业绩说明会 - 公司于2024年9月25日15:00 - 16:00举行2024年半年度业绩说明会[1] 市场展望 - 预计国际干散货运输市场下半年略弱于上半年，全年平均好于上年，运力继续小幅增长[2] - 预计下半年中国沿海散货运输市场波动水平和频率或将放大[2] 公司动态 - 公司控股股东宁波海运集团有限公司存续分立工商变更手续已完成[3]

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于宁波海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：宁波海运股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波海运股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 9 月 19 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波海运股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-026 宁波海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 349 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 626,644,423 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.9375 | 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更审计机构的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相 结合的表决方式。现场会议由董事长董军先生主持，会议的召集、召开、表决方 式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 (一) 股东大会召开的时间 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月19日10：30，网络投票9月19日9：15 - 15：00[3] - 会议采用现场及网络投票结合方式[4] - 审议《关于变更审计机构的议案》[9] 审计机构情况 - 2023年末天健所合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[11] - 2023年天健所业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[11] - 2023年天健所为675家上市公司提供审计服务，收费6.63亿，公司同行业审计客户7家[12] 审计费用 - 2024年度公司审计费用中标价81万，较上一年降9万[15]

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-024 宁波海运股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 10 点 30 分 召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 公司八楼会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 无 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-023 宁波海运股份有限公司 关于变更审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"天健所"） 本次变更会计师事务所事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 截至 2023 年末，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师共 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准成 为普通特殊合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书。 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业 ...

业绩报告 - 公司于2024年8月28日发布2024年半年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年9月25日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会，以网络互动形式在上证路演中心召开[3][5][6] - 投资者9月18日至24日16:00前可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[5][6] - 参加人员包括董事长董军、总经理蒋海良等[6] 联系方式 - 公司联系人是张诚儿，电话0574 - 87659140，邮箱zhangce@nbmc.com.cn[7]

公司基本信息 - 浙能财务公司注册资本金为35.3155350112亿元[1] - 浙能财务公司设置14个职能部门[8] - 浙能财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[24] 股东出资情况 - 浙江省能源集团有限公司出资24.189242798亿元，出资比例68.494624%[2] - 浙江浙能电力股份有限公司出资8.733949519亿元，出资比例24.731183%[2] - 浙江浙能北仑发电有限公司出资7974.475648万元，出资比例2.258065%[2] - 浙江浙能嘉兴发电有限公司出资5316.317098万元，出资比例1.505376%[2] - 浙江浙能镇海发电有限责任公司出资5316.317098万元，出资比例1.505376%[2] - 浙江省电力建设有限公司出资5316.317098万元，出资比例1.505376%[3] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产为431.47亿元，净资产52.72亿元，2024年上半年度累计实现营业收入3.91亿元[18] - 与2023年12月31日相比，2024年6月30日总资产从429.52亿元增至431.47亿元，净资产从50.38亿元增至52.72亿元，吸收存款余额从377.50亿元降至376.85亿元[18] - 与2023年1 - 6月相比，2024年1 - 6月营业收入从3.36亿元增至3.91亿元，利润总额从3.02亿元增至3.15亿元，净利润从2.29亿元增至2.34亿元[18] 监管指标 - 截至2024年6月30日，公司资本充足率为16.30%，规定不低于10.5% [20] - 截至2024年6月30日，公司流动性比例为52.06%，规定不得低于25% [20] - 截至2024年6月30日，公司贷款余额占各项存款余额与实收资本之和的60.35%，贷款月日均数占比60.76%，规定不得高于80% [20] - 截至2024年6月30日，公司集团外负债为0，规定不得超过资本净额[20] - 截至2024年6月30日，公司票据承兑余额为资产总额的0.63%，规定不得超过资产总额的15% [20] - 截至2024年6月30日，公司票据承兑余额为存放同业余额的3.09%，规定不得高于存放同业余额的3倍[21] - 截至2024年6月30日，公司投资总额占资本净额的53.96%，规定不得高于资本净额的70% [22] 关联业务数据 - 截至2024年6月30日，公司及控股子公司在浙能财务公司存款余额为4.45亿元[23] - 截至2024年6月30日，公司及控股子公司在浙能财务公司授信总额为14.95亿元[23] - 截至2024年6月30日，公司及控股子公司在浙能财务公司贷款余额为2.05亿元[23] 合规情况 - 未发现浙能财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，资产负债比例符合规定要求[24] - 报告期内，浙能财务公司未发生挤提存款、到期债务不能支付等重大事项[25] - 报告期内，浙能财务公司未因违法违规收到监管部门的行政处罚[25] - 报告期内，浙能财务公司未发生可能影响正常经营的重大机构变动等事项[25] - 报告期内，未发现浙能财务公司存在可能对公司存放资金带来较大安全隐患的事项[25] - 公司及控股子公司与浙能财务公司之间的关联存、贷款等金融业务目前风险可控[25] 公司管理 - 浙能财务公司按季度对信贷、投资等资产开展风险分类[9] - 浙能财务公司按年制定公司制度建设计划[9]

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－020 宁波海运股份有限公司 关于控股股东存续分立的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次存续分立的基本情况 2024 年 1 月 18 日，宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《关于控股股东拟存续分立的提示性公告》，公司控股股东宁 波海运集团有限公司（以下简称"海运集团"）因经营需要，拟进行 存续分立，分立为宁波海运集团有限公司（存续公司）和宁波甬通海 洋产业发展有限公司（新设公司，以下简称"甬通海洋"）。 二、本次存续分立的进展情况 当前海运集团（存续公司）和甬通海洋（新设公司）的工商变更 手续已完成，并已领取宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》， 相关信息如下： 1、存续公司海运集团营业执照信息 名称：宁波海运集团有限公司 经营范围：国内沿海及长江中下游普通货物运输（在许可证件 有效期内经营）。船舶及其辅机的修造；海上货物中转、联运；仓 1 储，揽货；室内外装潢；船舶配件、日用品的批发、零售；国内劳 务合作；本单 ...

宁波海运股份有限公司监事会 特此公告。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－019 2024 年 8 月 3 日 宁波海运股份有限公司关于公司职工代表监事辞职 及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事 会于近日收到公司职工代表监事陈吕平先生的辞职报告，陈吕平先生 因工作变动，辞去公司第十届监事会职工代表监事职务。公司对陈吕 平先生在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等 相关规定，公司于 2024 年 8 月 1 日召开职代会代表组长联席会议， 一致同意选举毛旭东先生（简历附后）为公司第十届监事会职工代表 监事，任期自公司职代会代表组长联席会议审议通过之日起至公司第 十届监事会任期届满之日止。 1 职工代表监事简历 毛旭东先生，1981 年 9 月出生，中共党员，大学学历，工程硕 士，高级工程师。历任宁波海运股份有限公司船舶水手、三副、二副、 大副 ...