善公司治理结构[111] - 公司2023年编制并披露定期报告4篇，临时公告55篇，保护投资者知情权[111] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了选举第十一届董事会董事的议案[115] - 公司2022年年度股东大会审议通过了2022年度利润分配预案等多项议案[116] - 公司董事会审计委员会在2023年召开5次会议，审议了2022年度年报审计计划、内部审计工作总结及计划等事项[164][165][166][167][168] - 公司提名与薪酬考核委员会在2023年召开2次会议，提名了第十一届董事会董事候选人[169][170] 公司高管与薪酬 - 公司独立董事年度税前报酬均为7.14万元[117] - 公司董事长肖明建2023年3月27日上任，未从公司获取报酬[117] - 公司董事、总经理刘新彦2023年税前报酬为26.24万元[117] - 公司监事会主席吕伟2023年税前报酬为35.55万元[117] - 公司监事张锁庆2023年税前报酬为32.63万元[117] - 公司2023年年度报告中，副总经理高任龙持有公司股份4,243股，占总股本的0.02%[118] - 公司2023年年度报告中，总会计师李建军持有公司股份0股，但担任财务负责人[118] - 公司2023年年度报告中，监事会主席吕伟自2022年12月起担任公司监事会主席、工会副主席、宣传和群工部部长[130] - 公司2023年年度报告中，职工监事高文赞自2022年10月起担任公司监事，同时担任冀中能源集团财务部部长[131] - 公司2023年年度报告中，职工监事杨立军自2022年10月起担任公司监事，同时担任冀中能源股份财务部副部长[132] - 公司2023年年度报告中，职工监事李凡自2022年12月起担任公司职工监事、法务审计部副部长（主持全面工作）[133] - 公司2023年年度报告中，职工监事张锁庆自2022年10月起担任公司职工监事、科技部副部长（主持全面工作）[135] - 公司2023年年度报告中，副总经理高任龙自2022年1月起担任公司副总经理、党委常委，华药集团党委常委，国药物流有限责任公司董事[136] - 公司2023年全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬总额为367.29万元[149] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序由董事会提名与薪酬考核委员会负责，根据绩效评价结果确定报酬数额和奖励方式[145][146][147] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员的报酬包括基本工资和上一年度的绩效薪，已按规定支付[148] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况包括肖明建被选举为董事、董事长，宋仁涛被选举为董事，张玉祥因年龄原因离任董事长，郑温雅因工作原因离任董事[150] 公司员工与培训 - 公司2023年实施培训计划63项，参训人数近1.2万人次，其中质量、安全、党员三大轮训共计6600余人次[180] - 公司2023年在职员工数量合计10,159人，其中母公司3,720人，主要子公司6,439人[177] - 公司员工专业构成中，生产人员5,846人，销售人员807人，技术人员2,429人，财务人员192人，行政人员147人，研发人员738人[177] - 公司员工教育程度中，大学本科及以上3,295人，大学专科3,146人，中专及以下3,718人[178] 公司投资与融资 - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-8.82亿元，同比减少66.85%[38] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-7.04亿元，同比增加84.28%[38] - 公司2023年投资活动产生的现金净额为-8.82亿元，主要用于对冀中能源集团财务有限责任公司增资和新药研发投资[51] - 公司2023年筹资活动产生的现金净额为-7.04亿元，主要由于增加融资0.75亿元，分配股利和利息支出5.16亿元，银行承兑汇票兑付及银行承兑汇票保证金增加2.72亿元[51] - 冀中能源集团财务有限责任公司增资2.6亿元人民币，持股比例20%[99] - 技措工程本期增加金额1.507亿元人民币，期末余额1.115亿元人民币，工程进度29.32%[99] - 环措工程本期增加金额1362.55万元人民币，期末余额982.91万元人民币，工程进度75.47%[99] 公司子公司表现 - 华北制药河北华民药业有限责任公司营业收入9.3878亿元人民币，同比减少17%[101] - 华北制药华胜有限公司营业收入3.4852亿元人民币，与同期基本持平[101] - 华北制药集团先泰药业有限公司营业收入19.1318亿元人民币，同比增加32%[101] - 华北制药金坦生物技术股份有限公司营业收入16.0193亿元人民币，同比增加4%[101] - 华药国际医药有限公司营业收入13.1672亿元人民币，同比减少11%[102] - 华北制药集团爱诺有限公司营业收入3.8905亿元人民币，同比减少19%[102] - 冀中能源集团财务有限责任公司净利润2.0778亿元人民币，同比减少1.87%[103] 公司资产与负债 - 公司2023年货币资金为988,276,107.83元，较上期减少41.27%，主要由于银行承兑汇票到期兑付和财务公司增资影响[53] - 公司2023年应收账款为1,930,902,848.78元，较上期减少13.45%[54] - 公司2023年长期股权投资为1,202,161,386.57元，较上期增加33.50%，主要由于对财务公司增资[54] - 公司2023年开发支出为2,104,207,475.46元，较上期增加29.19%[54] - 公司2023年境外资产为85,402,932.83元，占总资产的比例为0.41%[55] - 公司2023年归属于医药制造业，根据中国证监会上市公司行业分类结果[55] - 公司长期股权投资余额12.02亿元，比年初增加33.50%[98] 公司销售与市场推广 - 公司销售费用总额为165,521.31万元，占营业收入比例为16.36%[96] - 公司销售费用中，销售服务费占比最高，为41.11%，金额为68,038.85万元[95] - 公司主要销售模式为“经销分销+招商+学术推广”，覆盖全国大部分医院终端和零售终端[90] - 公司普药产品主要采取“经销分销”模式，新药产品主要采取“招商+学术推广”模式[91] - 公司销售费用中，职工薪酬占比16.24%，金额为26,888.73万元[95] - 公司销售费用中，宣传费占比7.74%，金额为12,807.21万元[95] 公司产品与专利 - 公司拥有华北牌、爱诺2件驰名商标，23件著名商标[33] - 公司产品在国家监督性抽检中合格率保持在100%[34] - 公司青霉素V钾片通过卫生部万例“免皮试”临床验证[34] - 公司产品涉及化学制药、现代生物技术药物、维生素及健康消费品、生物农兽药等领域，涵盖700多个品规[31] - 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾制剂及其制备方法专利有效期至2035年10月29日[57] - 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠制剂及其制备方法专利有效期至2035年1月28日[59] - 注射用盐酸去甲万古霉素制剂及其制备方法专利有效期至2040年3月10日[60] - 阿莫西林干法制粒胶囊的制备方法专利有效期至2034年1月22日[62] - 7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸的制备方法专利有效期至2038年6月19日[57] - 酶法合成阿莫西林母液中有效成分的回收利用方法专利有效期至2032年9月10日[57] - 制备头孢氨苄的方法专利有效期至2034年2月11日[57] 公司产品中标与集

