担保议案概述 - 公司拟为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供11,270万元连带责任保证担保，持股比例为49% [1] - 公司拟为控股子公司神马屹立（河南）纤维有限公司提供30,000万元担保，持股比例为51% [2] 河南首恒新材料有限公司担保详情 - 参股子公司首恒新材料在中行襄城县支行的23,000万元融资授信已到期，现申请续作 [1] - 融资授信包括中长期流动资金贷款20,000万元（期限不超过14个月）和贸易融资额度3,000万元（期限不超过12个月） [1] - 公司按49%持股比例提供11,270万元担保，另一股东首山碳材料公司按51%持股比例提供11,730万元担保 [1] - 首恒新材料为公司本次担保出具反担保函 [1] 神马屹立（河南）纤维有限公司担保详情 - 控股子公司神马屹立拟申请30,000万元银行借款，期限10年（含2年宽限期），用于7,000吨/年尼龙66差别化功能纤维项目 [2] - 借款包括项目前期贷业务（不超过5,000万元，期限不超过2年）和信用证业务（总金额不超过15,000万元，期限不超过18个月） [2] - 公司以持有的51%股权提供质押担保，神马屹立名下土地（豫[2025]叶县不动产权第0004439号）提供抵押担保 [2] 股东大会审议 - 两项担保议案均提请公司2025年第二次临时股东大会审议 [2][3]

股权情况 - 公司持有河南首恒新材料49%股权，首山碳材料持有51%[6] - 公司持有神马屹立（河南）纤维51%股权，以色列NILIT B.V.持有49%[10] 融资担保 - 河南首恒新材料23000万元融资授信续作，公司担保11270万元[6] - 神马屹立申请30000万元项目资金借款，公司股权质押担保[10][11] - 神马屹立名下土地为借款提供抵押担保[11]

董事会决议公告 - 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十六次会议于2025年7月18日召开，应到董事9人，实到5人，4名董事以通讯方式参与表决 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定，5名监事及部分高级管理人员列席会议 [1] 审议通过的议案 - 通过为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案，关联董事李本斌、张电子、刘信业、王兵回避表决 [1] - 通过为控股子公司神马屹立（河南）纤维有限公司提供担保的议案，全票通过 [2] - 通过公司2024年度可持续发展报告，全票通过 [2] - 通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，全票通过 [2] 后续安排 - 第一、二项议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2]

公司概况 - 神马实业股份有限公司前身为平顶山锦纶帘子布厂，1977年开始筹建，1981年建成投产，1994年在上海证券交易所上市，股票代码600810 [3] - 公司以化工、化纤为主业，主导产品包括尼龙66盐、尼龙66中间产品、工程塑料、工业丝等，产品畅销全球40多个国家 [3] - 截至2024年底，公司资产规模达XX亿元，营业收入XX亿元，归属于上市公司股东的净利润XX亿元 [4] - 公司拥有完整的尼龙产业链，实现从基础原材料到终端产品的纵向一体化经营 [3] 研发创新 - 2024年研发总投入50,481.65万元，研发占收比3.61%，开展科研项目162项，其中重大项目41项 [7] - 新增授权发明专利22项，实用新型专利49项，参与起草2项国家标准和多项行业标准 [7] - 建成尼龙材料中试基地，6个中试项目入驻，己二腈全流程实验室建成投用 [7] - 开发出风电真空袋膜、钓鱼线、电动汽车用等特种尼龙切片产品，并成功推向市场 [7] 海外布局 - 泰国2万吨/年尼龙66差异化纤维项目(一期)主厂房封顶，总投资2.52亿元，占地90亩 [8] - 与屹立集团合资成立神马屹立(河南)纤维有限公司，建设年产7000吨尼龙66民用丝项目 [8] - 项目建成后将形成7000吨/年尼龙66工业丝及3000吨/年尼龙66细旦丝的生产能力 [8] - 通过泰国项目就近配套东盟轮胎市场，同时借助泰国产品出口北美绕开关税壁垒 [8] 公司治理 - 建立"党委会-董事会-经营层"三层联动机制，将党建工作要求写入公司章程 [10] - 董事会由9名成员构成，其中女性董事1名，独立董事3名，成员年龄梯度分布于40-60岁 [12] - 2024年召开董事会会议13次，审议议案45项，董事会专门委员会会议13次，审议议案23项 [12] - 将ESG相关指标纳入董事和高级管理人员的经营绩效考核体系 [12] 可持续发展 - 荣获CDP全球"气候变化领导力奖"，在中国企业环境信息披露中获A-级评级 [4] - 聚酰胺66纤维、原液着色聚酰胺66工业丝分别入选2023-2024年、2024-2025年中国纤维流行趋势 [4] - 2024年环保投入XX万元，减少排放二氧化碳当量XX吨，水资源循环利用率达XX% [4] - 扶贫及乡村振兴项目总投入73.90万元，惠及3,200人 [4]

