公司治理动态 - 钱江生化于12月17日晚间召开2025年第五次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于选举朱燕刚先生为第十一届董事会董事的议案》等多项议案 [2]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月17日成功召开了2025年第五次临时股东会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，所有议案均获通过，无否决议案 [1][2] - 临时股东会审议并通过了关于选举公司第十一届董事会董事及独立董事的议案，议案采用累积投票制，并获得出席会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过 [2][3] - 公司第十一届董事会一次会议于2025年12月17日召开，会议应到董事9名，实到9名，所有议案均获全票（9票同意、0票反对、0票弃权）通过 [7][8][10] 新一届董事会及高管团队任命 - 董事会选举朱燕刚先生为公司第十一届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事及法定代表人，并聘任其为公司总经理 [9][11][18] - 董事会选举沈燕明女士和莫文毅先生为公司第十一届董事会副董事长 [12][13] - 董事会聘任陆萍燕女士为董事会秘书，冯国强先生、陈占峻先生、柴赟凯先生、莫文毅先生为副总经理，马月忠先生为财务总监，蒋振伟先生为证券事务代表，所有人员任期三年 [19][20] 董事会专门委员会构成 - 第十一届董事会战略委员会由7名成员组成，召集人为朱燕刚，成员包括朱燕刚、沈燕明、张欢、沈洵奔、钱宏声、莫文毅、韦彦斐 [14] - 第十一届董事会提名委员会由3名成员组成，召集人为王利达，成员包括王利达、朱燕刚、张广冬 [15] - 第十一届董事会审计委员会由3名成员组成，召集人为张广冬，成员包括张广冬、沈燕明、韦彦斐 [16] - 第十一届董事会薪酬与考核委员会由3名成员组成，召集人为韦彦斐，成员包括韦彦斐、朱燕刚、王利达 [17] 会议合规性与法律意见 - 本次临时股东会的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》等相关规定，并由上海市锦天城律师事务所律师沈璐、蒋瑶玉见证，律师认为会议程序合法、表决结果有效 [2][4] - 公司第十一届董事会一次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定 [7]

公司治理与董事会变动 - 钱江生化于12月17日晚间发布公告，宣布公司第十一届董事会第一次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》以及《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》等 [2]

会议信息 - 2025年12月1日召开十届十五次董事会会议决议召集股东会[6] - 2025年12月2日刊登会议通知，距股东会召开达15日[7][8] - 2025年12月17日上午10:00现场和网络投票结合召开股东会[9] 参会情况 - 出席股东及代理人56人，代表股份656,644,139股，占比75.7737%[10] 议案审议 - 选举朱燕刚为董事，同意656,011,265股，占比99.9036%[17] - 选举张广冬为独立董事，同意656,020,280股，占比99.9049%[24] - 选举王利达为独立董事，同意656,031,299股，占比99.9066%[25]

会议信息 - 2025年12月17日在浙江海宁公司会议室召开会议[4] - 出席会议股东和代理人56人，持股656,644,139股，占比75.7737%[4] - 9位在任董事全部列席会议[6] 选举情况 - 朱燕刚当选董事，得票656,011,265，占比99.9036%[7] - 张广冬当选独立董事，得票656,020,280，占比99.9049%[8] - 5%以下股东对朱燕刚同意票数124,626，比例16.4522%[10] - 5%以下股东对王利达同意票数144,660，比例19.0970%[10] 其他 - 上海市锦天城律师事务所沈璐、蒋瑶玉见证[11] - 会议召集等符合规定，表决结果合法有效[11]

董事会选举 - 2025 年 12 月 17 日召开十一届一次董事会，应到 9 名董事实到 9 名[2] - 选举朱燕刚为董事长、执行事务董事和法定代表人[3] - 选举沈燕明、莫文毅为副董事长[4] 人员聘任 - 聘任朱燕刚为总经理，陆萍燕为董事会秘书[4] - 聘任冯国强等 4 人为副总经理，马月忠为财务总监[4] - 聘任蒋振伟为证券事务代表[5] 人员信息 - 马月忠、蒋振伟截至公告披露日未持股，无关联关系[14][15] - 马月忠、蒋振伟任职资格符合规定[14][15][16] 任期规定 - 上述人员任期三年，独立董事连续任职不超六年[5]

公司治理动态 - 公司于2025年12月17日召开第十一届董事会第一次临时会议，审议了包括《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] 业务收入构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于污水处理及再生利用，占比28.2% [1] - 工程安装及物资销售业务贡献了22.76%的营业收入 [1] - 废弃物清运及处置业务收入占比为18.53% [1] - 生物制品业收入占比为14.5% [1] - 热电行业收入占比为9.85% [1] - 水处理及供应业务收入占比为5.43% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为51亿元 [1]

公司担保事项 - 公司于2025年12月12日与浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行签署《最高额保证合同》[1] - 担保对象为光耀热电向农商银行申请的授信业务，业务期限为2025年12月16日至2026年12月15日[1] - 公司按持股比例为光耀热电提供不超过1964.285万元的连带责任保证担保[1] - 光耀热电的其他股东均按持股比例为其申请的授信业务提供连带责任保证担保[1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：污水处理及再生利用占比28.2%[1] - 工程安装及物资销售占比22.76%[1] - 废弃物清运及处置占比18.53%[1] - 生物制品业占比14.5%[1] - 热电行业占比9.85%[1] - 水处理及供应占比5.43%[1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为52亿元[1]

担保数据 - 本次为海宁光耀热电担保1964.285万元[2] - 实际担保余额18817.86万元[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额178119万元，占净资产50.08%[3] - 2025年为海宁光耀热电担保总额度不超27545万元，新增预计10000万元[6] - 上市公司对控股子公司担保154940万元，占比43.56%[11] - 对控股股东等关联人担保金额为0[11] 股权与业绩 - 公司持有海宁光耀热电39.2857%股权[7] - 2025年1 - 9月海宁光耀热电营收11127.88万元，净利润 - 9585.41万元[7] - 2024年12月海宁光耀热电营收19521.15万元，净利润 - 5936.24万元[7] 其他 - 2025年4月17日董事会通过担保额度预计议案[10]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为25991户 [1]