华北制药股份有限公司 审 计 报 告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 录 E | .. 一、审计报告 …………………………………… | | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 …………………………………………………………………………………… 10 | | | 2 母公司资产负债表 | 12 | | 3. 合并利润表·················································································· 14 | | | 4. 母公司利润表…………………………………………………………………………………………………………… 15 | | | 5. 合并现金流量表………………………………………………………………………………………………………… 16 | | | 6 母公司现金流量表 …………………………………………………… 17 | | | 7. 合并股东 ...

1 | 专于创新 | 激活发展动能 | | --- | --- | | 19 | 创新要素，汇聚发展力量 | | 21 | 创新产品，锻造发展实力 | | 23 | 创新管理，优化发展战略 | | 25 | 创新改革，点燃发展引擎 | 生态为要 共生共享 | 39 | 环境管理，筑牢低碳根基 | | --- | --- | | 43 | 绿色转型，发展循环经济 | | 49 | 绿色绩效，擦亮生态底色 | 专题 治理篇 管理为基 共建共赢 社会篇 环境篇 目 录 53 优化管理，追求卓越运营 58 以人为本，守护员工成长 63 秉持初心，维护社会和谐 关于本报告 编制依据 03 企业致辞 13 2023年关键绩效 15 ESG管理 28 党建引领，夯实发展基础 30 责任治理，深化责任融合 31 关系管理，增进投资认同 33 诚信合规，坚持规范运营 34 风险防控，助力行稳致远 民生为本 共创共富 67 展望未来 68 关键指标索引 71 质量评价报告 75 意见反馈表 1 02 关于本报告 04 走进华北制药 14 2023年新晋荣誉 本报告遵循国家标准委《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001—20 ...