担保情况概述 - 公司为控股子公司神马屹立（河南）纤维有限公司提供担保金额30,000万元，担保对象实际为其提供的担保余额也为30,000万元 [1] - 神马屹立拟向中国光大银行申请银行借款前期贷业务金额不超过5,000万元，期限不超过2年，信用证业务总金额不超过15,000万元，期限不超过18个月 [2] - 公司以持有的神马屹立51%股权提供质押担保，NILIT B V以其持有的49%股权提供质押担保，神马屹立名下土地提供抵押担保 [2][4] 被担保人基本情况 - 神马屹立（河南）纤维有限公司为公司控股子公司，公司持股51%，以色列NILIT B V持股49% [1][4] - 公司注册资本13,500万人民币，成立时间为2024-05-31，注册地位于河南省平顶山市叶县 [4] - 2025年1-3月未经审计资产总额3,97689万元，负债总额893万元，资产净额3,96796万元 [4] 担保协议内容 - 公司提供质押担保金额30,000万元，NILIT B V提供质押担保金额30,000万元，神马屹立名下土地提供抵押担保 [4] 担保必要性与合理性 - 担保为满足神马屹立7,000吨/年尼龙66差别化功能纤维项目资金需求，保证项目建设顺利进行 [5] - 项目产品市场前景好，效益显著，抗风险能力强，具备偿还银行贷款能力 [5] 董事会决策 - 公司第十一届董事会第五十六次会议审议通过担保议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2][5] 累计担保情况 - 本次担保发生后，公司累计对外担保金额为557,01444万元，超过公司最近一期经审计净资产的50% [2] - 上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保金额为184,07228万元，占净资产比例2570% [6]

担保情况 - 为河南首恒新材料担保11270万元，实际担保余额39439.95万元[2] - 对外担保总额557014.44万元，占净资产比例77.76%[3] - 担保为连带责任保证，期间3年，首山碳材料担保11730万元[10] 股权结构 - 公司持有首恒新材料49%股权，首山碳材料持有51%股权[5] 财务数据 - 2025年3月首恒新材料资产157658.53万元，净利润 - 1553.51万元[9] - 2024年首恒新材料资产142666.90万元，净利润 - 8204.29万元[9] 会议决议 - 2025年7月18日董事会通过担保议案，5票同意[6]

担保信息 - 为控股子公司神马屹立担保30000万元[3] - 截至公告日对外担保总额557014.44万元，占比77.76%[4] - 对控股子公司担保372942.16万元，占比52.06%[14] - 对控股股东等关联人担保184072.28万元，占比25.70%[14] 子公司情况 - 持有神马屹立51%股权，NILIT B.V.持有49%[5] - 神马屹立拟申请30000万元借款[5] - 2025年3月31日资产总额3970.83万元，净额3967.96万元[8] 其他 - 2025年7月18日董事会通过担保议案[7] - 对外担保逾期累计金额为0万元[4]

业绩数据 - 2024年营业收入139.68亿元，总资产280.06亿元，归属于上市公司股东的净利润3352.98万元[34] - 2024年研发投入50481.65万元，研发占收比3.61%[35][66][73] - 2024年环保投入9136.46万元，水资源循环利用率97.10%，减少排放二氧化碳当量24229.93吨，绿色电力消耗量50880000千瓦时[34] - 2024年健康与安全投入951万元，扶贫及乡村振兴项目总投入73.90万元，惠及3200人[35] 用户数据 - 2024年帘子布产品顾客满意度指数为98.5%，工业丝产品顾客满意度指数为98.2%[20] 未来展望 - 2025年8月智能化运营平台项目计划上线七家单位[73] - 公司近期目标为到2030年减少范围1和范围2温室气体排放42%，减少范围3温室气体排放25%[184] 新产品和新技术研发 - 成功开发风电真空袋膜等特种尼龙切片产品并推向市场[66] - 民用半消光尼龙66树脂已实现客户供应，全消光尼龙6树脂下游试用[66] - 工业丝用尼龙66切片品质显著提升，稳定满足客户需求[66] - 2024年11月11日，20万吨尼龙6切片项目投料试车，总投资8.9亿元[77] - 2024年12月8日，5000吨化纤印染项目投产[77] - 2024年年底4000吨/年芳纶投料试车[77] - 1000吨绿色聚酰胺纤维中试项目开工建设，10.8克旦超高强工业丝实现连续化生产[70] - 新增授权发明专利22项，新增实用新型专利49项，高新技术企业等认定7个[73] 市场扩张和并购 - 2024年6月，尼龙化工收购工程塑料100%股权并进行吸收合并[31] - 2024年5月9日，2万吨/年尼龙66差异化纤维泰国项目（一期）正式结构封顶[87] - 2024年5月31日神马屹立（河南）纤维有限公司完成工商设立登记，神马股份占注册资本51%，屹立集团占49%，合资公司将建设一期年产7000吨尼龙66民用丝项目[89] 其他新策略 - 2024年建立“治理层 - 管理层 - 执行层”三级ESG管理架构[50] - 2024年建设启动合规管理体系，识别各业务领域合规风险点9项并分级管理、制定应对措施[122] - 针对核心技术保护，创新构建“网络化”保密管理体系，发布9项制度[125] - 建立全面风险管理体系，由上至下对风险进行识别、评估、防范和应对[132] - 将ESG相关指标纳入董事和高级管理人员经营绩效考核体系[118] - 以《投资者关系管理办法》为核心，配套5项专项制度形成制度网络[153] - 建立税务管理体系，财务总监为税力管控第一责任人，组建税务风险管控专班开展业财融合管控，建立税务风险管控系统[158][159] - 依据TCFD框架开展气候情景分析，制定风险管理方案[166] - 建立实时极端天气监测预警机制，推进能源结构迭代[167] - 构建董事会领导下的ESG治理架构，推动建立系统化气候治理机制[170]

