会议信息 - 会议于2025年12月17日10点开始，地点为浙江海宁钱江大厦公司会议室[2][8] - 网络投票时间为2025年12月17日多个时段[8] - 采用现场与网络投票结合、累积投票制表决[6] 议案审议 - 本次股东会审议2个议案，无特别决议议案[6] 换届选举 - 提名朱燕刚等6人为第十一届非独立董事候选人[10] - 提名张广冬等3人为第十一届独立董事候选人[18] 人员情况 - 部分候选人未持股，部分任职关联公司[12][13][14][15] - 多位候选人任职资格合规[16][20][21]

浙江国企改革板块整体市场表现 - 2023年12月2日浙江国企改革板块整体下跌0.07%，表现略强于上证指数（下跌0.42%）和深证成指（下跌0.68%）[1] - 板块内个股表现分化，亿利达和宁波富达领涨，涨幅均为10.00%，创源股份领跌，跌幅为2.84%[1][2] - 当日板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出6519.87万元，游资资金净流出7917.85万元，散户资金净流入1.44亿元[2] 领涨个股表现 - 亿利达（002686）收盘价7.37元，涨幅10.00%，成交额1.42亿元，主力资金净流入6227.80万元，主力净占比达43.73%[1][3] - 宁波富达（600724）收盘价5.85元，涨幅9.96%，成交额2.54亿元，主力资金净流入7024.67万元，主力净占比为27.69%[1][3] - 德宏股份（603701）收盘价18.50元，涨幅3.64%，成交额8716.33万元[1] 领跌个股表现 - 创源股份（300703）收盘价24.63元，跌幅2.84%，成交额1.18亿元[2] - 安邦护卫（603373）收盘价41.24元，跌幅2.80%，成交额2842.33万元[2] - 海联讯（300277）收盘价12.38元，跌幅2.44%，成交额9887.54万元[2] 板块资金流向 - 资金流向呈现主力与游资双流出格局，主力净流出6519.87万元，游资净流出7917.85万元，而散户资金净流入1.44亿元[2] - 除领涨股外，浙文互联（600986）获得主力资金净流入4768.46万元，奇精机械（603677）获得主力资金净流入3540.63万元[3] - 杭氧股份（002430）在上涨1.40%的同时，获得主力资金净流入3476.06万元，主力净占比13.22%[1][3]

董事会换届选举 - 公司第十届董事会任期届满，于2025年12月1日召开十届十五次董事会，会议应到董事九名，实到九名，所有议案均获全票通过，无反对或弃权票，也无董事缺席 [1][5][6][8][11] - 董事会审议通过了第十一届董事会换届选举的相关议案，新一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年 [6][8][14] - 董事会提名朱燕刚、沈燕明、张欢、沈洵奔、钱宏声、莫文毅为第十一届董事会非独立董事候选人，提名张广冬、王利达、韦彦斐为独立董事候选人，所有候选人资格已经董事会提名委员会审核通过 [6][8][14] 候选人背景与关联关系 - 非独立董事候选人朱燕刚现任公司党委书记、董事长兼总经理，沈燕明现任公司党委副书记，张欢现任公司董事并在间接控股股东海宁市资产经营公司任职，沈洵奔现任公司董事并在控股股东海宁市水务投资集团有限公司任职，钱宏声现任公司董事并在持股5%以上股东云南水务投资股份有限公司任职，莫文毅在云南水务投资股份有限公司任职 [16][17][18][19][20] - 独立董事候选人张广冬现任公司独立董事及浙江财经大学会计学院审计系主任，王利达现任公司独立董事及浙江潮乡律师事务所律师，韦彦斐现任公司独立董事及浙江省环境科技股份有限公司董事长 [21][22] - 公告披露，截至公告日，所有董事候选人均未直接持有公司股份，其任职资格符合相关规定，不存在不得被提名担任董事的情形 [16][17][18][19][20][21][22] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [11][24] - 股东会现场会议召开地点为浙江省海宁市钱江大厦本公司会议室，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15至15:00 [24] - 本次股东会将审议董事会换届选举的两项议案，选举将采用累积投票制，并对中小投资者表决单独计票 [24][26][31][39]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，钱江生化股东总户数为26,140户 [1]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验并取得资格证书[1] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 候选人通过第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 候选人承诺任职后不符资格将辞职[5]

独立董事提名 - 提名人提名张广东为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2][3][5] 声明信息 - 提名人声明日期为2025年11月20日[5]

独立董事提名 - 提名人提名韦彦斐为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履职经验并取得资格证书[1] - 提名人声明时间为2025年11月20日[7] 独立性与不良记录判定 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评候选人有不良记录[3] 任职限制情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6]

独立董事提名 - 提名人提名王利达为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，有5年以上相关工作经验并取得独立董事资格证书[1] - 被提名人任职资格符合多项法律、行政法规和部门规章要求[2] 独立性条件 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人不在特定股东处任职[2] - 被提名人最近36个月未受相关处罚[3] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 候选人情况 - 具备会计专业副教授职称[4] - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[5]

董事会换届 - 公司第十一届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 2025年12月1日召开十届十五次董事会会议审议通过换届选举议案[1] - 第十一届董事会董事候选人任期自2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年[1][2] 董事情况 - 朱燕刚等多位先生女士截至公告披露日未持有本公司股份[5][6][7][8] - 张广冬等三位独立董事与公司控股股东等无关联，任职资格符合规定[12][13]