华北制药股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90008 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 … | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于华北制药股份有限公司 华北制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华北制药股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月31日公司及合并资产负债表及 2023年度公 司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于 2024 年 3 月 28 日签发了中天运[2024]审字第 90008 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的规定,贵公司编制了 ...

华北制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘骁悍，男，1955年8月生，中共党员，本科学历，高级工 程师。曾任河北省医疗器械工业公司干部，河北省医药总公司医疗器 械处主任科员、副处长，河北省医药管理局办公室主任、副局长(正 处级)、党组成员，河北省药品监督管理局市场监督处处长、党组成 员、助理巡视员，河北省食品药品监督管理局副局长、党组成员，河 北省卫生厅党组成员，河北省食品药品监督管理局副局长、分党组成 员，河北省卫生厅副厅长，河北省食品药品监督管理局巡视员。现任 河北省医药行业协会党支部书记，石家庄以岭药业股份有限公司独立 董事，公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立 董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，公司共召开董事会8次，其中以现场 ...

会议召开 - 公司至少每年召开1次独立董事专门会议，半数以上可提议临时会议[2] - 会议提前三日通知，紧急情况可随时通知[2] - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[2] 会议组织 - 由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] 审议事项 - 关联交易等经审议且全体过半数同意后提交董事会[4] - 特别职权行使前需审议并全体过半数同意[4] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[5] 制度施行 - 工作制度自2024年3月28日起施行[1]

华北制药股份有限公司 对会计师事务所2023 年度履职情况评估报 告 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师事务 所"）作为公司2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中天运会计师事务所2023年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为中天运会计师事务所资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 签字注册会计师（项目合伙人）：贾建彪先生，2006年成 为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2011年开始在 一、资质条件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于1994年3月， 2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天 运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可 [2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京 市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘 红卫先生。 2023年末，合伙人54人，注册会计师317人，签署过证券 服务 ...

华北制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华北制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》《独立董事制度》等公司有关制度的规定和要求，本着 客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策， 积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谢纪刚，男，1973年1月生，北京交通大学工学博士、应用 经济学博士后。现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会 计研究》等期刊匿名审稿专家，中材节能股份有限公司独立董事，江 苏博生医用新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东公司之间不存 ...

华北制药股份有限公司 董事会对总经理授权管理办法 （2024年3月28日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华北制药股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构，建立科学、规范、高效的决策机制，提高公司运行效率，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规、《华北制药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第三条 授权管理的基本原则 （一）审慎授权。优先考虑风险防范目标要求，从严控制授权事项，防止违规 授权、过度授权。 （二）范围限定。凡专属董事会法定职权的事项，不得授权。 （三）适时调整。授权事项在授权有效期内保持相对稳定，并根据内外部因素 的变化情况和企业管理工作的需要，适时变更或终止授权。 （四）有效监控。对授权决策过程及执行情况进行监督检查，保障对授权事项 决策过程及执行情况的有效监控。 第二章 授权内容 第四条 公司董事会授权事项分为一般授权事项和特别授权事项。一般授权事 项为本办法规定的授权事项，特别授权事项为股东大会、董事会根据临时性工作需 要通过会议决议、授权委托书等书面 ...

华北制药股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2024年3月28日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和完善公司董事、高级管理人员（以下简称"高管人员"）提名、产 生与考核程序，优化董事会及经营管理层的人员结构，制订科学有效的薪酬考核管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《华北制药股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，公司设立董事会提名与薪酬考核委员会并制定 本细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高管人员的选择标准和程序，对董事、高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核； 负责制定董事、高管人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管人员的薪酬政策 与方案。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬考核委员会成员由全体独立董事和两名非独立董事组成，其中独 立董事过半数。 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董 ...