业绩数据 - 2024年营业收入139.68亿元，总资产280.06亿元，归母净利润3352.98万元[47] - 2024年研发投入5.048165亿元，研发营收比3.61% [48] - 2024年环保投资9136.46万元，水资源循环利用率97.10%，减少二氧化碳当量排放24229.93吨，绿电消费量5.088亿千瓦时[47] - 2024年扶贫及乡村振兴项目总投资951万元，惠及3200人[48] 用户数据 - 轮胎帘线产品客户满意度达98.5%，工业丝达98.2%[26] 未来展望 - 智能运营平台于2024年底在4个国家级示范单位试点，预计2025年8月全面上线[102] 新产品和新技术研发 - 1000吨绿色聚酰胺纤维中试项目启动[24] - 10.8g/d超高强度工业丝进入连续生产[24] - 2024年成功开发4000吨/年芳纶复合材料[104] - 2024年新建中试基地投入运营，有6个中试项目[104] - 截至2024年底，承担162个研究项目，其中41个为重大项目[94] - 2024年新增授权发明专利22项，新增实用新型专利49项[102] 市场扩张和并购 - 2024年6月，100%股权收购并吸收合并平顶山神马工程塑料有限公司[44] - 2024年11月11日，神马普利投资8.9亿元启动20万吨产能的尼龙6聚合项目[104] - 2024年12月8日，河南神马化纤公司启动5万吨/年连续纤维项目[104] - 泰国20000吨/年差异化尼龙66纤维项目计划产能10000吨/年，总投资2.52亿元[114] - 2024年5月31日，神马伊利（河南）纤维有限公司完成工商登记，公司持股51%，一期生产线产能7000吨/年[121] 其他新策略 - 2024年启动合规管理体系建设，完成相关文件编制定稿[162] - 识别出9个合规风险点并分级管理[163] - 制定和修订多项党风廉政建设和反腐败相关制度文件[185] - 建立“网络化”保密管理体系，发布9项保密管理规定[164][166] - 将ESG风险管理融入综合风险管理体系[176] - 以《投资者关系管理办法》为中心，辅以五项专业制度形成制度网络[195] - 股东大会采用“现场 + 在线”双投票机制[196] 其他重要信息 - 2024年获CDP中国企业气候披露A–评级及全球CDP气候领导力奖[21] - 主要产品销往欧洲、美洲和亚洲超40个国家和地区[30] - 与超40家世界500强和跨国公司建立战略和贸易伙伴关系[30] - 员工总数为8131人[33] - 2024年有689名研发人员[102] - 2024年被认定为高新技术企业等的实体有7个[102] - 2024年召开9次股东大会、24次董事会会议、13次董事会专门委员会会议、10次监事会会议[145] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长；监事会由5名监事组成，含1名监事会主席；高管团队有1名总经理和若干副总经理[149][148][150] - 2024年共发布4份定期报告和168份临时公告，Wind ESG评级为A，在化工行业排名第18[159] - 2024年未遭受不公平竞争处罚[198] - 2024年税务信用评级为A级，是出口退税企业[199]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月5日10点在公司东配楼二楼会议室召开[4] - 网络投票8月5日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年7月25日[13] 审议议案 - 审议为参股和控股子公司提供担保的议案[7] - 议案7月18日披露，媒体有上海证券报等及上交所网站[7] 投票规则 - 对中小投资者单独计票议案1个，关联股东回避表决议案1个[7] - 股东可任一账户网络投票，重复表决以首次结果为准[9] 股东登记 - 股东登记8月4日8:30 - 11:30、15:30 - 18:00，地点公司北大门[16] 联系方式 - 联系人陈立伟，电话0375 - 3921231，传真0375 - 3921500，邮编467000[17] 公告时间 - 公告发布于2025年7月19日[19]