股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2023－019 宁波海运股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 3、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编 制和审议人员有违反保密规定的行为。 三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对浙江 省能源集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告的议案》。 四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<宁 波海运股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。 特此公告。 宁波海运股份有限公司监事会 2023年8月29日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>和<公司 2023 年半年度报告摘要>的议案》。监事 会对董事会编制的《公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表 审核意见如下： 1、《公司 2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、《 ...

宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团 财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与 关联交易》的要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称"浙能财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅浙能财务公司的财务 报表及相关数据指标，对浙能财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将 2023 年半年度风险评估情况报告如下： 一、浙能财务公司基本情况 浙能财务公司经中国银行业监督管理委员会（银监复〔2006〕 250号）文件批准,于2006年8月17日获批取得《金融许可证》（机构 编号：L0046H233010001），于2006年8月25日经工商行政管理局批 准 ,取得《企业法人营业执照》。2021年12月17日经中国银行保险 业监督管理委员会批准换发新的《金融许可证》。2022年1月申请换 发新的《营业执照》（统一社会信用代码：91330000717866688J）。 浙能财务公司初始注册资本为人民币80,174.00万元，后分别经 现中国银保监会浙江监管局（原中国银监会 ...

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2023－018 宁波海运股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海运股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 9 人， 沈宝兴董事因工作原因未出席本次会议，委托吴洪波董事代为出席并 行使表决权；全体监事和公司有关高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长董军主 持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案》 经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计 机构，并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2023-021 宁波海运股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 26 日 至 2023 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 1 股东大会召开日期：2023年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 26 日 10 点 30 分 召 ...

1、浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称"浙能财 务公司"）作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》 《企业法人营业执照》； 2、浙能财务公司按照金融监管部门要求建立了较为完善的 风险管理体系，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制 制度等都受到金融监管总局的严格监管，不存在违反《企业集团 财务公司管理办法》的情形，2023年上半年各项监管指标均符合 相关标准。浙能财务公司与本公司及本公司控股子公司之间发生 的关联存、贷款等金融业务目前风险可控，不存在损害本公司及 股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意公司编制的《关于对浙江省能源集团财务有 限责任公司2023年半年度风险评估报告》。 2023 年 8 月 25 日 宁波海运股份有限公司独立董事对《关于对浙江省 能源集团财务有限责任公司2023年半年度 风险评估报告的议案》的独立意见 我们作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5号—交易与关联交易》以及《公司章程》《公司关 联交易管理制度》等有关规定，在审阅有关文件并经讨论后，基 于独立判断的立场，对公 ...

宁波海运股份有限公司董事会审计委员会对 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的审核意见 宁波海运股份有限公司董事会审计委员会根据《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公 司章程》等有关规定，在审阅有关文件并经讨论后，对公司续聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机 构发表如下意见: (本页无正文,为《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会对 续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度 审计机构的审核意见》之签字页) = 2 我们已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）进行了审查，我们认为天职国际参与年审的人 员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有 从事证券相关业务的资格，在执业过程中坚持独立审计原则，客 观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审 计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2023年度审计机构。 2023 年 8 月 24 日 1 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五) 至 09 月 14 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 nbmarine@nbmc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 15 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2023-022 宁波海运股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...

宁波海运股份有限公司 第一条 为规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 促进公司规范化运作，维护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 依据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2021 年 修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部、公司直接或间接控股 50%以上的公司及纳 入公司合并会计报表的公司，部分条款适用于控股或参股本公司的股东。 第三条 本制度所称信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格有可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称信息披露是 指在规定时间内、在规定的媒体上、以规定方式向社会公众公布前述信息，并按 照规定报送证券监管部门的行为。 第二章 基本原则 第四条 信息披露义务人应当依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前 ...

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2023－017 宁波海运股份有限公司关于出售船舶的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本公司将所属船舶"明州25"轮和"明州58"轮作为废钢船以线上竞拍 方式分别出售给自然人郁金良和上海久和船舶进出口有限公司，最终成交价格 分别为人民币1,823万元和4,031万元。 上述交易已经公司第九届董事会第七次临时会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 一、交易概述 2023 年 7 月 18 日，宁波海运股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于处置公 司老旧船舶"明州 25"轮和"明州 58"轮的议案》。 2023年8月16日和8月18日，公司通过拍船网（www.shipbid.net） 线上竞拍方式分别将所属"明州 25"轮和"明州 58"轮进行了无保 留底价公开竞拍，最终郁金良先生以 1,823 万元价格拍得"明州 25" 轮，上海久和船舶进出口有限公司以 4,031 万元价格拍得"明州 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为445,084,597.51元，同比下降4.64%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为4.45亿元人民币，同比下降4.6%[18] - 公司2023年第一季度营业总成本为4.45亿元人民币，同比上升3.1%[18] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为4,063,796.41元，同比下降87.18%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,735,010.74元，同比下降128.99%[5] - 基本每股收益为0.0034元/股，同比下降87.07%[5] - 加权平均净资产收益率为0.10%，同比减少7.20个百分点[5] - 公司2023年第一季度净利润为10,990,986.31元，同比下降76.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为4,063,796.41元，同比下降87.2%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为165,143,723.70元，同比增长72.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为165,143,723.70元，同比增长72.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-144,946,069.15元，同比下降259.3%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,496,793.03元，同比改善30.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为244,573,383.46元，同比下降52.8%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为485,209,424.12元，同比下降4.8%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为87,591,835.65元，同比增长42.0%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为54,036,978.25元，同比增长28.1%[23] - 投资支付的现金为90,909,090.90元，去年同期无此项支出[23] 资产与负债 - 公司总资产为6,883,449,014.13元，同比下降0.01%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,898,861,416.78元，同比增长0.11%[5] - 公司2023年第一季度应收账款为4.50亿元人民币，同比增长24.7%[13] - 公司2023年第一季度流动资产合计为7.92亿元人民币，同比下降1.3%[13] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为60.91亿元人民币，同比增长0.2%[14] - 公司2023年第一季度流动负债合计为7.25亿元人民币，同比下降1.7%[14] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为10.53亿元人民币，同比增长0.1%[15] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为38.99亿元人民币，同比增长0.1%[15] 营业利润 - 公司2023年第一季度营业利润为1881.43万元人民币，同比下降69.4%[18] 政府补助 - 公司收到宁波大榭开发区2022年度第一批经济补助金等政府补助18,129,267.63元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为71,111人[10]