独立董事候选人声明与承诺 本人王春梅，已充分了解并同意由提名人新奥天然气股份有限公 司董事会提名为新奥天然气股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任新奥天然气股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上管理相关工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新奥天然气股份有限公司董事会，现提名初源盛为新奥天 然气股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新奥天然气股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新奥天然气股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律相关工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 1 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王天泽，已充分了解并同意由提名人新奥天然气股份有限公 司董事会提名为新奥天然气股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任新奥天然气股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上财务相关工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （四）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性 ...

独立董事任职资格 - 具备5年以上法律相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚无任职资格[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[6] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] - 过往任职独立董事连续两次未出席董事会被解职需满12个月[6] 候选人情况 - 独立董事候选人通过第十一届董事会提名委员会资格审查[7] - 候选人确认符合上交所独立董事任职资格要求[7]

独立董事提名 - 提名人提名张余为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上管理相关工作经验[1] 独立性与不良记录标准 - 直接或间接持股1%以上等三类人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责等候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年5月14日[8]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关议案已获董事会审议通过，需提交股东大会审议[1][2] - 法定代表人辞任后，公司将在30日内确定新的法定代表人[6] 股份相关 - 公司已发行股份总数为3,097,087,607股，均为普通股[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总数的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[8] - 公司公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[8] - 董事、高级管理人员等离职后半年内，不得转让其所持本公司股份[8] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，持有同一类别股份的股东享有同等权利、承担同种义务[8] - 公司股东可依照股份份额获得股利等利益分配，公司终止或清算时，按所持股份份额参加公司剩余财产分配[8] - 持股5%以上股东及一致行动人需向董事会披露关联方及一致行动情况[10] - 持股5%以上股东质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[11] - 控股股东、实际控制人质押股票需维持公司控制权和生产经营稳定[11] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规，有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式等违法违规或违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就董事等给公司造成损失书面请求监事会或审计委员会向法院提起诉讼[9] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等多种交易需股东会审议[12] - 公司与关联人发生金额在3000万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[12][13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况需经股东会审议通过[14] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求董事会召开临时股东大会，董事会、监事会应在10日内作出决定并书面答复股东[16][19] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东大会/股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[17] 董事与高级管理人员 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[24] - 与关联自然人发生30万元以上的关联交易（公司提供担保除外）等关联交易需董事会审议[27] - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[31] - 公司利润分配以现金分红为主，除不实施分红情况外，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，且每年现金分红比例不少于当年归属上市公司股东核心利润的30%[32][33] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[37] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[38]

股东大会信息 - 2025年5月28日10点在河北廊坊新奥科技园B座公司会议室召开[10] - 股权登记日为2025年5月23日[2] - 网络投票2025年5月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] 提案与议案 - 新奥科技发展有限公司2025年5月16日提出临时提案，持股9.97%[4][6] - 取消《关于调整董事职务并修订〈公司章程〉的议案》[3] - 增加《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》等临时提案[6] - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[19] 董事会选举 - 提名蒋承宏等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[9] - 提名王天泽等4人为第十一届董事会独立董事候选人[9] - 第十一届董事会应选非独立董事6人，独立董事4人[12] 其他要点 - 公司制定2025 - 2028年股东分红回报规划[11][18] - 特别决议议案为8 - 22、25项[14] - 对中小投资者单独计票的议案为8 - 19项[14] - 涉及关联股东回避表决的议案为8 - 20项，关联股东包括蒋承宏等[14] - 涉及优先股股东参与表决的议案无[15]

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-050 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于聘请 H 股发行审计机构的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于聘请 H 股发行审计机构的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次会议 通知于 2025 年 5 月 11 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《新奥天然气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与会监事表 决同意，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-049 新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会议 通知于 2025 年 5 月 11 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 5 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《新奥 天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有 效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》 该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2025 年第三次战略委员 会审议通过。 公司拟以全资子公司新能（香港）能源投资有限公司作为要约人私有化新奥 能源控股有限公司（以下简称"新奥能源"，股票代码：02688.HK），私有化 交易的对价包含公司向新奥 ...

担保额度与余额 - 2025年度公司及控股子公司增加担保额度不超360亿元[4] - 截至2025年4月30日，对外担保余额245.45亿元[12] - 对关联方担保余额0元[12] 被担保公司情况 - 为常州新奥燃气发展有限公司担保3亿元[3] - 为ENN LNG (SINGAPORE) PTE. LTD.担保2.16042亿元[3] 被担保公司业绩 - 截至2025年3月31日，常州新奥燃气净利润7993万元[9] - 截至2025年3月31日，ENN LNG净利润4608万美元[10] 其他担保事项 - 为参股公司重庆龙冉能源提供0.22亿元反担保[12] - 已实际提供对外担保余额占2024年末净资产104.59%[12]